Справа № 909/548/16
ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
11.01.2022 м. Івано-Франківськ
Господарський суд Івано-Франківської області у складі:
судді Рочняк О. В.
секретар судового засідання Михайлюк А.С.
розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна" б/н від 08.09.2021 (вх.№15317/21 від 13.09.2021) про заміну про заміну кредитора правонаступником у справі
за заявою ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі"
про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі"
вул.Військових Ветеранів, 10, м.Івано-Франківськ, 77019
учасники у справі про банкрутство:
від заявника: ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" Грица Іван Юрійович;
від кредитора - ТОВ "Фінансова компанія" Інвестохіллс Веста": Грица Іван Юрійович;
від боржника: Бандуристий Руслан Сергійович;
від кредитора - ТОВ "Фін-маркет" Жила Володимир Сергійович
ВСТАНОВИВ: в провадженні Господарського суду Івано-Франківської області знаходиться справа про банкрутство ТОВ "Тофі".
Постановою Господарського суду Івано-Франківської області від 26.07.2016 ТОВ "Тофі" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру щодо нього.
Згідно з ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 08.05.2018, суд продовжив строк ліквідаційної процедури ТОВ "Тофі" та повноваження ліквідатора до завершення всіх заходів, передбачених ліквідаційною процедурою.
Відповідно до ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 04.04.2019, суд призначив ліквідатором ТОВ "Тофі" арбітражного керуючого Бандуристого Руслана Сергійовича.
Учасником у справі про банкрутство ТОВ "Тофі" є кредитор - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста".
13.09.2021 від товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна" надійшла заява б/н від 08.09.2021 (вх.№15317/21) про заміну кредитора - товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (код ЄДРПОУ 41264766) на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна" (код ЄДРПОУ 40340380) у справі №909/548/16 про банкрутство товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі".
Згідно з ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 14.09.2021, суд призначив заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна" б/н від 08.09.2021 (вх.№15317/21 від 13.09.2021) до розгляду в судовому засіданні на 13.10.2021.
13.10.2021 до відділу документального забезпечення, канцелярії суду від ліквідатора ТОВ "Тофі" арбітражного керуючого Бандуристого Р.С. електронною поштою, підписане ЕЦП, надійшло клопотання №12/3/21 від 12.10.2021 (вх.№16102/21) про розгляд заяви ТОВ "КУ "Інвестиційна" про заміну кредитора його правонаступником без участі арбітражного керуючого, у зв"язку із зайнятістю в іншій справі. У вказаному клопотанні ліквідатор також зазначив, що проти заміни кредитора правонаступником не заперечує та покладається на розсуд суду.
В судовому засіданні 13.10.2021 суд задовольнив заявлене уповноваженою особою учасників боржника усне клопотання про відкладення розгляду заяви ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" для надання можливості ознайомитися із заявою про заміну сторони її правонаступником та доданими до неї документами, а також для написання своєї позиції щодо заяви та постановив ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання, про відкладення розгляду заяви ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" на 21.10.2021.
21.10.2021 до відділу документального забезпечення, канцелярії суду від уповноваженої особи учасників ТОВ "Тофі" Максиміва Р.Й. надійшли письмові пояснення щодо заяви ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" про заміну сторони у справі №20/10-1 від 20.10.2021 (вх.№16553/21).
В судовому засіданні 21.10.2021 уповноваженою особою учасників ТОВ "Тофі" заявлено усне клопотання про витребування у заявника - ТОВ "КУ "Інвестиційна" оригіналів всіх документів, доданих до заяви, яке суд задовольнив та зобов"язав заявника надати суду оригінали документів, приєднаних до заяви для огляду в судовому засіданні, у зв"язку з чим оголосив перерву в судовому засіданні до 22.11.2021.
22.11.2021 до відділу документального забезпечення, канцелярії суду надійшло:
- від кредитора - ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Маркет" електронною поштою, підписане ЕЦП - заперечення на заяву ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" про заміну сторони у справі б/н від 22.11.2021 (вх.№18469/21).
