1Справа № 335/13703/21 1-кс/335/115/2022
27 січня 2022 р. слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021080000000276 від 02.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 ч. 1, ст. 368-5 КК України,
Слідчий за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження 12021080000000276 від 02.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366-2 ч. 1, ст. 368-5 КК України розпочатого за матеріалами Запорізького управління ДВБЮ НП України за фактом умисного внесення суб'єктом декларування - одним з керівників державного органу Запорізької області, завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", так як такі відомості відрізняються від достовірних, на суму від 500 до 2000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб та за фактом набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави-одним з керівників державного органу Запорізької області, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, які стали підставою для реєстрації права власності на нерухоме майно, які необхідні для проведення судових експертиз, та у таких документах, міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Тому, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо діяльності приватного нотаріуса Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_4 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , щодо вчинення правочинів, а саме: спадкового договору, серія та номер 1516, виданий 11.10.2013 відносно квартири загальною площею 37,6кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 ; договору дарування квартири серія та номер 453, виданий 04.04.2013, загальною площею 40,1кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 ; договору міни р№2609, 07.10.2011, загальною площею 39,9кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , що на праві власності належать ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце слухання клопотання був повідомленим належним чином. Слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить таємницю вчинення нотаріальних дій.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 щодо діяльності приватного нотаріуса Мелітопольського міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_4 , яка здійснювала свою нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , щодо вчинення наступних правочинів:
1. Спадковий договір, серія та номер 1516, виданий 11.10.2013 відносно квартири загальною площею 37,6кв.м. за адресою: АДРЕСА_3 :
Для фізичної особи:
- паспортний документ (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, національний паспорт іноземного громадянина, паспорт іноземного громадянина для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон);
- якщо фізична особа є неповнолітньою до 16 років - свідоцтво про народження;
- якщо фізична особа є неповнолітньою чи малолітньою або якщо місце проживання малолітньої чи неповнолітньої особи зареєстровано в об'єкті нерухомого майна, що є предметом договору - згода органу опіки та піклування та нотаріально посвідчена згода батьків;
- довідка (картка) про присвоєння ідентифікаційного номеру Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; якщо особа через свої релігійні або інші переконання відмовилась від прийняття ідентифікаційного номера -паспорт з відміткою про наявність у особи права здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номера;
- якщо особа перебуває в шлюбі - свідоцтво про реєстрацію шлюбу, копія якого залишається в справах нотаріуса, якщо особа розлучена - свідоцтво про реєстрацію розірвання шлюбу, нотаріально посвідчена згода другого з подружжя на укладення даного договору або заява другого з подружжя про те, що майно, яке є предметом договору, набуте за особисті приватні кошти особи, яка укладає договір;
- якщо від імені фізичної особи діє представник за довіреністю - довіреність;
- у разі потреби - довідка про те, що особа не страждає на психічний розлад.
Для юридичної особи (набувача):
- установчі документи юридичної особи (тобто установчий акт, статут, засновницький договір, положення), свідоцтво про державну реєстрацію, витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, довідка про присвоєння юридичній особі ідентифікаційного коду (ЄДРПОУ);
- паспортний документ представника юридичної особи (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, національний паспорт іноземного громадянина, паспорт іноземного громадянина для виїзду за кордон, дипломатичний чи службовий паспорт, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон);
- якщо від імені юридичної особи діє представник за довіреністю - довіреність;
- якщо від імені юридичної особи діє орган її управління (наприклад, колегіальний виконавчий орган - дирекція) - документ, в якому закріплено повноваження даного органу та розподіл обов'язків між його членами, наприклад, протокол загальних зборів засновників;
- якщо від імені юридичної особи діє службова особа (наприклад, керівник) - документ, який передбачає повноваження особи та посвідчує його службове становище (наприклад, це може бути наказ про призначення на посаду, протокол про обрання посадової особи, довіреність на ім'я керівника, видана вищим органом управління юридичної особи);
- якщо установчим документом юридичної особи передбачено укладання відповідного договору за наявності згоди певного органу юридичної особи - рішення відповідного органу юридичної особи про згоду на укладення такого договору.
