печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2167/22-к
Примірник № ___
17 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
17.01.2022 старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулась до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 12021110000000616 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2021 близько 10 години 00 хвилин невстановлені особи перебуваючи на автодорозі між селами Ходосівка та Кременище Обухівського району Київської області, вчинили замах на вбивство першого помічника Президента України ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , шляхом обстрілу автомобіля AUDI A8 із застосуванням невстановленої вогнепальної зброї калібру 7,62 мм з використанням патронів калібру 7,62х39 мм, за кермом якого перебував водій ОСОБА_6 , внаслідок чого останній отримав тілесні ушкодження у вигляді вогнепального поранення.
Під час проведення досудового розслідування, 22.12.2021 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:
- банківську картку Pivdennyi НОМЕР_1 .
Крім того, 22.12.2021 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено 22 (двадцять два) бланки паспортів громадян України та 13 (тринадцять) копій паспортів громадян України, а саме з наступними анкетними даними:
• ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий 11.02.2004 ІНФОРМАЦІЯ_2 ,
РНОКПП - НОМЕР_3 );
• ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , виданий 06.11.2013 ІНФОРМАЦІЯ_4 ,
РНОКПП - НОМЕР_5 );
• ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 , виданий 21.01.2003 ІНФОРМАЦІЯ_6 );
• ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_7 , виданий 31.05.2008 Олександрійським МВ УМВС України в Кіровоградській області);
• ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_8 , виданий 10.01.2011 Щорським РВ УМВС України в Чернігівській області);
• ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_9 , виданий 26.07.2007 ІНФОРМАЦІЯ_10 );
• ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_10 , виданий 03.01.2012 ІНФОРМАЦІЯ_12 );
• ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_11 , виданий 20.05.2006 Острозьким МРВ УМВС України в Рівненській області);
• ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_12 , виданий 19.10.2004 ІНФОРМАЦІЯ_15 );
• ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_13 , виданий 08.07.1997 ІНФОРМАЦІЯ_17 );
• ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_14 , виданий 23.08.2013 ІНФОРМАЦІЯ_18 ,
РНОКПП - НОМЕР_15 );
• ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_16 , виданий 04.02.2005 Тячівським РВ УМВС України в Закарпатській області, РНОКПП - НОМЕР_17 );
• ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_18 , виданий 09.09.1999 ІНФОРМАЦІЯ_21 );
• ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_19 , виданий 17.02.1998 ІНФОРМАЦІЯ_23 );
• ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_20 , виданий 22.06.2016 Солом'янським РВ ГУДМС України в місті Києві, РНОКПП - НОМЕР_21 );
• ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_22 , виданий 06.02.2008 Любарським РВ УМВС України в Житомирській області,
РНОКПП - НОМЕР_23 );
• ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_24 , виданий 18.02.2009 Менським РВ УМВС України в Чернігівській області, РНОКПП - НОМЕР_25 );
• ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_26 , виданий 08.10.2009 ІНФОРМАЦІЯ_28 );
• ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_27 , виданий 12.03.2008 Андрушівським РВ УМВС України в Житомирській області);
• ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_28 , виданий 14.09.1999 Андрушівським РВ УМВС України в Житомирській області);
• ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (паспорт громадянина України серія НА № НОМЕР_29 , виданий 27.10.1999 Дунаєвецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області);
• ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_30 , виданий 03.10.2000 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП - НОМЕР_31 );
• ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_33 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_32 , виданий 26.05.1998 ІНФОРМАЦІЯ_17 );
• ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_33 , виданий 11.07.2013 ІНФОРМАЦІЯ_35 );
• ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_34 , виданий 07.08.2008 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП - НОМЕР_35 );
• ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_36 , виданий 23.01.2014 ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП - НОМЕР_37 );
• ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_40 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_38 , виданий 20.03.2014 ІНФОРМАЦІЯ_41 );
• ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_42 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_39 , виданий 17.10.2019 органом № 2313, РНОКПП - НОМЕР_40 );
• ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_41 , виданий 18.07.1995 Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області);
• ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_42 , виданий 10.09.2002 Кровецьким УМВС України в Сумській області);
• ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_44 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_43 , РНОКПП - НОМЕР_44 );
• ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_45 , виданий 22.04.2019 органом 2312, РНОКПП - НОМЕР_46 );
• ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_47 , виданий 21.02.2014 Генічиським РВ УДМС України в Херсонській області, РНОКПП - НОМЕР_48 );
• ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_49 , РНОКПП - НОМЕР_50 );
• ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_51 , виданий 08.07.2002 Ізмайлівським МВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП - НОМЕР_48 ).
• ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (РНОКПП - НОМЕР_52 ).
Також, 22.12.2021 проведено обшук автомобіля марки «HONDA ACCORD, д.н.з. НОМЕР_53 , який належить та яким користується ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: 2 (два) паспорти громадян України, на ім'я:
• ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_51 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_54 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_52 );
• ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_55 , виданий Міським відділом № 2 Білоцерківського РУГУ МВС України в Київській області).
На даний час у слідства наявні достатні підстави вважати, що вчинення даного злочину потребувало значних фінансових витрат, які пов'язані з придбанням засобів стеження, засів передачі інформації, зброї тощо.
