Справа № 158/155/22
Провадження № 1-кс/0158/71/22
24 січня 2022 року м. Ківерці
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв'язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження №12021035590000647 від 22.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР №12021035590000647 від 22.12.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання обґрунтовує тим, що в період часу з 06.12.2021 по 21.12.2021 невстановлена особа перебуваючи в невстановленому місці, розмістивши оголошення на інтернет-ресурсі ОЛХ, під приводом продажу автомобіля, шляхом обману та зловживанням довірою, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами у сумі 16 000 грн., які 06.12.2021 гр. ОСОБА_5 використовуючи додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " перерахувала з банківської картки № НОМЕР_2 на банківську картку № НОМЕР_3 , як передоплату за покупку автомобіля. В подальшому 21.12.2021 чоловік гр. ОСОБА_6 здійснив решту оплати за автомобіль, так перебуваючи в АДРЕСА_1 через послуги " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснив переказ грошових коштів у сумі 3300 доларів США на банківську картку № НОМЕР_4 . Внаслідок чого завдано майнову шкоду на загальну близько 106.000 грн.
За даним фактом 22 грудня 2021 року СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021035590000647.
З метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та НОМЕР_5 у період часу із 01.12.2021 по 31.12.2021 року та наявні копії матеріалів фото, відео - спостереження, із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень, в яких знімалась готівка із вказаної банківської картки. Крім цього, є необхідність у отриманні інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток.
Наявність такої інформації буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, а також встановлення можливих свідків та очевидців, а також особи (осіб), яка (які) можуть бути причетними до даного правопорушення. Усі раніше вказані відомості у випадку їх отримання, будуть у подальшому використані як докази у раніше зазначеному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 1 Закону України «Про державну таємницю», державна таємниця - вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, розголошення яких може завдати шкоди національній безпеці України та які визнані у порядку, встановленому цим Законом, державною таємницею і підлягають охороні державою. Віднесення інформації до державної таємниці - процедура прийняття (державним експертом з питань таємниць) рішення про віднесення категорії відомостей або окремих відомостей до державної таємниці з установленням ступеня їх секретності шляхом обґрунтування та визначення можливої шкоди національній безпеці України у разі розголошення цих відомостей, включенням цієї інформації до Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, та з опублікуванням цього Зводу, змін до нього. Враховуючи викладене доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не містять державної таємниці.
Однак, згідно ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Просила клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до вищезазначених речей і документів.
В судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з'явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності у зв'язку з проведенням невідкладних слідчих (розшукових) дій. Клопотання просила задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- копії відомостей щодо проведення банківських операцій (рух коштів) із картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 та НОМЕР_5 у період часу із 01.12.2021 по 31.12.2021 із зазначенням точних адрес (номерів) банкоматів, та відділень в яких знімалась готівка, а також зазначення точного часу проведення операцій, інформації щодо руху та переказу коштів із вище зазначеного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на інші банківські картки із зазначенням номерів та власників цих банківських карток;
- IP адреси входу/виходу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у вище вказані проміжки часу.
Надати можливість вилучити в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказана інформація.
Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення - до 24 лютого 2022 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1