Якщо предметом договору є об'єкт нерухомого майна, крім земельних ділянок:
- правовстановлюючий документ;
- витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно;
- якщо відчужується житловий об'єкт - довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (для перевірки відсутності прав третіх осіб на предмет договору (зокрема, права зареєстрованих осіб на проживання і користування об'єктом), а також для перевірки відсутності (наявності) зареєстрованих неповнолітніх осіб у даному об'єкті);
- якщо за договором відчужується об'єкт нерухомого майна без земельної ділянки (наприклад, якщо земля не належить власнику об'єкта нерухомого майна) - державний акт про право власності на земельну ділянку чи інший документ, в якому вказано кадастровий номер та площу земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт нерухомого майна;
всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію, а саме: копії записів у реєстрах, квитанцій про оплату послуг, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (ІПН), паспорту громадянина України на власника та особу, яка дарувала нерухоме майно); будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів відповідно до реєстрів, копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій.
2. Договір дарування квартири серія та номер 453, виданий 04.04.2013, загальною площею 40,1кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 :
паспорт та ідентифікаційний номер;
свідоцтво про шлюб;
якщо житло набувалось у стані подружжя, у такому випадку, дружина/чоловік дає нотаріально засвідчену згоду на дарування даної нерухомості;
правовстановлюючі документи;
Технічний паспорт на житло;
експертна оцінка нерухомості;
довідка про склад сім?ї;
довідка про відсутність заборгованості по оплаті комунальних послуг;
свідоцтво про народження дітей та дозвіл від опікунських органів на продаж (якщо діти мають частку в житлі або там зареєстровані);
всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію, а саме: копії записів у реєстрах, квитанцій про оплату послуг, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (ІПН), паспорту громадянина України на власника та особу, яка дарувала нерухоме майно); будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів відповідно до реєстрів, копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій.
3. Договір міни р№2609, 07.10.2011, загальною площею 39,9кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 оцінка об'єкта нерухомості (у разі, якщо передбачена сплата податку):
документ, що посвідчує особу (як правило, паспорт (з вклеєною фотокарткою по досягненні особою 25 та 45 років);
реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб);
правовстановлюючий документ на рухоме або нерухоме майно;
експертно-грошова оцінка (якщо предметом міни є земельна ділянка або транспортний засіб);
довідка про відсутність забудов з бюро технічної інвентаризації або місцевої ради (у випадку міни земельної ділянки, на яких відсутня забудова);
довідка з управління земельних ресурсів про присвоєння кадастрового номеру (у випадку міни земельної ділянки, в якої відсутній кадастровий номер);
довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (довідки житлово-експлуатаційної контори, житлово-будівельних кооперативів, об'єднання співвласників багатоповерхових будинків; витяг з будинкової книги) (у випадку міни житлової нерухомості);
витяг з поземельної книги (у випадку міни земельної ділянки);
рішення (дозвіл) опікунської ради та свідоцтво про народження (якщо власником (співвласником) майна є фізична особа, яка не досягла 18 років);
згода співвласників або чоловіка (дружини) та свідоцтво про реєстрацію шлюбу (у випадку міни майна, що перебуває у спільній власності).
Якщо однією із сторін договору міни є юридична особа:
свідоцтво про державну реєстрацію;
статут;
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
довідка з управління статистики;
протокол про обрання керівника;
печатка юридичної особи;
протокол органу управління про згоду на укладення договору відчуження нерухомого майна;
якщо від імені юридичної особи діє представник за довіреністю - нотаріально посвідчена довіреність;
всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вказаного правочину, видачу та реєстрацію, а саме: копії записів у реєстрах, квитанцій про оплату послуг, витягу про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (ІПН), паспорту громадянина України на власника та особу, яка дарувала нерухоме майно); будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом зазначених документів відповідно до реєстрів, копій виписок з реєстру нотаріальних дій, копій витягів з реєстру для реєстрації нотаріальних дій.
Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1