Справа № 369/1414/22
Провадження №1-кс/369/218/22
25.01.2022 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , вивчивши клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 про арешт майна у кримінальному провадженні за №12021111050002005 від 23.09.2021 року, -
25 січня 2022 року до слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області звернувся слідчий слідчого відділу Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за №12021111050002005 від 23.09.2021 року, погодженим прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Положення про відділення поштового зв'язку с. Загальці Центру поштового зв'язку №4 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта», затвердженого 29.01.2018 директором Філії Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта» (далі - Положення) визначені основні завдання, функції, взаємозв'язки відділення поштового зв'язку з іншими структурними підрозділами, вимоги до керівника відділення поштового зв'язку (далі - ВПЗ), його обов'язки, права, відповідальність, тощо.
Згідно вимог п.1.2 вказаного Положення відділення поштового зв'язку Загальці є виробничим структурним підрозділом Центру поштового зв'язку №4 Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта».
Відповідно до п. 1.7 Положення ВПЗ не є юридичною особою і здійснює свою діяльність від імені товариства в межах повноважень, наданих йому Філією і закріплених цим Положенням на території, визначеній Філією.
Відповідно до п. 3.1.5 Положення до однієї з функцій відділення поштового зв'язку належить виплата та доставка пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам, інших соціальних виплат на договірних засадах.
Пунктом 3.1.23 Положення передбачено, що облік грошових коштів, інших матеріальних цінностей, ведення касових операцій згідно з вимогами правил та інструкцій, надання звітності по вказаних операціях у встановлені строки, визначені розпорядчими документами товариства та діючими нормативно-правовими актами.
Пунктом 3.1.25 Положення передбачено збереження грошових коштів, цінностей, поштових відправлень та майна ВПЗ.
В п. 1.8 Положення зазначено, що ВПЗ очолює начальник, який призначається наказом Філії за погодженням із заступником директора Філії з розвитку мережі.
Відповідно до наказу Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта» №1868-п від 31.10.2017 ОСОБА_4 призначено на посаду начальника відділення поштового зв'язку Загальці Центру поштового зв'язку №4 Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта» та з того часу вона почала здійснювати керівництво господарською діяльністю даного відділення, маючи право підпису офіційних документів від імені ВПЗ Загальці ЦПЗ №4.
Відповідно до п. 4.4.1 Положення начальник відділення поштового зв'язку зобов'язується забезпечити виконання основних завдань та функцій ВПЗ, визначених цим положенням.
На начальника ВПЗ, відповідно до п.п. 4.6.3 - 4.6.6 Положення, покладається відповідальність за: несвоєчасність оприбуткування отриманих коштів за надані послуги ВПЗ; недостовірність звітних даних, відомостей та інших матеріалів, підготовлених ВПЗ, не повне оприбуткування грошових сум, що надійшли до каси ВПЗ; за заподіяну шкоду відповідно до діючого законодавства та договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність; незабезпечення збереження грошових коштів, поштових відправлень, обладнання у ВПЗ.
Відповідно до п. 4.1 Наказу АТ «Укрпошта» від 11.06.2018 №720 «Про затвердження Інструкції про здійснення касових операцій у ПАТ «Укрпошта», директори філій ПАТ «Укрпошта», начальники ЦПЗ, начальники Головних кас ПАТ «Укрпошта», начальники ВПЗ несуть відповідальність за організацію касової роботи у ПАТ «Укрпошта». Директори філій зобов'язані забезпечити схоронність грошових коштів у касі, їх перевезення з установ банку та об'єктів поштового зв'язку, або здавання до установи банку. У разі, коли з їх вини не буде створено необхідних умов збереження грошових коштів, вони несуть за це відповідальність у встановленому законом порядку».
Начальник ВПЗ ОСОБА_4 є матеріально-відповідальною особою на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.11.2017.
Відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.
Слідчий у поданому клопотанні зазначає, що в силу займаної посади та повноважень, закріплених в Положенні відділення поштового зв'язку с. Загальці є виробничим структурним підрозділом Центру поштового зв'язку №4 Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта, затвердженому 29.01.2018 директором Філії Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта», ОСОБА_4 , здійснювала керівництво відділенням поштового зв'язку та забезпечувала виконання основних завдань та функцій відділення, а отже наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України являється службовою особою.
ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника відділення поштового зв'язку с.Загальці Центру поштового зв'язку №4 Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта», будучи службовою особою, яка обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, з метою привласнення коштів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння та можливість настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби та функціональним обов'язкам, визначеним Положенням, грубо порушуючи вимоги Інструкції про порядок здійснення касових операцій у ПАТ «Укрпошта», затвердженої наказом ПАТ «Укрпошта» від 11.06.2018 №720, перебуваючи у приміщенні відділення поштового зв'язку Загальці Центру поштового зв'язку №4 Київської міської дирекції АТ «Укрпошта» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Загальці, вул. Незалежності, 136-Б, в період часу з 01 січня 2021 року по 20 березня 2021 року, маючи вільний доступ до грошових коштів, які знаходились в касі відділення поштового зв'язку, заволоділа грошовими коштами, які були їй ввірені, таким чином привласнила грошові кошти АТ «Укрпошта» у розмірі 252 152,60 грн. (двісті п'ятдесят дві тисячі сто п'ятдесят дві гривні шістдесят копійок).
Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_4 державі в особі Акціонерного товариства «Укрпошта» завдано майнової шкоди на загальну суму 252 152,60 грн.
У кримінальному провадженні 24.01.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Акціонерним товариством «Укрпошта» в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021111050002005 від 23.09.2021 подано позов про відшкодування завданої майнової шкоди.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_4 на праві спільної часткової власності належить частка домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, підставою для застосування арешту майна підозрюваного ОСОБА_4 є та обставина, що внаслідок її умисних, протиправних дій, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України державі в особі Київської міської дирекції АТ «Укрпошта» завдано майнової шкоди на загальну суму 252 152,60 грн.
Отже, є підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_4 з метою уникнення відшкодування нанесеного АТ «Укрпошта» збитку, може відчужити, належне їй на праві власності майно.
Враховуючи вказане, метою накладення арешту є відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також запобігання ризику відчуження підозрюваною ОСОБА_4 майна належного їй на праві приватної власності.
З урахуванням того, що клопотання про накладення арешту подається на майно, яке не було вилучене у ОСОБА_4 , слідчий просив суд розглянути клопотання без участі останньої, оскільки повідомлення ОСОБА_4 про розгляд клопотання про накладення арешту може сприяти її діям, пов'язаним з відчуженням майна, для ухилення від компенсації шкоди, завданої злочином.
На підставі наведеного слідчий просив, слідчого суддю накласти арешт на майно відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши відчуження та розпорядження вказаним майном.
В судове засідання прокурор не з'явився, про дату, час та місце судового засідання був повідомлений належним чином.
Відповідно до ч. 1. ст. 172 КПК України неприбуття осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів на підставі ч.4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
Судом встановлено, що у провадженні СВ ВП Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження №12021111050002005 від 23.09.2021 року.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Положення про відділення поштового зв'язку с. Загальці Центру поштового зв'язку №4 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта», затвердженого 29.01.2018 директором Філії Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта» (далі - Положення) визначені основні завдання, функції, взаємозв'язки відділення поштового зв'язку з іншими структурними підрозділами, вимоги до керівника відділення поштового зв'язку (далі - ВПЗ), його обов'язки, права, відповідальність, тощо.
Відповідно до наказу Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта» №1868-п від 31.10.2017 ОСОБА_4 призначено на посаду начальника відділення поштового зв'язку Загальці Центру поштового зв'язку №4 Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта» та з того часу вона почала здійснювати керівництво господарською діяльністю даного відділення, маючи право підпису офіційних документів від імені ВПЗ Загальці ЦПЗ №4.
Начальник ВПЗ ОСОБА_4 є матеріально-відповідальною особою на підставі договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 01.11.2017.
В силу займаної посади та повноважень, закріплених в Положенні відділення поштового зв'язку с. Загальці є виробничим структурним підрозділом Центру поштового зв'язку №4 Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта, затвердженому 29.01.2018 директором Філії Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта», ОСОБА_4 , здійснювала керівництво відділенням поштового зв'язку та забезпечувала виконання основних завдань та функцій відділення, а отже наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України являється службовою особою.
ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді начальника відділення поштового зв'язку с. Загальці Центру поштового зв'язку №4 Київської міської дирекції ПАТ «Укрпошта», будучи службовою особою, яка обіймає посаду, пов'язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, діючи з прямим умислом, з корисливим мотивом, з метою привласнення коштів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння та можливість настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби та функціональним обов'язкам, визначеним Положенням, грубо порушуючи вимоги Інструкції про порядок здійснення касових операцій у ПАТ «Укрпошта», затвердженої наказом ПАТ «Укрпошта» від 11.06.2018 №720, перебуваючи у приміщенні відділення поштового зв'язку Загальці Центру поштового зв'язку №4 Київської міської дирекції АТ «Укрпошта» за адресою: Київська область, Бучанський район, с. Загальці, вул. Незалежності, 136-Б, в період часу з 01 січня 2021 року по 20 березня 2021 року, маючи вільний доступ до грошових коштів, які знаходились в касі відділення поштового зв'язку, заволоділа грошовими коштами, які були їй ввірені, таким чином привласнила грошові кошти АТ «Укрпошта» у розмірі 252 152,60 грн. (двісті п'ятдесят дві тисячі сто п'ятдесят дві гривні шістдесят копійок).
Внаслідок умисних, протиправних дій ОСОБА_4 державі в особі Акціонерного товариства «Укрпошта» завдано майнової шкоди на загальну суму 252 152,60 грн.
У кримінальному провадженні 24.01.2022 повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Акціонерним товариством «Укрпошта» в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №12021111050002005 від 23.09.2021 подано позов про відшкодування завданої майнової шкоди.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ОСОБА_4 на праві спільної часткової власності належить частка домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Санкція частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України, передбачає конфіскацію майна підозрюваного.
У даному випадку на вищевказане майно, необхідно накласти арешт для запобігання можливості його передачі, відчуження.
Метою арешту майна в данному випадку є забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, а також запобігання ризику відчуження підозрюваною ОСОБА_4 майна належного їй на праві приватної власності.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України та існує можливість відчуження вказаного майна.
При цьому слідчий суддя не вбачає необхідності додатково встановлювати заборону відчуження та розпорядження майном, яке належить на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 98, 167, 170-173, 369-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.
Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Слідчий суддя: ОСОБА_1