19.01.2022 Справа № 756/320/22
№1-кс/756/214/22
№756/320/22
19 січня 2022 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Прокурор Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування вимог скарги прокурор зазначає, що до Оболонської окружної прокуратури м. Києва надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 20125212975 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп'ютерної техніки).
Слідчим Гродненського міжрайонного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь встановлено, що невстановлена особа, 21.10.2020 в період часу з 11 години 33 хвилини до 11 години 37 хвилин, знаходячись невстановленому місці, шляхом використання невстановленого програмно-технічного обладнання, що було підключено до мережі Інтернет, заволоділа реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , після чого здійснила викрадення грошових коштів з вище вказаного карткового рахунку 21.10.2020 о 11:33:29 годині в розмірі 10078, 20 українських гривень і 21.10.2020 о 11:37:36 годині на суму 5599 українських гривень, які були перераховані на невстановлений банківський картковий рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Оскiльки було встановлено, що головний офiс банку одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , виникла необхідність в отриманні наступної інформації:
- про номер рахунку на який 21.10.2020 о 11:33:29 годині і 11:37:36 годині, з карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , перераховані грошові кошти на суми 10078,20 гривень та 5599 гривень вдповідно, з вказівкою усієї відмової інформації про власника такого рахунку (особисті, контактні дані, та інша інформація, яку про себе повідомила особа при відкриттю рахунку);
- про електронні гаманці прикріплені до вказаного рахунку;
- про ІР-адреси з вказівкою на точну дату та час, з якого здійснювалася реєстрація електронного гаманця, до вказаного вище рахунку;
- про ІР-адреси, з вказівкою на точну дату та час, з яких здійснювався доступи до електронного гаманця, котрий прив'язаний до вказаного вище рахунку за період з 01.10.2020 до часу винесення ухвали слідчим суддею;
- про системи віддаленого доступу, що використовувалися вказаним картковим рахунком;
- про ІР-адреси, з яких здійснювався віддалений доступ для адміністрування вказаного карткового рахунку за період з 01.10.2020 до часу винесення ухвали;
- про рух коштів по банківській платіжній картці на яку отримано вище зазначені грошові перекази за період з 01.10.2020 до час у винесення ухвали слідчим суддею.
Особистi дані власника, або ж розпорядника вищевказаного рахунку, чи iншi дані, якi являються предметом банківської таємницi, не будуть використовуватись для жодних iнших цiлей, за винятком провадження у кримiнальнiй справі, про яку мова йде вище.
Враховуючи спеціальний режим зберігання вищезазначених документів, отримати доступ до них можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення, а також те що згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками лише на підставі ухвали суду.
Таким чином, вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, з урахуванням того що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, прокурор звертається з даним клопотанням до слідчого судді про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на вилучення їх належним чином завірених копій.
У судове засідання прокурор не з'явилася, про час та місце проведення повідомлена належним чином.
Проте від прокурора ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, Запитувана Сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь-які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Крім того, до охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних», належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які вказані в клопотанні, можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати прокурорам тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
Разом з тим, враховуючи те, що часом вчинення кримінального правопорушення, передбаченеого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь є 21.10.2020 о 11:33:29 і 11:37:36, то слідчий суддя дійшов висновку про те, що право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю слід надати за період з 21.10.2020 по 22.10.2020.
Керуючись положеннями Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 1993 року, Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах 2002 року, ст. 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, статтями 22, 26, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати прокурорам Оболонської окружної прокуратури м. Києві ОСОБА_5 та ОСОБА_3 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 20127383765 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь (заволодіння майном шляхом використання комп'ютерної техніки), дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо наступної інформації:
- про номер рахунку на який 21.10.2020 о 11:33:29 годині і 11:37:36 годині, з карткового рахунку № НОМЕР_1 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_4 , перераховані грошові кошти на суми 10078,20 гривень та 5599 гривень вдповідно, з вказівкою усієї відмової інформації про власника такого рахунку (особисті, контактні дані, та інша інформація, яку про себе повідомила особа при відкриттю рахунку);
- про електронні гаманці прикріплені до вказаного рахунку;
- про ІР-адреси з вказівкою на точну дату та час, з якого здійснювалася реєстрація електронного гаманця, до вказаного вище рахунку;
- про ІР-адреси, з вказівкою на точну дату та час, з яких здійснювався доступи до електронного гаманця, котрий прив'язаний до вказаного вище рахунку за період з 21.10.2020 по 22.10.2020;
- про системи віддаленого доступу, що використовувалися вказаним картковим рахунком;
- про ІР-адреси, з яких здійснювався віддалений доступ для адміністрування вказаного карткового рахунку за період з 21.10.2020 по 22.10.2020;
- про рух коштів по банківській платіжній картці на яку отримано вище зазначені грошові перекази за період з 21.10.2020 по 22.10.2020.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали встановити тридцять днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1