Справа № 352/460/21
Провадження № 1-кс/352/47/22
про продовження строку досудового розслідування
25 січня 2022 року м. Івано-Франківськ
Слідча суддя Тисменицького районного суду
Івано-Франківської області ОСОБА_1
з участю слідчого ОСОБА_2
секретаря ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021090250000027 від 26.01.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.388 КК України, -
Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ст.295-1 КПК України.
Старший слідчий СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав, пояснив, що СВ Тисменицького ВП ГУНП в Івано-Франківській області 26.01.2021 р. проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12021090250000027 від 26.01.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.388 КК України. У ході досудового розслідування установлено, що 27.02.2018 р. між ТзОВ «Марафет» в особі директора ОСОБА_5 та «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol» в особі ОСОБА_6 укладено договір № 01/02/2018, відповідно до якого Постачальник зобов'язується поставити Покупцю дерев'яні помости, а Покупець зобов'язується прийняти та оплатити вказаний Товар. Загальна вартість партії Товару міститься у Специфікаціях, що підписуються Сторонами на кожну окрему партію товару. Пунктом 2.3. Договору передбачено, що Покупець здійснює передоплату у розмірі 50% вартості партії Товару у момент підписання сторонами Специфікації на партію та 50% вартості протягом 5 календарних днів з моменту отримання документів на замитнення (м. Івано-Франківськ). При цьому, відповідно до п. 2.4. Договору оплата здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок Постачальника. На виконання умов Договору, на рахунок ТОВ «Марафет» перераховано кошти в сумі 207840 польських злотих, в період часу з 21.11.2019 р. по 20.03.2020 р., які різними частинами перераховано на банківський рахунок ТзОВ «Марафет», відкритий в АКБ «Львів» № НОМЕР_1 . Однак, службові особи ТзОВ «Марафет», яке було на той час зареєстровано в м. Тисмениця по вул. Височана, 4, діючи з метою заволодіння грошовими коштами «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol», свої зобов'язання згідно умов договору не виконали, натомість змінили власника, службових осіб та юридичну адресу товариства, а кошами в сумі 207840 польських злотих заволоділи у злочинний спосіб. Окрім цього, 14.09.2021 р. в чергову частину Відділення поліції № 1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області поступила заява від уповноваженого представника АТ АКБ "Львів" про те, що посадові особи ТОВ "Марафет" вчинили незаконні дії з майном, на яке було накладено арешт. Так, досудовим розслідуванням було установлено, що 27.12.2018 р. між Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк «Львів», яке є повним правонаступником Публічного акціонерного товариства Акціонерно-комерційний банк «Львів», та Товариством з обмеженою відповідальністю «Марафет» укладено Генеральний договір № 297/В/2018, а також договір поруки №297/В/2018/S-1 від 27.12.2018р., із ОСОБА_7 , згідно якого АТ АКБ «Львів» видало Товариству з обмеженою відповідальністю «Марафет» кредит в розмірі 3000000,00 грн. На забезпечення виконання зобов'язань по Кредитному договору між АТ АКБ «Львів» та ТзОВ «Марафет» укладено Договір застави від 27.12.2018р., заставодавець ТзОВ «Марафет», та Договір застави від 27.12.2018р., заставодавець ОСОБА_7 . У зв'язку із невиконанням Позичальником своїх зобов'язань за Генеральним договором, АТ АКБ «Львів» звернувся до суду із позовною заявою про стягнення заборгованості за Кредитним договором. На даний час на виконанні у приватного виконавця ОСОБА_8 знаходиться виконавче провадження № 65142695, № 65142096 про стягнення солідарно боргу з ТзОВ «Марафет» та ОСОБА_7 на користь АТ АКБ «Львів» заборгованості в розмірі 1302996,31 грн. Згідно пунктів 4.1.4 кожного із Договорів застави, ТзОВ «Марафет» та ОСОБА_7 , зобов'язалися не відчужувати предмет застави у будь-який спосіб та не обтяжувати його зобов'язаннями з боку третіх осіб (зокрема, не передавати його в оренду найм, не передавати в наступну заставу тощо), не видавати довіреності на користування та/або розпорядження Предметом застави, а також не виступати поручителем а третіх осіб, без отримання попередньо письмової згоди на це від Заставодержателя. ТзОВ «Марафет» та ОСОБА_7 не виконують рішення суду та свідомо приховують майно, яке перебуває в заставі Банку. У ході досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі та процесуальні дії: 1) залучено до кримінального провадження в якості потерпілого ОСОБА_6 «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol», якому вручено пам'ятку про процесуальні права та обов'язки потерпілого; 2) допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який під час проведення допиту підтримав факти викладені у заяві; 3) проведено допит в якості свідка ОСОБА_9 , який повністю підтвердив покази потерпілого ОСОБА_6 ; 4) складено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якими володіє ПАТ АКБ «Львів», яке направлено в Тисменицький районний суд; 5) на підставі ухвали слідчого судді Тисменицького районного суду проведено тимчасовий доступ, у ході якого вилучено інформацію (банківську виписку) про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 (з розшифровкою та зазначенням контрагентів), який належить ТзОВ «Марафет». Проведено аналіз руху коштів по рахунку ТзОВ «Марафет», відкритий в АКБ «Львів» № НОМЕР_1 у ході якого встановлено, що «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol» здійснювало перерахунок грошових коштів для придбання дерев'яних помостів, на рахунок НОМЕР_1 (з розшифровкою та зазначенням контрагентів), який належить ТзОВ «Марафет», і вказані кошти в подальшому використовувались шляхом перерахування їх на різні банківські рахунки; 6) складено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю «Марафет», з можливістю вилучення оригіналів договорів та всіх додатків до них укладених ТзОВ «Марафет» з «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol», документів що підтверджують продаж дерев'яних помостів (рахунків, накладних, специфікацій, платіжних документів), яке направлено в Тисменицький районний суд; 7) під час виїзду в м. Київ для проведення тимчасового