СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/382/22 ун. № 759/1577/22
26 січня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 1202210508000166 від 19.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 КК України, -
26 січня 2022 року до суду надійшло вказане клопотання слідчого, погодженого прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Святошинського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у вказаному провадженні № 1202210508000166. Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що 20.11.2021 близько 14 год. 28 хв. з його банківської картки « НОМЕР_2 » невстановлена особа, на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « НОМЕР_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 2 000 грн. Також, 10.12.2021 близько 20 год. 25 хв. на картку « НОМЕР_3 », з належної йому банківської картки « НОМЕР_2 », невідома йому особа перерахувала грошові кошти, в сумі 4 000 грн. Потерпілий зазначив, що дані транзакції не проводив, особисті дані та дані своєї картки нікому не повідомляв.
У зв'язку з проведенням повного, всебічного та неупередженого розслідування потрібно отримати відомості стосовно карткових рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка « НОМЕР_3 », для подальшого встановлення руху коштів по картках, так як по запиту така інформація не надається у зв'язку з чинним законодавством та виникає необхідність для встановлення коло осіб причетних до вказаного кримінального проступку.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що для з'ясування питань які цікавлять слідство виникла необхідність у розкритті банківської таємниці.
Також слідчий подав заяву, в якій просив розглянути вказане клопотання за його відсутності, клопотання з викладених у ньому підстав підтримав і просив задовольнити у повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, проаналізувавши доводи поданого клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали, дійшов таких висновків.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні відділу дізнання Святошинського УП ГУНП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1202210508000166 від 19.01.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; включають документи, які містять охоронювану законом таємницю, проте вони містять відомості, які можуть бути використані як докази, за відсутності яких обставини руху коштів довести не можливо.
Слідчий суддя вважає, що цих вимог закону у даному випадку дотримано: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження (протоколи допиту потерпілого, протоколи огляду тощо); потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо. Відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погодженого прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 1202210508000166 від 19.01.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , іншим дізнавачам, які входять в групу дізнавачів, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 :
1) розкрити банківську таємницю стосовно карткових рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка « НОМЕР_3 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків; копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках, у період часу з 10.11.2021 по 20.12.2021;
- карткових рахунків отримувачів коштів, що переказані з карток/рахунків клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка « НОМЕР_3 », а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків у період часу з 10.11.2021 по 20.12.2021;
-залишку грошових коштів на банківському рахунку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка « НОМЕР_3 », який прив'язаний та обслуговуються банком.
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка « НОМЕР_3 », та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картках/рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому належить банківська картка « НОМЕР_3 », за період часу з 10.11.2021 по 20.12.2021, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.
-ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаному картковому рахунку з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за аналогічний період.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_7