- від заявника - ТОВ "КУ "Інвестиційна" через систему "Електронний суд" - заперечення на письмові пояснення уповноваженої особи учасників ТОВ "Тофі" щодо заяви про заміну сторони у справі від 20.11.2021 (вх.№18515/21).
В судовому засіданні 22.11.2021 на виконання вимог суду представник ТОВ "КУ "Інвестиційна" надав суду для огляду оригінали документів, приєднаних до заяви про заміну кредитора правонаступником, які оглянуто судом та надано можливість ознайомитися представникам. Також представник ТОВ "КУ "Інвестиційна" подав клопотання (вх.№18557/21) про приєднання до матеріалів справи нотаріальним чином засвідчених копій кредитних договорів зі змінами, договорів іпотеки, а також копій актів приймання - передачі документів від 23.06.2021 та платіжних доручень.
Представник ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Маркет" заявив усне клопотання про оголошення перерви в судовому засідання для надання можливості ознайомитися із поданими ТОВ "КУ "Інвестиційна" до матеріалів справи документами, яке суд задовольнив та постановив ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання, про оголошення перерви в судовому засіданні до 30.11.2021.
Після судового засідання, 22.11.2021 до відділу документального забезпечення, канцелярії суду від представника ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Маркет" надійшло клопотання б/н від 22.11.2021 (вх.№18562/21) та б/н від 22.11.2021 (вх.№18561/21) про приєднання до матеріалів справи інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об"єктів нерухомого майна щодо об"єкта нерухомого майна щодо 11 об"єктів нерухомого майна, що були предметом іпотеки договорів іпотеки, укладених між АТ "ЄврогазБанк" та ТОВ "Тофі".
25.11.2021 до відділу документального забезпечення, канцелярії суду від ТОВ "КУ "Інвестиційна" надійшли заперечення на письмові пояснення уповноваженої особи учасників ТОВ "Тофі" Максиміва Р.Й. б/н від 20.11.2021 (вх.№18797/21), направлені до суду Укрпоштою.
30.11.2021 до відділу документального забезпечення, канцелярії суду надійшло:
- від уповноваженої особи учасників ТОВ "Тофі" - заява №29.11-1 від 29.11.2021 (вх.№19104/21) щодо врахування при розгляді заяви ТОВ "КУ "Інвестиційна" про заміну сторони у справі висновків щодо застосування норм права, викладених в постановах Верховного Суду;
- від ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Маркет" - клопотання б/н від 30.11.2021 (вх.№19103/21) про приєднання до матеріалів справи доказів направлення іншим учасникам справи копії пояснень від 30.11.2021 та клопотання від 22.11.2021 з додатками; електронною поштою, підписане ЕЦП, надійшли додаткові пояснення по справі щодо відсутності підстав для заміни сторони у справі б/н від 30.11.2021 (вх.№19071/21).
В судовому засіданні 30.11.2021 суд заслухав позиції учасників справи щодо заяви ТОВ "КУ "Інвестиційна" про заміну кредитора правонаступником, представником ТОВ "КУ "Інвестиційна" заявлено усне клопотання про відкладення розгляду заяви, мотивоване наданням можливості для ознайомлення з документами, поданими іншими учасниками справи до початку судового засідання та надання заперечень, яке суд задовольнив та постановив ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання, про оголошення перерви в судовому засіданні до 16.12.2021.
15.12.2021 через особистий кабінет в системі «Електронний суд» до Господарського суду Івано-Франківської області від ТОВ "КУ "Інвестиційна" надійшли заперечення б/н від 14.12.2021 (вх.№20140/21) на додаткові пояснення ТОВ "Фін-Маркет" щодо заяви про заміну сторони у справі та заперечення б/н від 14.12.2021 (вх.№20142/21) на письмові пояснення уповноваженої особи учасників ТОВ "Тофі" щодо зави про заміну сторони у справі.