З метою перевірки фактів надходження грошових коштів на рахунки осіб, які потребують додаткової перевірки у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні інформації по розрахункових рахунках, якими користуються останні.
У зв'язку з вищевикладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_54 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_54 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_48 , слідчому слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_49 , слідчому слідчого відділу відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_50 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_51 , слідчому слідчого управління ГУНП в Харківській області ОСОБА_52 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх в копіях, шляхом вилучення інформації в електронному та друкованому вигляді, що перебуває у володінні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_54 », ЄДРПОУ: НОМЕР_56 , в приміщенні ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_54 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , чи у приміщенні відповідного відділення (філії, філіалу) банку розташованого на території України, де знаходяться дані документи за період з 01.01.2014 по 17.01.2022 з даного приводу щодо руху коштів по банківських рахунках наступних фізичних осіб, а також за номером банківської картки:
• - банківська картка Pivdennyi НОМЕР_1 ;
• ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий 11.02.2004 Корсунь-Шевченківським РВ УМВС України в Черкаській області, РНОКПП - НОМЕР_3 );
• ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 , виданий 06.11.2013 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП - НОМЕР_5 );
• ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 , виданий 21.01.2003 Деснянським ВМ УМВС України в Чернігівській області);
• ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_7 , виданий 31.05.2008 Олександрійським МВ УМВС України в Кіровоградській області);
• ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_8 , виданий 10.01.2011 Щорським РВ УМВС України в Чернігівській області);
• ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_9 , виданий 26.07.2007 ІНФОРМАЦІЯ_10 );
• ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_10 , виданий 03.01.2012 Кам'янець-Подільським МВ УМВСУ в Хмельницькій обл.);
• ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_11 , виданий 20.05.2006 Острозьким МРВ УМВС України в Рівненській області);
• ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_12 , виданий 19.10.2004 ІНФОРМАЦІЯ_15 );
• ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_13 , виданий 08.07.1997 ІНФОРМАЦІЯ_17 );
• ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_14 , виданий 23.08.2013 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП - НОМЕР_15 );
• ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_16 , виданий 04.02.2005 Тячівським РВ УМВС України в Закарпатській області, РНОКПП - НОМЕР_17 );
• ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_18 , виданий 09.09.1999 ІНФОРМАЦІЯ_21 );
• ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_19 , виданий 17.02.1998 ІНФОРМАЦІЯ_23 );
• ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_20 , виданий 22.06.2016 Солом'янським РВ ГУДМС України в місті Києві, РНОКПП - НОМЕР_21 );
• ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_22 , виданий 06.02.2008 Любарським РВ УМВС України в Житомирській області, РНОКПП - НОМЕР_23 );
• ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_26 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_24 , виданий 18.02.2009 Менським РВ УМВС України в Чернігівській області, РНОКПП - НОМЕР_25 );
• ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_26 , виданий 08.10.2009 ІНФОРМАЦІЯ_28 );
• ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_27 , виданий 12.03.2008 Андрушівським РВ УМВС України в Житомирській області);
• ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_28 , виданий 14.09.1999 Андрушівським РВ УМВС України в Житомирській області);
• ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , (паспорт громадянина України серія НА № НОМЕР_29 , виданий 27.10.1999 Дунаєвецьким РВ УМВС України в Хмельницькій області);
• ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_30 , виданий 03.10.2000 ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП - НОМЕР_31 );
• ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_33 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_32 , виданий 26.05.1998 ІНФОРМАЦІЯ_17 );
• ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_33 , виданий 11.07.2013 ІНФОРМАЦІЯ_35 );
• ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_34 , виданий 07.08.2008 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП - НОМЕР_35 );
• ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_36 , виданий 23.01.2014 ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП - НОМЕР_37 );
• ОСОБА_35 ІНФОРМАЦІЯ_40 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_38 , виданий 20.03.2014 ІНФОРМАЦІЯ_41 );
• ОСОБА_36 ІНФОРМАЦІЯ_42 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_39 , виданий 17.10.2019 органом № 2313, РНОКПП - НОМЕР_40 );
• ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_41 , виданий 18.07.1995 Корольовським РВ УМВС України в Житомирській області);
• ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_42 , виданий 10.09.2002 Кровецьким УМВС України в Сумській області);
• ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_44 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_43 , РНОКПП - НОМЕР_44 );
• ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , (паспорт громадянина України № НОМЕР_45 , виданий 22.04.2019 органом 2312, РНОКПП - НОМЕР_46 );
• ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_47 , виданий 21.02.2014 Генічиським РВ УДМС України в Херсонській області, РНОКПП - НОМЕР_48 );
• ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_49 , РНОКПП - НОМЕР_50 );
• ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_51 , виданий 08.07.2002 Ізмайлівським МВ УМВС України в Одеській області, РНОКПП - НОМЕР_48 ).
• ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (РНОКПП - НОМЕР_52 ),
• ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_51 (паспорт громадянина України серія НОМЕР_54 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_52 );
• ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , (паспорт громадянина України серія НОМЕР_55 , виданий ІНФОРМАЦІЯ_55 ), із зазначенням наступних відомостей: дата та час проведення відповідної операції, сума відповідної операції, призначення відповідного платежу, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де відбувалося зняття грошових коштів чи поповнення рахунку, відеозапис з відповідного банкомату, у якому відбувалось зняття грошових коштів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1