Справа № 212/675/22
1-кс/212/138/22
27 січня 2022 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №42022042070000002 від 11.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,-
25.01.2022 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 ».
В обґрунтування клопотання зазначив: слідчим відділенням ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№ 42022042070000002 від 11.01.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, колишнім директором ОСОБА_6 КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР укладено договір №1 від 17 січня 2020 року про спільну діяльність з ФОП ОСОБА_5 про об'єднання майна і зусиль та спільно діяти для досягнення позитивного економічного результату шляхом спільної діяльності щодо обробітку землі ( п.1 договору) строком дії до 17 січня 2025 року тобто на 5 років. До обов'язків ФОП ОСОБА_5 входить - забезпечення процесу використання (обробітку) земельних ділянок власними трудовими ресурсами, інвентарем, технікою для обробітку землі, посівними матеріалами, паливно-мастильними матеріалами, засобами захисту рослин і тд (п.2).
На підставі договору у користування ФОП ОСОБА_5 надано земельні ділянки, які розташовані за межами с. Зелене Поле Криворізького району та мають кадастровий номер:1221188590050010061 площею 24,8190 га, 1221188590050010062 площею 8,6344 га, 1221188590050010063 площею 10,1840 га, 1221188590050010064 площею 4,50 га, 1221188590050010065 площею 13,1480 га, 1221188590050010066 площею 5,7146 га, що належать на підставі державних актів на право постійного користування земельними ділянками. Ведення спільних справ здійснюється сторонами за їх спільної згодою, вчинення правочинів відбувається за згодою всіх учасників на підставі протоколу про згоду. Також, у разі потреби забезпечення потреб спільної діяльності ФОП ОСОБА_5 має право повідомити заклад про необхідність додаткових витрат. У такому випадку прийняте рішення за згодою сторін оформлюється протоколом. Відповідно до п.5 зазначеного договору посівні матеріали, паливно-мастильні матеріали, засоби захисту рослин, засоби для комплексної меліорації і фетигації земельної ділянки, мінерали для удобрення ґрунту, запасними частинами землеобробної техніки, а також інші витрати пов'язані сумісною діяльністю не є майновим внеском, відносяться до матеріальних витрат спільної діяльності та їхня вартість виключається з прибутку, який отримано сторонами внаслідок спільної діяльності. Відповідно до п.6 продукція, доходи, отримані за рахунок або в результаті спільної діяльності надходять на рахунок чи користування кожної зі сторін після розподілу за підсумками фінансового року пропорційно внеску сторін у спільну діяльність (тобто 50% кожному). Кожна сторона не має права розпоряджатися своєю часткою у спільному майні без згоди інших учинків договору до затвердження балансу.
За підсумками 2021 ФОП ОСОБА_5 надано довідку про загальних дохід на суму 1140138,36 гривень та витрати - 863955,38 гривень, серед яких наявні загальні витрати: судові витрати - 48048 гривень та обслуговування кредиту 21120 гривень, які не мають жодного відношення до сумісної діяльності. А також не підписані у встановленим законом порядку довідки про дохід від реалізації продукції врожаю за 2021 рік, а саме озимий ячмінь вагою 39,92 тони, 31,21 тони, 33,806 тони, озима пшениця вагою 33,01 тони, соняшник 8,285 тони, які начебто згідно договору поставки №ДНП 22-00733 поставлений без згоди закладу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про що надано не підписані видаткові накладні та реєстри. Також, ФОП ОСОБА_5 врахував при обчисленні прибутку витрати на посівні матеріали: 129912,20 гривень на врожай ріпаку 2022 року, 22364,00 гривень на врожай озими 2022 року, 23781,00 гривень на врожай озимового ячміню 2022 року.
Так, допитана у якості представника потерпілого ОСОБА_7 пояснила, що згідно договору будь-які дії щодо продажу здійснюється лише за згодою та після оформлення відповідного протоколу. ФОП ОСОБА_5 не звертався щодо погодження дії із отриманням дозволу на продаж здобутого майна внаслідок спільної діяльності. Також, не повідомлення закладу щодо виникнення додаткових потреб та витрат таких як «судові витрати» та «обслуговування кредиту» та внесення доходу у 2021 у майнові трати на врожай у 2022 році призвело до того, що я вимушена була звернутись до правоохоронних органів. Вважає, що внаслідок дії ФОП ОСОБА_5 та не дотримання договору про спільну діяльність закладу спричинену матеріальну шкоду у розмірі 50% від доходу, який можливо занижений, та додатково непередбачені та неузгодженні витрати зазначені вище.
З метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, подальшого призначення відповідних експертиз та встановлення особи причетної до злочину, встановлення суми матеріальної шкоди, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця «ОСОБА_5 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів:
-Договору укладеного між ФОП « ОСОБА_5 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР про сумісну діяльність із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; спеціфікаціями, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та доходів;
-Субпідрядні договори до договору №1 від 17 січня 2020 року, додатки до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини ФОП « ОСОБА_5 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР; документи що відображають перебування у користуванні або власності інші земельні ділянки.
-рахунки на оплату, платіжні доручення по договору №1 від 17 січня 2020 року та супутнім договорам щодо сумісної діяльності між ФОП « ОСОБА_5 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР;
-документи що відображають офіційне працевлаштування або згідно договорів цивільно-правового характеру осіб задіяних до робіт по договору №1 від 17 січня 2020 року та супутнім договорам щодо сумісної діяльності між ФОП « ОСОБА_5 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, наказів про призначення ОСОБА_5 у якості директора, статуту підприємства.
Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Просив розглянути це клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України. Клопотання підтримує у повному обсязі.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, його обґрунтування з точки зору відповідності процесуальному закону щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.
В зв'язку з тим, що вищевказані документи по кримінальному провадженню дійсно можуть бути визнані речовими доказами, а їх можливо сховати або знищити, вважаючи наявність реальної загрози їх втрати, - є необхідність надати тимчасовий доступ до цих документів, оскільки в інший спосіб отримати ці документи неможливо.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної або юридичної особи; самі по собі або і сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що тимчасовий доступ слідчого до зазначених у клопотанні документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 » матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження й відсутність інших шляхів отримання необхідних слідству документів, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, без вилучення документів що відображають офіційне працевлаштування або згідно договорів цивільно-правового характеру осіб задіяних до робіт по договору №1 від 17 січня 2020 року та супутнім договорам щодо сумісної діяльності між ФОП « ОСОБА_5 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, наказів про призначення ОСОБА_5 у якості директора, статуту підприємства, оскільки слідчим в цій частині не додано доказів, які б свідчили про наявність перешкод у отриманні перелічених документів у інший спосіб.
Керуючись ст. ст. 94, 131, 132, 159-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_5 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Договору укладеного між ФОП ОСОБА_5 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР про сумісну діяльність із додатковими угодами, договірною ціною та всією кошторисною документацією до договірної ціни; спеціфікаціями, акти виконаних робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат та доходів;
-Субпідрядні договори до договору №1 від 17 січня 2020 року, додатки до них, додаткові угоди, рахунки на оплату, платіжні доручення, акти прийому-передачі виконаних робіт або поставки ТМЦ, вхідні-вихідні листи та інші документи, що відображають господарські взаємовідносини ФОП « ОСОБА_5 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР; документи що відображають перебування у користуванні або власності інші земельні ділянки.
-рахунки на оплату, платіжні доручення по договору №1 від 17 січня 2020 року та супутнім договорам щодо сумісної діяльності між ФОП « ОСОБА_5 » та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій.
Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1