Справа № 314/32/22
Провадження № 1-кс/314/178/2022
25.01.2022 м. Вільнянськ
Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021080000000091 від 06.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 364 КК України,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
До Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом відділення поліції №2 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021080000000091, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 06.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
Проведеною перевіркою встановлено, що внаслідок винесення наказу від 03.07.2020 № 18/ос-20 про преміювання начальнику планово-економічного відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення п.6 Постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 року № 268, згідно з якою рішення про зазначені виплати приймається органом вищого рівня, п.п.5.6. Колективного договору та п.п. 1.3., 3.3. Положення про преміювання ОСОБА_5 виплачувалась премія з липня 2020 по серпень 2021 року з порушенням Закону. Таким чином, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які тимчасового обіймали посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи використали службове становище всупереч інтересам служби, чим завдали істотної шкоди державним інтересам. Унаслідок таких дій, охоронюваним законом державним інтересам заподіяно істотну шкоду у вигляді матеріальних збитків на суму 18042 грн., яка у 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Встановлено, що у АДРЕСА_1 , розташовано ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Свою господарську діяльність це підприємство має здійснювати відповідно до вимог чинного законодавства та Статуту.
Проведеною у травні 2021 року інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_2 перевіркою на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено порушення правильності нарахування заробітної плати виконувачу обов'язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ..
Встановлено, що 03.07.2020 наказом в.о. директора цього підприємства ОСОБА_6 № 17/ос-20 ОСОБА_5 призначено на посаду начальника планово-економічного відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Того ж дня наказом № 18/ос-20 начальнику планово-економічного відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з липня 2020 року встановлено щомісячну премію у розмірі 250 відсотків.
Крім того, згідно з наказом Міністра юстиції України від 21.07.2020 № 22321/к на ОСОБА_5 покладено виконання обов'язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановлено, що за період з липня 2020 року по березень 2021 року ОСОБА_5 нараховано: по окладу - 41116,00 гривень, премії у розмірі 250 відсотків - 102915,00 гривень, різниці в окладах у розмірі - 45168,2 гривень.
Відповідно до п. 5.6 Колективного договору, укладеного між адміністрацією та трудовим колективом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2019 - 2022 роки, зареєстрованого в ІНФОРМАЦІЯ_3 24.04.2019 за № 24, (далі - Колективного договору) преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів. Нарахування і виплата таких премій здійснюється за наявності прибутку від господарської діяльності, за результатами роботи щомісячно у відсотках до посадового окладу або у встановленій сумі.
Згідно з п. 3.3. Положення про преміювання (заохочення) осіб рядового та начальницького складу, фахівців та робітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке є додатком № 6 до Колективного договору, (далі Положення про преміювання), преміювання розраховується щомісячно після визначення фінансових можливостей підприємства встановлюється, зокрема, щомісячна премія по результатами роботи за минулий місяць.
Відповідно до п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 року № 268, преміювання, встановлення надбавок, передбачених цією постановою, надання матеріальної допомоги здійснюється у порядку та розмірі, установлених цією постановою, у межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про виплати приймається органом вищого рівня.
Проведеною перевіркою встановлено, що внаслідок винесення наказу від 03.07.2020 № 18/ос-20 про преміювання, начальнику економічного відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порушення п. 6 Постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 № 268, згідно з якою рішення про зазначені виплати приймається органом вищого рівня, п.п. 5.6 Колективного договору та п.п. 1.3., 3.3. Положення про преміювання ОСОБА_5 виплачувалась премія з липня 2020 по березень 2021 року з порушеннями закону.
Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 виконувала обов'язки директора до 20.08.2021 та продовжувала здійснювати нарахування собі премії у розмірі 250 відсотків на підставі наказу від 03.07.2020 № 18/ос-20 про преміювання, внаслідок чого нараховані та виплачені безпідставно грошові кошти в розмірі 66154,00 гривень.
Таким чином встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які тимчасово обіймали посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, використали службове становище всупереч інтересам служби, чим завдали істотної шкоди державним інтересам.
Унаслідок таких дій, охоронюваним законом державним інтересам заподіяно істотну шкоду у вигляді матеріальних збитків на суму 170076,00 гривень, яка у 100 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Допитаний в якості свідка директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 пояснив, що нарахування заробітної плати на Підприємстві здійснюється наступним чином: начальником планово-економічного відділу ОСОБА_5 здійснюється складання табелів обліку робочого часу, які ним перевіряються та підписуються, після чого ОСОБА_5 складає відомості нарахування заробітної плати та підписує їх, які він, як директор підприємства, перевіряє та затверджує.
Фінансування підприємства, в тому числі виплата заробітної плати працівникам підприємства, здійснюється виключно із грошових коштів, які підприємство заробило внаслідок здійснення своєї господарської діяльності. Між підприємством та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено відповідний договір на обслуговування банківського рахунку (рахунків). ОСОБА_5 складає відповідні відомості розподілу грошових коштів для зарахування в якості заробітної плати працівникам Підприємства на їх карткові рахунки, які в електронному вигляді надсилаються на адресу Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відправка всіх документів в електронному вигляді на адресу банку здійснюється з використанням електронного підпису директора підприємства. До призначення на посаду директора підприємства ОСОБА_7 документи в електронному вигляді надсилались на адресу банку з використанням електронного підпису ОСОБА_5 .
ОСОБА_7 пояснив, що відповідно до колективного договору, укладеного між адміністрацією та трудовим колективом підприємства, у Додатку № 1 договору викладено Список штатної чисельності робітників підприємства, які утримуються за рахунок виробництва та встановлені схемні оклади.
