Справа № 211/382/22
Провадження № 1-кс/211/97/22
27 січня 2022 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021042090000074 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -
18.01.2022 року дізнавач ОСОБА_3 в межах кримінального провадження №42021042090000074 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд справи за його відсутності, на клопотанні наполягав.
Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.
Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню виходячи з наступного.
З клопотання слідує, що дізнавач просить надати йому тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_1 ; 2) відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » карткового рахунку № НОМЕР_1 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки; 3) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період з 00:00 год. 01.08.2021 до 00:00 год. 01.09.2021 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи, 4) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_1 у період з 00:00 год. 01.08.2021 до 00:00 год. 01.09.2021 до моменту отримання тимчасового доступу. 5) інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківських карти № НОМЕР_1 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); 6) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з 00:00 год. 01.08.2021 до 00:00 год. 01.09.2021 з банківської картки № НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; - а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій, та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Та вказує, що в ході розгляду звернення ОСОБА_4 встановлено факт вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України. Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомив про те, що у вересні 2021 року на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що банківська картка в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належна потерпілому заблокована, через що він не міг нею користуватися. Тоді ОСОБА_4 вирішив звернутися до найближчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , де співробітники банку пояснили, що банківська картка заблокована через те, що в нього є якась заборгованість, яку потрібно погасити. При розмові із співробітником банку потерпілий пояснив, що в нього немає жодних кредитів та заборгованостей, та йому порадили звернутися в бюро кредитних історій. Далі, звернувшись в бюро кредитних історій, ОСОБА_4 дізнався про те, що 11.08.2021 на його ім'я, невстановленими особами було оформлено кредит в фінансових установах « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1300 гривень, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 4000 гривень, «Європейська кредитна група» на суму 4000 гривень. Далі, 12.08.2021 від його імені невстановленими особами в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було оформлено заявку на отримання 20000 гривень, після чого 27.08.2021 в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » невстановленими особами від його імені було отримано 2000 гривень. Після чого ОСОБА_4 звернувся до поліції із письмовою заявою за фактом шахрайства, оскільки через незаконні дії невстановлених осіб, він тепер повинен сплачувати кошти, які взагалі не брав. У зв'язку з цим потерпілий також звернувся за допомогою до адвоката ОСОБА_5 , яка допомагає у вирішенні питання із цими фінансовими установами, та за допомогою якої стало відомо про банківську картку на яку були перераховані усі незаконно взяті грошові кошти в фінансових установах, а саме № НОМЕР_1 . Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .
Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. 2. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Зі змісту клопотання та доказів долучених до клопотання слідчий суддя не вбачає, зв'язку між вищевказаними подіям та банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дізнавачем не надано підтвердження, що банківська картка № НОМЕР_1 , є карткою банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може там зберігатися, тобто не встановлено підстав вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особиПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ саме до банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже в клопотанні дізнавача слід відмовити.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України, -
В задоволенні клопотання дізнавача СД Відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021042090000074 від 27.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1