16.12.2021 до відділу документального забезпечення, канцелярії суду від представника ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Маркет" електронною поштою, підписане ЕЦП, надійшло клопотання б/н від 16.12.2021 (вх.№20208/21) про відкладення розгляду заяви ТОВ "КУ "Інвестиційна" про заміну сторони правонаступником для надання можливості ознайомитися з доводами (запереченнями) заявника та надання кредитору строку для підготовки до наступного судового засідання.
В судовому засіданні 16.12.2021 суд задовольнив клопотання ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Маркет" про відкладення судового засідання та постановив ухвалу, яку занесено до протоколу судового засідання, про відкладення розгляду заяви ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" б/н від 08.09.2021 (вх.№15317/21 від 13.09.2021) про заміну кредитора правонаступником на 11.01.2022.
20.12.2021 до відділу документального забезпечення, канцелярії суду від ТОВ "КУ "Інвестиційна" надійшло заперечення б/н від 14.12.2021 (вх.№20412/21) на письмові пояснення уповноваженої особи учасників ТОВ "Тофі" Максиміва Р.Й. щодо заяви про заміну сторони у справі та заперечення б/н від 14.12.2021 (вх.№20416/21) на додаткові пояснення ТОВ "Фін-Маркет" щодо заяви про заміну сторони у справі, направлені до суду Укрпоштою.
11.01.2022 до відділу документального забезпечення, канцелярії суду від представника ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Маркет" електронною поштою, підписане ЕЦП, надійшла заява б/н від 11.01.2022 (вх.№349/22) про участь представника ТОВ "ФК "Фін-Маркет" в судовому засіданні в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів та письмові пояснення (міркування) по спрааві б/н від 11.01.2022 (вх.№350/22) на подані 14.12.2021 ТОВ "КУ "Інвестиційна" заперечення.
В судовому засіданні 11.01.2022 в режимі відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів взяли участь ліквідатор боржника та представник кредитора - ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Маркет", в залі судового засідання був присутній представник заявника -ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" та кредитора ТОВ "Фінансова компанія" Інвестохіллс Веста".
Уповноважена особа учасників ТОВ "Тофі" в судове засідання не з"явився, причин неявки суду не повідомив, клопотання про відкладення суду не надав, хоча про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином. Позицію щодо заяви ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" про заміну кредитора правонаступником виклав у письмових поясненнях та попередніх судових засіданнях.
Позиція заявника - ТОВ "Фінансова компанія "Інвестиційна": просить замінити кредитора - ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на його правонаступника - ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна", мотивуючи тим, що до ТОВ "КУ "Інвестиційна" у встановленому чинним законодавством України порядку перейшли права вимоги частин грошових зобов"язань за договорами іпотеки, а тому наявні всі підстави для заміни кредитора -ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" його процесуальним правонаступником за вимогами до ПП "Тофі".
Ліквідатор ТОВ "Тофі" заяву ТОВ "Фінансова компанія "Інвестиційна" про заміну кредитора правонаступником вважає обґрунтованою, проти заміни кредитора правонаступником не заперечив.
