СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/378/22
ун. № 759/1548/22
26 січня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 32021110000000088відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України,-
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим яким доручено розслідування кримінального провадження №32021110000000088, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з'єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку, - які перебувають у володінні таких операторів мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів (інформації) щодо абонентських номерів, які були закріплені за СІМ-картками з наступними ICCID (IMSI): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (25.01.2022); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , зокрема до документів (інформації) щодо абонентських номерів, які були закріплені за СІМ-картками з наступними ICCID (IMSI): НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (25.01.2022).
В судове засідання слідча не з'явилася, надала заяву в якій просить розглядати клопотання за її відсутності.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.
Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області здійснюється протиправна господарська діяльність, яка полягає у незаконному виготовленні, зберіганні та подальшій реалізації фальсифікованих спиртоміських напоїв та тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку.
Матеріали вказаного кримінального провадження було виділено з кримінального провадження № 12020110000000028 від 23.01.2020, на підставі рішення прокурора у кримінальному провадженні та присвоєно виділеному кримінальному провадженню № 32021110000000088.
За результатом здійсненого досудового розслідування кримінального провадження № 12020110000000028 від 23.01.2020 було встановлено, що на території Білоцерківського району та інших районів Київської області функціонувала організована злочинна група, яка здійснювала реалізацію безакцизних товарів тютюнових виробів, в наслідок чого відповідно до рішення суду їх було визнано винних та засуджено. Однак, під час вказаного кримінального провадження встановлено, що дана група здійснювала реалізацію вже виготовленої продукції, внаслідок чого було виділено матеріали кримінального провадження щодо незаконного виробництва фальсифікованої продукції.
При здійснення досудового розслідування виділеного кримінального правопорушення встановлено, що невстановлені особи на території Київської області, діючи групою осіб, здійснюють виготовлення, зберігання та збут підроблених марок акцизного податку, а також фальсифікованих підакцизних товарів.
Під час досудового розслідування, за результатом проведених слідчих (розшукових) дій та отриманої оперативної інформації встановлено, що до складу організованої злочинної групи входять громадяни України, службові особи суб'єктів приватного права, а також довірені особи та пособники, які забезпечують прикриття та належне функціонування протиправної господарської діяльності, пошук клієнтів, логістику тощо, а саме:
Можливий організатор: ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_15 , який використовує такі номера мобільних операторів: НОМЕР_2 , НОМЕР_16 . Здійснює нагляд та контроль за незаконним виробництвом фальсифікованої продукції, своєчасним розповсюдженням її в адресу оптових покупців тощо. Особисто підбирає співучасників, між якими розподіляє ролі. Займається збором коштів, отриманих від протиправної діяльності з подальшим їх розподіл серед співучасників.
Можливий співорганізатор: ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_17 , який використовує такі номера мобільних операторів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,
НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . Відповідає за організацію виробництва спиртоміських напоїв та тютюнових виробів, замовлення спирту та поліграфічної продукції, виготовлення підроблених марок акцизного збору та розподілення незаконно виготовленої продукції між розповсюджувачами в точки роздрібної торгівлі;
Можливі співучасники: ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_20 , який використовує такі номера мобільних операторів: НОМЕР_13 , НОМЕР_5 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_21 , який використовує такі номера мобільних операторів:НОМЕР_6 , НОМЕР_14 . Вказані особи відповідають за незаконне виготовлення фальсифікованої продукції;
Можливі співучасники: ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,РНОКПП НОМЕР_22 , який використовує такий номер мобільного оператору:НОМЕР_7 та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_23 , який використовує такий номер мобільного оператору:НОМЕР_8 . Вказані особи відповідають за розвезення фальсифікованої продукції з місць незаконного виготовлення до оптових замовників та власників точок роздрібної торгівлі.
З метою встановлення причетних осіб до вчинення кримінальних правопорушень, що здійснювали спілкування з вищевказаними особами, підтвердження чи спростування фактів контактування цих осіб між собою протягом певного періоду та після проведення за їх участю процесуальних дій, встановлення їх місцеперебування та відстеження подальшого напрямку руху, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про зв'язок, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання по абонентським номерам оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.7 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до інформації містить охоронювану законом таємницю та розкривається за рішенням суду.
Клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 32021110000000088відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим яким доручено розслідування кримінального провадження №32021110000000088, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема: адрес розташування базових станцій та азимуту сигналу; типів з'єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, доступ до мережі Internet, переадресація); дати, часу та тривалості з'єднань, послуг з передачі даних, ІР-адрес для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів (ICCID, IMSI, ІМЕІ); дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку, - які перебувають у володінні таких операторів мобільного зв'язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до документів (інформації) щодо абонентських номерів, які були закріплені за СІМ-картками з наступними ICCID (IMSI): НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2020 по теперішній час (25.01.2022); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресом: АДРЕСА_2 , зокрема до документів (інформації) щодо абонентських номерів, які були закріплені за СІМ-картками з наступними ICCID (IMSI): НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , за період часу з 01.01.2020 по 25.01.2022.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1