25.01.2022
Єдиний унікальний номер 389/172/22
провадження №1-кс/389/22/22
25 січня 2022 року місто Знам'янка
Слідчий суддя Знам'янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 ,погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
З клопотання вбачається, що у провадженні дізнавача відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 , на підстави заяви ОСОБА_3 від 29.12.2021, відповідно до якої 28.12.2021 невідома особа, з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрала грошові кошти в сумі 7000,00 грн., перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021121140000865 від 29.12.2021, за ч.1 ст.185 КК України.
В обгрунтовання поданого клопотання дізнавач вказує, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підтверджували б або спростовували вину особи, яка отримала належні ОСОБА_3 коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, з можливістю виїмки, які можуть бути використані як докази, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи та інформацію неможливо.
Дізнавач відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 в судове засідання не з'явився, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомлені.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно зі ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, а саме витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12021121140000865 від 29.12.2021, за ч.1 ст.185 КК України, протокол прийняття заяви ОСОБА_3 від 28.12.2021 про кримінальне правопорушення та іншу подію та протокол її допиту від 29.12.2021, довідку про рух коштів по картці від 29.12.2021, враховуючи, що запитувана інформація дійсно перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомості, які у ній містяться, становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021121140000865 від 29.12.2021, за ч.1 ст.185 КК України, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та враховуючи неможливість іншими способами її отримати та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання у цій частині.
Разом з цим, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині можливості вилучення (виїмки), виходячи з наступного.
Згідно з п.7 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Всупереч зазначеному, дізнавач у даному клопотанні, порушуючи питання про надання дозволу на вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином не обґрунтувала необхідність їх вилучення, не зазначила підстави, за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів. Таким чином, дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачу відділу поліції №1 (м.Знам'янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області (27406, м.Знам'янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, тел. (05233)7-40-01, 7-45-58) ОСОБА_2 , у межах кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021121140000865 від 29.12.2021, за ч.1 ст.185 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, - інформації, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_2 .
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вищевказаній особі належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:
документи про зняття та рух грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 години 28.12.2021 до 00.00 години 29.12.2021;
відомості чи підключено картковий рахунок № НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв'язку та, якщо так, надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком в період часу з 00.00 години 28.12.2021 до 00.00 години 29.12.2021;
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за наявністю, надати на електронному носії, фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 00.00 години 28.12.2021 до 00.00 години 29.12.2021.
Строк дії даної ухвали з 25.01.2022 до 25.02.2022.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1