Позиція кредитора - ТОВ "Фінансова компанія "Фін-Маркет". Проти задоволення заяви ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" про заміну кредитора правонаступником заперечив з таких підстав:
- у зв"язку із продажем предметів іпотеки в межах ліквідаційної процедури боржника, припинення права іпотеки в межах ліквідаційної процедури боржника, припинення права іпотеки щодо АТ "Єврогазбанк" та погашення всіх його вимог до ТОВ "Тофі" у зв"язку із таким продажем майна, відсутність державної реєстрації іпотеки на користь заявника, у ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста", а в подальшому і в ТОВ "КУ "Інвестиційна" не виникло прав заставного кредитора до боржника;
- станом на момент вирішення питання про заміну кредитора правонаступником відсутнє судове рішення, що набрало законної сили, про визнання недійсним правочину щодо його реалізації, а відтак, такий правочин з продажу майна боржника є правомірним та дійсним;
- при новому розгляді заяви АТ "Єврогазбанк" про визнання недійсним результатів другого повторного аукціону з продажу майна боржника від 11.06.2018, ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 24.11.2021 (суддя Михайлишин В.В.), суд закрив провадження. Таким чином, торги з продажу майна боржника та договори купівлі-продажу такого майна є дійсними;
- відсутні докази вжиття АТ "Єврогазбанк" та ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" будь-яких способів задля отримання належних кредитору від реалізації майна коштів, як от звернень до ліквідатора чи суду, скарг на бездіяльність ліквідатора. У зв"язку із цим, вбачається свідоме ігнорування на ухилення визнаного судом заставного кредитора від отримання таких коштів. Крім того, як свідоме неперерахування ліквідатором коштів на користь кредитора та/або ухилення останнього від їх отримання не може визначатись підставою для продовження дії іпотеки щодо реалізованого майна та чинності погашення вимог заставного кредитора;
- враховуючи відсутність згоди АТ "Єврогазбанк" на реалізацію майна та приписи ЗУ "Про іпотеку", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ухвалами Господарського суду Івано-Франківської області від 18.10.2017 та 02.03.2018, було задоволено клопотання ліквідатора боржника та надано згоду на продаж всіх предметів іпотеки ТОВ "Тофі", що перебували в заставі АТ "Єврогазбанк", а отже, доводи заявника про неотримання згоди АТ "Єврогазбанк"на продаж майна є безпідставними;
- у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про обтяження іпотекою об"єктів нерухомого майна згідно договорів іпотеки, крім того, відсутні відомості про заміну іпотекодержателя в державному реєстрі речових прав. Також у ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" відсутній достатній обсяг повноважень та правомочностей для належного відступлення прав вимоги за договорами іпотеки в зв"язку з тим, що ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" не було внесено в реєстр як іпотекодержателя, і що не всі договори іпотеки були відступлені від АТ "Єврогазбанк" на користь ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста";
- враховуючи те, що ТОВ "ФК "Фін-Маркет" не був залучений господарським судом як учасник справа при розгляді заяв ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" та постановленні ухвал від 14.03.2019 та від 09.01.2020 у даній справі, будь-які встановлені судами обставини у вказаних судових рішеннях та надана правова оцінка судами певних юридичних фактів не мають обов"язкового значення для ТОВ "ФК "Фін-Маркет" та можуть бути спростовані заявником на загальних підставах;
- враховуючи припинення іпотеки з підстав продажу предметів застави, відсутність самого предмета іпотеки в державному реєстрі за ТОВ ФК "Інвестохіллс Веста" та ТОВ "КУ "Інвестиційна" на даний час, сутність самої іпотеки як акцесорного зобов"язання та визначеними сторонами предмет договору №1613 від 23.06.2021, отримані заявником майнові права по такому договору за жодних обставин не можуть ототожнюватися із іпотекою, а статус ТОВ КУ "Інвестиційна" із дійсним іпотекодержателем в розумінні спеціального закону, а відповідно подані заявником докази не можуть бути підставою для зміни заставного кредитора у даній справі.