доступу до речей та документів було встановлено, що юридична адреса: місто Київ вул. Верхній Вал, 2, офіс 104 є не існуючою та такого будинку не існує; 8) складено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, за адресою: місто Київ, вул. Контрактова Площа, 2, з метою вилучення копій документів із реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю «Марафет»; 9) на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, під час якого вилучено реєстраційну справу товариства з обмеженою відповідальністю «Марафет»; 10) складено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС в Івано-Франківській області, яке знаходиться в м. Івано-Франківськ по вул. Незалежності, 20 Івано-Франківської області, з метою вилучення інформації щодо ТОВ «Марафет» код ЄДРПОУ 37409760, а саме: про наявність відкритих та закритих банківських рахунків, вказаного товариства в період часу з 27.02.2018 по 18.02.2021, службових осіб та керівників у зазначений період часу; 11) на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до речей та документів, під час якого вилучено дану інформацію; 12) складено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації яка перебуває у володінні банківських установ, на які з рахунку НОМЕР_1 (з розшифровкою та зазначенням контрагентів) який належить ТзОВ «Марафет» здійснювались перерахунку грошових коштів, отриманих від «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol»; 13) проведено допит в якості свідка виконавчого директора ТОВ «Марафет» код ЄДРПОУ 37409760 ОСОБА_5 , яка під час проведення допиту підтвердила факт отримання грошових коштів від «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol», та визнає борг перед ними. Свої зобов'язання не виконали, оскільки була збільшена ціна на сировину; 14) проведено допит в якості свідка засновника ТОВ «Марафет» код ЄДРПОУ 37409760 ОСОБА_7 , яка під час проведення допиту підтвердила факт отримання грошових коштів від «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol», та визнає борг перед ними. Свої зобов'язання не виконали, оскільки була збільшена ціна на сировину; 15) проведено обшук на місцем проживання виконавчого директора ТОВ «Марафет», ОСОБА_5 та засновника - її сина ОСОБА_7 , у ході якого виявлено та вилучено документи - договори, з додатками та змінами, платіжні доручення щодо проведених розрахунків, специфікації, документів, які підтверджують замитнення товарів, їхні копії, які підлягають реалізації документи із вільними взірцями підписів, почерку та відтиском печатки ТзОВ «Марафет», з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення; 16) проведено допити в якості свідків осіб, на чиї рахунки з рахунку НОМЕР_1 (з розшифровкою та зазначенням контрагентів) який належить ТзОВ «Марафет» здійснювались перерахунки грошових коштів, отриманих від «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol», а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та інших, які підтвердили факт перерахунку грошових коштів; 17) на даний час скеровано лист в ГУ ДФС м. Києва для аналізу інформації про рух коштів по рахунках ТОВ МАРАФЕТ та його контрагентів (12 контрагентів), з метою визначення та встановлення факту легалізації отриманих від «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol»; 18) скеровано доручення про збір характеризуючих матеріалів та інформації про адреси місця знаходження юридичних осіб та їх власників, яке скеровано в СЗІСД ГУНП в Івано-Франківській області. Враховуючи те, що у кримінальному провадженні проведено значний об'єм слідчих та процесуальних дій, які перераховано вище, завершити досудове розслідування у встановлений законом термін не представляється можливим у зв'язку із тим, що у кримінальному провадженні на даний час здійснюється аналіз інформації про рух коштів по рахунках ТОВ МАРАФЕТ та його контрагентів (12 контрагентів), з метою визначення та встановлення факту легалізації отриманих від «Slusarstvo Produkcyjne i Uslugove JOLA s.c.Jolanta I Wojciech Rosol», що доручено ГУ ДФС у м. Києві. Окрім цього, проводяться заходи щодо встановлення місця зберігання майна, яке являється предметом застави по Кредитних договорах між АТ АКБ «Львів» та ТзОВ «Марафет», у відповідності до договорів застави від 27.12.2018 р. та від 27.12.2018 р. На даний час з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, з метою подальшого прийняття кінцевого законного процесуального рішення. На момент звернення до суду з клопотанням про продовження загального строку досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021090250000027 від 26.01.2021 р., жодній особі про підозру не повідомлялося. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 26.01.2022 р., однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим. Просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021090250000027 від 26.01.2021 р. до шести місяців, тобто до 26.07.2022 р.
Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
У відповідності з вимогами ч.1 ст.219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Згідно п.1 ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій ст.219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений п.2 і 3 ч.4 ст.219 цього Кодексу.
Вирішуючи питання щодо продовження строку досудового розслідування, слідчий суддя оцінює долучені до клопотання матеріали з точки зору доведеності ними обставин, визначених ч.2 ст.295-1 КПК України.
З огляду на відсутність підстав для відмови у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру, передбачених ч.4 ст.295-1 КПК України, згідно якої суддя відмовляє у задоволенні такого клопотання у разі його протиправності та необґрунтованості; з урахуванням того, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні об'єктивно неможливо закінчити у строк до 26 січня 2022 року, - приходжу до висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до шести місяців, тобто до 26 липня 2022 року.
Керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідча суддя -
Клопотання задоволити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12021090250000027 від 26.01.2021 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.364-1, ч.1 ст.388 КК України, до шести місяців, тобто до 26 липня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_15