Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/338/22
20 січня 2022 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 розглянувши клопотання сторони захисту адвоката ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні,
До Подільського районного суду м.Києва звернувся з клопотанням представник заявника адвокат ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні.
В обґрунтування клопотання сторона захисту вказала, що Подільським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1/2020/1100/0000/0753 від 26.06.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Згідно матеріалів досудового розслідування та повідомлення про підозру від 11.06.2021 вбачається, що в період часу “не пізніше червня 2020 року” ОСОБА_5 підробила документи ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, які в подальшому використала для заволодіння майном товариства, зокрема автомобілями та нерухомим майном. В ході “реалізації вказаного злочинного умислу” було підроблено рішення № 1 єдиного учасника ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” від 01.06.2020 про зміну керівника. В подальшому, за версією органу досудового розслідування, ОСОБА_5 03.07.2020, знаходячись у м. Києві, звернулася до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , передавши їй вказану копію, а остання внесла відповідні зміни в ЄДРЮОФО та ГО. Тим самим, на думку органу досудового розслідування, ОСОБА_5 вчинила злочин та заподіяла збитків ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” на суму, що в 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян і є великою шкодою.
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 206-2 КК України як заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.
В ході досудового розслідування та здійснення захисту інтересів ОСОБА_5 було встановлено, що в реєстраційних картках, які подавалися державному реєстратору 03.07.2020 зазначено номер мобільного телефону № НОМЕР_1 , цей же номер телефону вказаний і в квитанції про оплату за послуги державного реєстратора. В той же час в усіх повістках про виклик прокурором вказано номер телефону ОСОБА_5 як № НОМЕР_2 . Вказане свідчить про те, що ОСОБА_5 або мала два абонентські номери, або невстановлена особа вказала її анкетні дані з метою створення штучних доказів її вини. На клопотання сторони захисту перевірити вказану версію прокурор прийняв рішення про відмову в його задоволенні, що потребує реагування сторони захисту та реалізації права на самостійне отримання доказів, які виправдовують підозрюваного.
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
Сторона захисту планує отримати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів за період часу з 01.06.2020 по 31.07.2020 включно у електронному вигляді, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію за абонентськими номерами мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими, за версією сторони обвинувачення користувалася ОСОБА_5 під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме: адресу розташування базової станції, GPS координати базових станцій, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, переадресація, інтернет з'єднання), дату, час та тривалість з'єднання, адресу місце перебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS - повідомлень, інтернет з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер), азимути ретрансляційних антен та місця розташування ретрансляторів (базових станцій) в момент кожного з'єднання.
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
Відповідно до листа ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” від 02.05.2018 № 5955323998/03/03/02 вбачається, що до мережі ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” належать абонентські номери з кодами 067, 068, 096, 097, 098, а інформація може надаватися виключно з підстав встановлених законом. КПК України не передбачено іншого способу отримання інформації про телекомунікаційні з'єднання абонентських телефонів, окрім як отримання їх в порядку тимчасового доступу.
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
Відповідно до вимог ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом'якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження; 5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; 7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру. Оскільки ОСОБА_5 не причетна до вчинення інкримінованих їй дій, зокрема ніколи не подавала документи державному реєстратору на внесення змін до відомостей про ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, то отримання інформації про телефонні номери буде непрямим доказом її невинуватості, тобто елементом, який підлягає обов'язковому доказуванню під час досудового розслідування.
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
Речі і документи, доступ до яких має намір отримати сторона захисту, необхідні для отримання доказів невинуватості ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй дій, доведення відсутності в її діях об'єктивної та суб'єктивної сторони складу злочину шляхом 1) призначення судової телекомунікаційної експертизи, висновки якої можуть спростувати факт перебування ОСОБА_5 03.07.2020 в м. Києві та в державного реєстратора зокрема та, таким чином, збирання доказів у кримінальному провадженні та подання їх слідчому, суду, слідчому судді. Без отримання копій цієї інформації неможливо призначити та отримати висновок експерта з вищевказаних питань.
В судовому засіданні адвокат клопотання підтримав в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить задовольнити.
Представник товариства, у володінні якого знаходяться документи в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, а саме електронною поштою, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засіданні слідчий також не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Подільським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 1/2020/1100/0000/0753 від 26.06.2020 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 3 ст. 206-2 КК України як заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, за попередньою змовою групою осіб, що заподіяло велику шкоду.
Сторона захисту планує отримати доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів за період часу з 01.06.2020 по 31.07.2020 включно у електронному вигляді, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію за абонентськими номерами мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими, за версією сторони обвинувачення користувалася ОСОБА_5 під час вчинення кримінальних правопорушень, а саме: адресу розташування базової станції, GPS координати базових станцій, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, переадресація, інтернет з'єднання), дату, час та тривалість з'єднання, адресу місце перебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS - повідомлень, інтернет з'єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер), азимути ретрансляційних антен та місця розташування ретрансляторів (базових станцій) в момент кожного з'єднання.
Відповідно до листа ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” від 02.05.2018 № 5955323998/03/03/02 вбачається, що до мережі ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” належать абонентські номери з кодами 067, 068, 096, 097, НОМЕР_3 , а інформація може надаватися виключно з підстав встановлених законом. КПК України не передбачено іншого способу отримання інформації про телекомунікаційні з'єднання абонентських телефонів, окрім як отримання їх в порядку тимчасового доступу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні мобільного оператора та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, захиснику необхідно отримати тимчасовий доступ до копії документів.
Керуючись ст. 159, 163-166, 309 КПК України,
Надати дозвіл стороні захисту у кримінальному провадженні № 12020110000000753 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2020 - адвокату ОСОБА_4 , доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів за період часу з 01.06.2020 по 31.07.2020 включно у електронному вигляді, що знаходяться у оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ” (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію за абонентськими номерами мобільних телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , якими могла користуватися ОСОБА_5 , а саме:
- адресу розташування базової станції;
- GPS координати базових станцій, в зоні дії яких перебували вищевказані абоненти виключно 02.07.202 та 03.07.2020 року;
- тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SМS, ММS, переадресація, інтернет з'єднання);
- дату, час та тривалість з'єднання;
- адресу місце перебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SМS і ММS - повідомлень, інтернет з'єднання;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSІ номери сім-картки, ІМЕІ);
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості;
- за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер);
- азимути ретрансляційних антен та місця розташування ретрансляторів (базових станцій) в момент кожного з'єднання.
Зобов'язати оператора телекомунікацій рухомого (мобільного) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати стороні захисту у кримінальному провадженні № 12020110000000753 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2020 - адвокату ОСОБА_4 , можливість оглянути та вилучити копії документів, зазначені в п. 1 цього клопотання.
Встановити строк дії ухвали терміном два місяця з моменту постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1