Справа № 344/1149/22
Провадження № 1-кс/344/528/22
25 січня 2022 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Івано-Франківського районного управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020090010000280 від 28.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, -
Слідчий СВ Івано-Франківського районного управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Окружної прокуратури м. Івано-Франківська ОСОБА_4 , звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що 27.01.2020 до ЧЧ Івано-Франківського ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали Держфінмоніторингу, з приводу того, що 03.07.2019, з рахунку
БО «Захід Шанс», зареєстрованою в м. Івано-Франківськ, невідома особа, шляхом підключення до системи «Інтерактивна система фронт-офісного обслуговування клієнтів банку» перерахували на користь громадянина ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 36450 грн. в якості повернення фінансової допомоги та винагороди по договору цивільно-правового характеру.
У ході досудового розслідування встановлено, що 03.07.2019 грошові кошти в загальній сумі 36450 грн. з рахунку БО РНЦ «Захід Шанс» перераховано п'ятьма транзакціями на банківську платіжну картку НОМЕР_1 , емітовану АТ «Універсал Банк» та яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно документів, які вилучені 26.05.2021 в АТ «Універсал Банк» на підставі ухвали слідчого судді 1вано-Франківського міського суду ОСОБА_6 у справі № 344/7588/21 від 20.05.2021, грошові кошти в загальній сумі 36450грн. знято у межах міста Вишгород Київської області, зокрема за допомогою банкоматів по вул. Мазепи, 13B, вул. Шолуденка, 6B; вул. Кургузова, 1.
На даний час, в межах даного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема вилучено в порядку ст. 159-166 КПК України, вилучено копії документів щодо руху коштів по БПК, допитано представника потерпілого, свідків, однак на теперішній час достатніх підстав для повідомлення особі про підозру немас. Для прийняття кінцевого процесуального рішення необхідно здійснити ряд слідчих дій, зокрема встановити мсце знаходження та допитати власника БПК - ОСОБА_5 , вирішити питання про підслідність в порядку ст. 216, 218 КПК України, а також провести інші слідчі (розшукові) дії, які в сукупності дадуть правову оцінку діям невідомої особи.
Перебіг строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні розпочався 28.01.2020 року.
29.01.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду у справі № 344/1127/21 від 25.01.2021 року, строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 28.07.2021 року.
15.07.2021 року, на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду у справі № 344/10986/21 від 15.07.2021 року, строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, тобто до 28.01.2022 року. Строки досудового розслідування, визначені у ст. 219 КПК України, спливають 28.01.2022 року. Для повного завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, тобто до 28.07.2022 року.
Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. У поданому клопотанні просили здійснювати розгляд клопотання без їх участі.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.
У відповідності до ч. 2 ст. 219 КПК України визначено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;
2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно до ч. 4 ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України визначено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Системний аналіз вищевказаних норм закону в їх сукупності, передбачає можливість неодноразового продовження слідчим суддею строків досудового розслідування в кримінальному провадженні, до моменту пред'явлення підозри на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 КПК України, тобто:
- до шести місяців у вчиненні нетяжкого злочину;
- до дванадцяти місяців у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Із поданих матеріалів клопотання встановлено, що слідчим відділом Iвано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження № 12020090010000280 від 28.01.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України (а.с.4).
Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 15.07.2021 р. строк досудового розслідування в даному кримінальному провадженні продовжено до 28.01.2022 р. (а.с.33-34).
Перебіг строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 28.01.2020 р., продовжувався до 28.01.2022 р., тобто строки, визначені ст. 219 КПК України спливають 28.01.2022 р. Жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення в цьому кримінальному провадженні.
Слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено, що на даний час слід провести ряд слідчих та процесуальних дій, що матиме важливе значення для з'ясування всіх обставин кримінального правопорушення та може мати доказове значення у кримінальному провадженні під час судового розгляду, а виконання вказаних дій потребує додаткового часу і вони об'єктивно не могли бути проведені раніше.
Тому дане клопотання підлягає до задоволення, а строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців. На переконання слідчого судді даного строку повинно бути достатньо для проведення всіх необхідних дій і завершення досудового розслідування у встановленому законом порядку.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст. 115, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Івано-Франківського районного управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020090010000280 від 28.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадженні № 12020090010000280 від 28.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, до 6 місяців, тобто до 28 липня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7