Справа № 212/6094/21
1-кс/212/115/22
25 січня 2022 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 12021041730000469, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.307, ч.3 ст. 321 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-
встановив:
До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні у володінні філії - КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме до: виписки по розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також на ім'я підозрюваних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритих в філії - Дніпропетровське обласне управління акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 01.01.2021 по строк дії ухвали; до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також на ім'я підозрюваних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в ході досудового слідства встановлено, що в проваджені СВ ВП №3 Криворізького РУП знаходяться матеріали кримінального провадження № 12021041730000469 від 09.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч. 2, ст. 321 ч. 3 КК України.
Під час проведення досудового розслідування про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ст. ст. 307 ч. 2, 321 ч. 3 КК України повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
01.12.2021 на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу проведено обшуки, в ході яких виявлено та вилучено наступні банківські платіжні карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , 5168757372780223.
Вжитими заходами встановлено, що в своїй злочинній діяльності, пов'язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовують розрахункові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкриті в філії - КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Вищевказані документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.
Слідчим у поданому клопотанні зазначено про існування реальної загрози зміни або знищення вказаних документів у зв'язку з чим останній просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий до судового засідання не з'явилася, надала відповідну заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Оскільки слідчим доведено існування реальної загрози зміни або знищення вказаних у клопотанні документів, тому розгляд клопотання здійснюється в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.
Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.
01.12.2021 на підставі ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу проведено обшуки, в ході яких виявлено та вилучено наступні банківські платіжні карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Під час досудового розслідування встановлено, що в своїй злочинній діяльності, пов'язаній з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів або прекурсорів, особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення використовують розрахункові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_14 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 відкриті в філії - КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володінні філії - КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді.
За вказаних обставин слідчий суддя дійшов висновку що слідчим доведено перебування інформації у володінні філії - КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яка у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вбачається необхідність у наданні дозволу слідчому на проведення тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів за період з 01.03.2021 по день пред'явлення ухвали до виконання.
Що стосується надання доступу до інформації зазначеної у клопотанні за період з 01.01.2021 по 01.03.2021, слідчий суддя вважає, що слідчим необґрунтовано клопотання для надання такої інформації за вказаний період.
Керуючись ст. ст. 162-165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 а також іншим слідчим, що перебувають в групі з проведення досудового розслідування № 12021041730000469 від 09.07.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 307 ч. 2, ст. 321 ч. 3 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні філії - КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які перебувають у електронному так і друкованому вигляді, а саме до:
- виписки по розрахункових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також на ім'я підозрюваних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритих в філії - КРИВОРІЗЬКА ФІЛІЯ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), з розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, а також місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (адреса банкоматів), та до фото-відео матеріалів, з банкоматів в яких знімалися кошти з вказаного рахунку, за період часу з 01.03.2021 по строк дії ухвали.
- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також на ім'я підозрюваних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та документів, які підтверджують право розпорядження особами вищевказаним рахунком.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1