Згідно п. 5.6. Колективного договору преміювання працівників здійснюється відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи в межах фонду преміювання, утвореного у розмірі не менше 10 відсотків посадових окладів. Нарахування і виплата таких премій здійснюється при наявності прибутку від господарської діяльності, за результатами роботи щомісячно у відсотках до посадового окладу або у встановленій сумі.
У додатку № 6 Колективного договору міститься Положення про преміювання (заохочення) осіб рядового та начальницького складу, фахівців та робітників підприємства, згідно п.п.1.3. Преміювання працівників підприємства здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні результати праці за підсумками роботи за місяць.
Також, згідно п.п.3.3. Положення про преміювання, Преміювання розраховується щомісячно, після визначення фінансових можливостей підприємства та оголошується наказом по підприємству.
Преміювання директора підприємства здійснюється на підставі рішення, яке приймається органом вищого рівня, а саме керівництвом Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань.
На підставі викладеного, з метою встановлення всіх об'єктивних обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- табелів обліку використання робочого часу ОСОБА_5 на посаді начальника планово-економічного відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з липня 2020 року до 01.09.2021 року;
- відомостей з приводу нарахування працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заробітної плати, премій, соціальних виплат за період з липня 2020 року до 01.09.2021 року, а також документів, на підставі яких здійснювалось нарахування премій за період з липня 2020 року до вересня 2021 року;
- особової справи ОСОБА_5 , у тому числі наказів про призначення останньої на посади начальника планово-економічного відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадових інструкцій останньої, а також копії паспорту та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру ОСОБА_5 ;
- договорів з банківською установою про відкриття розрахункових рахунків та обслуговування зарплатних карток працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документів направлених на адресу банківської установи для здійснення зарахування заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 23.07.2020 до 01.09.2021 (зокрема, платіжних доручень, розподілу заробітної плати, відомостей тощо).
- положення про ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- колективного договору, укладеного між адміністрацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та трудовим колективом вказаного підприємства з додатками № 24 від 24.04.2019;
- наказів за підписом органу вищого рівня про преміювання ОСОБА_5 за час перебування останньої на посаді в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- Наказ № 23/ ОС-20 від 04.09.2020 «Про встановлення доплати до посадового окладу», Наказ № 4/ОС-21 від 17.02.2021 «Про встановлення доплати до посадового окладу», Наказ № 18/ОС-20 від 03.07.2020 «Про преміювання персоналу виробництва», Наказ № 2610/К від 01.09.2020 «Про встановлення доплати до посадового окладу», Наказ № 2399/К від 25.06.2018 «Про встановлення розмірів посадових окладів керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України», Наказ № 1/ОС-21 від 04.01.2021 «Про встановлення нових посадових окладів персоналу виробництва», Наказ № 3883/К від 24.12.2020 «Про встановлення розмірів посадових окладів керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України», Наказ № 258/К від 11.02.2021 «Про встановлення доплати до посадового окладу»
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаних документів та інформації, необхідне для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та встановлення інших об'єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, слідчий зазначає, що розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Прокурор підтримав клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, вислухавши прокурора, вважає, що внесене клопотання підлягає задоволенню, оскільки, наявні підстави для надання тимчасового доступу до речей та документів, які можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи вищенаведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасово виконуючому обов'язки начальника СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- табелів обліку використання робочого часу ОСОБА_5 на посаді начальника планово-економічного відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з липня 2020 року до 01.09.2021;
- відомостей з приводу нарахування працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заробітної плати, премій, соціальних виплат за період з липня 2020 року до 01.09.2021, а також документів, на підставі яких здійснювалось нарахування премій за період з липня 2020 року до вересня 2021 року;
- особової справи ОСОБА_5 , у тому числі наказів про призначення останньої на посади начальника планово-економічного відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », посадових інструкцій останньої, а також копії паспорту та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру ОСОБА_5 ;
- договорів з банківською установою про відкриття розрахункових рахунків та обслуговування зарплатних карток працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- документів направлених на адресу банківської установи для здійснення зарахування заробітної плати працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 23.07.2020 до 01.09.2021 (зокрема, платіжних доручень, розподілу заробітної плати, відомостей тощо).
- положення про ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- колективного договору, укладеного між адміністрацією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та трудовим колективом вказаного підприємства з додатками № 24 від 24.04.2019;
- наказів за підписом органу вищого рівня про преміювання ОСОБА_5 за час перебування останньої на посаді в.о. директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- Наказ № 23/ ОС-20 від 04.09.2020 «Про встановлення доплати до посадового окладу», Наказ № 4/ОС-21 від 17.02.2021 «Про встановлення доплати до посадового окладу», Наказ № 18/ОС-20 від 03.07.2020 «Про преміювання персоналу виробництва», Наказ № 2610/К від 01.09.2020 «Про встановлення доплати до посадового окладу», Наказ № 2399/К від 25.06.2018 «Про встановлення розмірів посадових окладів керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України», Наказ № 1/ОС-21 від 04.01.2021 «Про встановлення нових посадових окладів персоналу виробництва», Наказ № 3883/К від 24.12.2020 «Про встановлення розмірів посадових окладів керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Міністерства юстиції України», Наказ № 258/К від 11.02.2021 «Про встановлення доплати до посадового окладу».
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Кінцевим днем дії ухвали визначити 25.02.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
25.01.2022