Справа № 676/223/22
Провадження № 1-кс/676/77/22
(ЄРДР № 12021245070000087)
14 січня 2022 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, -
встановив:
Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що ОСОБА_3 в період часу з 03 січня 2020 року по 02 листопада 2020 року в м. Кам'янець-Подільський, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, незаконно заволодів грошовими коштами громадян на загальну суму 30800 грн., які йому були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до якого емітована платіжна картка № НОМЕР_2 , чим спричинив майнової шкоди на вказану суму.
30 грудня 2020 року на адресу Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали СУ ГУНП в Хмельницькій області щодо узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22 грудня 2020 року № 0966/2020 ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_3 , які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом так із вчиненням діяння, визначеного КК України, що не стосується легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
За вказаним фактом сектором дізнання Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні ЄРДР № 12021245070000087 від 12 лютого 2021 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність на тимчасовий доступ до документів, про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий та обслуговується ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають доказове значення по кримінальному провадженні.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_4 не з'явилася, до початку розгляду клопотання направила заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ розглядати без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Слідчий суддя дослідивши клопотання та надані матеріали, вважає, що в задоволенні клопотання дізнавача слід відмовити, оскільки сторона обвинувачення не довела, що було вчинено злочин, а узагальнені матеріали ДСФ моніторингу України, містять передбачений ст. 190 КК України, виключно припущення, які не перевірені дізнанням у процесуальний спосіб.
Керуючись ст.159, 160, 163, 164, 217 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
В задоволенні клопотання дізнавача Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів - відмовити.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя
Кам'янець-Подільського міськрайонного суду ОСОБА_1