печерський районний суд міста києва
Справа № 757/655/22-к
Примірник № ___
17 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
11.01.2022 старший слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов'язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчого управління Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021000000000603 від 22.03.2021 за фактом розтрати бюджетних кошів, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відомості у вказаному кримінальному провадженні внесені Офісом Генерального прокурора на підставі матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 , отриманих у ході виконання доручення у іншому кримінальному провадженні.
Так, у ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2021 років ІНФОРМАЦІЯ_3 проводились державні закупівлі інформаційних послуг з модернізації підсистем Інтегрованої комплексної інформаційної системи (далі - ІКІС) за переговорною процедурою (оскільки вказане підприємство нібито володіє правами інтелектуальної власності на ІКІС) та системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПФУ через публічні закупівлі на загальну суму понад 139 млн. грн.
Модернізацію ІКІС ПФУ проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (керівник ОСОБА_4 - син заступника Голови правління Фонду ОСОБА_5 (2003 р.) на суму понад 92 млн. грн., а оновлення та підтримку систем « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПФУ проводило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (власник також ОСОБА_4 ) на суму понад 47,5 млн. грн.
Так, установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено ряд договорів за результатами застосування переговорної процедури про закупівлю послуг (підтримка, супровід та модернізація підсистеми Інтегрованої комплексної інформаційної системи (ІКІС), зокрема:
- 14.01.2020 на суму договору 36 615 000 гривень;
- 28.04.2020 на суму договору 21 480 000 гривень;
- 12.08.2020 на суму договору 10 563 000 гривень;
- 09.11.2020 на суму договору 4 392 000 гривень;
- 13.01.2021 на суму договору 33 990 000 гривень.
Крім того, установлено, що 16.11.2020 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 23/2020 про закупівлю за державні кошти. Предметом вказаного договору є технічна підтримка програмного та апаратного забезпечення розробки і виробництва «Oracle». Ціна вказаного договору склала 47 525 460 гривень.
За наявною інформацією оперативних підрозділів, вартість вказаних послуг з модернізацій у декілька разів завищена та у повному обсязі вказаних послуг надано не було. Крім того, ІКІС ПФУ, яка кожного року модернізується, щорічної модернізації взагалі не потребує.
У подальшому, з метою обготівкування коштів, представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахували їх на рахунки сумнівних підприємств, зокрема частину отриманих коштів на суму понад 900 тис. грн. скерували до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою їх подальшого привласнення.
У ході досудового розслідування установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.01.2015 по 31.03.2021, за результатами якої складено акт від 16.06.2021 № 04-22/8, який надісланий до НАБУ для прийняття рішення.
З метою витребування копії вказаного акту та його дослідження на предмет перевірки обставин, які встановлюються у ході досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42021000000000603, до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит від 13.12.2021 № 10-5-01-01-29803.
У відповідь на запит слідчого, ІНФОРМАЦІЯ_8 відповідний акт ревізії не надано.
Вказаний акт має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження, оскільки ймовірно містить відомості щодо протиправної діяльності службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 .
Беручи до уваги зазначене, та з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у вилученні належно завірених копій та дослідженні документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме тих які відображають протиправну діяльність службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, клопотання підлягає у задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , іншим слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 від 16.06.2021 № 04-22/8 за період з 01.01.2015 по 31.03.2021, усіх додатків та доповнень до нього та усіх документів на підставі яких він був складений.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1