Позиція уповноваженої особи учасників ТОВ "Тофі". З урахуванням заяви від 29.11.2021 (вх.№19104/21 від 30.11.2021 проти задоволення заяви про заміну кредитора правонаступником заперечив з таких підстав: з посиланням на судову практику у справах №909/968/16, №5010/1127/2012-Б-25/25, №6-2684 цс15, №904/1939/18,910/11702/18 зазначив, що договір відступлення права вимоги, укладений між ТОВ "ФК "Інвесттохіллс Веста" та ТОВ КУ "Інвестиційна" слід кваліфікувати, як договір факторингу; в ТОВ "ФК "Інвесттохіллс Веста" не існувало прав за договорами, на підставі яких господарським судом визнавалися грошові вимоги ПАТ "Європейський газовий банк" до боржника, оскільки іпотечне майно було реалізовано в ліквідаційній процедурі з припиненням обтяження. Тобто, на момент укладення між ПАТ "Єврогазбанк" та ТОВ "ФК "Інвесттохіллс Веста" договорів відступлення права вимоги та майнових прав, у банку не існувало прав за усіма договорами іпотеки, а відтак такі не могли бути відступлені та відповідно набуті ТОВ "ФК "Інвесттохіллс Веста" а також такі права не могли бути і предметом подальшого відступлення на користь ТОВ КУ "Інвестиційна". Таким чином, ПАТ "Єврогазбанк" а згодом ТОВ "ФК "Інвесттохіллс Веста" відступали неіснуючі на той час права, фактично відчужуючи права на звернення до суду з позовами щодо спірного майна або права на застосування інших способів захисту цивільних прав, тощо, хоча з урахуванням змісту або характеру майнових прав, вміщеного в ч.2 ст.656 ЦК України, способи захисту цивільних прав не можуть бути предметом договору купівлі - продажу майнових прав. Крім того, уповноважена особа учасників боржника зазначає, що зміст укладених договорів між ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" №1550 від 27.12.2018 про відступлення прав за договорами іпотеки та договору №1840 від 10.09.2019 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги та майнових прав засвідчує той факт, що за цими договорами відступалися права (майнові права) не за усіма договорами іпотеки, на підставі яких господарським судом визнавалися грошові вимоги ПАТ "Європейський газовий банк" до боржника у даній справі про банкрутство.
Розглянувши у відкритому судовому засіданні заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна" про заміну кредитора правонаступником, заслухавши учасників справи про банкрутство, дослідивши матеріали справи, суд встановив таке.
Згідно з ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 06.04.2017, суд частково задовольнив заяву ПАТ "Європейський газовий банк": визнав грошові вимоги публічного акціонерного товариства "Європейський газовий банк" до товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі" в розмірі 105084026 грн 70 коп, що підлягають позачерговому задоволенню за рахунок заставного майна товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі", а саме: - земельної ділянки загальною площею 0.9000 га, яка розташована в с.Поляниця ур.Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0538; - земельної ділянки загальною площею 0,6000 га, яка розташована в с.Поляниця ур.Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0539; визнав грошові вимоги публічного акціонерного товариства "Європейський газовий банк" до товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі" в розмірі 422310351 грн 99 коп, що підлягають позачерговому задоволенню за рахунок заставного майна товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі", а саме: земельної ділянки загальною площею 0,1205 га, яка розташована: участок Вишні, с.Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0409; земельної ділянки загальною площею 0,2500 га, яка розташована: участок Вишні, с.Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:0020006; земельної ділянки загальною площею 0.4117 га, яка розташована: участок Вишні, с.Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0540; земельної ділянки загальною площею 0,1000 га, яка розташована: участок Вишні, с.Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0408; нежитлової будівлі (житловий котедж №1), загальною площею 78,7 м.кв., яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м.Яремче, с.Поляниця, участок Вишні, буд. 120; нежитлової будівлі (житловий котедж №4), загальною площею 177,2 м.кв., яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м.Яремче, с.Поляниця, участок Вишні, буд.120г; нежитлової будівлі (колибу), загальною площею 271,1 м.кв., яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м.Яремче, с.Поляниця, участок Вишні, буд.120а; визнав грошові вимоги публічного акціонерного товариства "Європейський газовий банк" до товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі" в розмірі 2756 грн, що підлягають задоволенню в першу чергу, 381577 грн 77 коп, що підлягають задоволенню в четверту чергу, в розмірі 396077 грн 72 коп, що підлягають задоволенню в шосту чергу. В задоволенні решти вимог публічного акціонерного товариства "Європейський газовий банк" до товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі" відмовив.
Відповідно до ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 14.02.2018, суд, за результатами перегляду ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 06.04.2017 за нововиявленими обставинами, скасував ухвалу від 06.04.2017 в частині відмови в задоволенні грошових вимог АТ "Єврогазбанк" до ТОВ "Тофі" на суму 350868889 грн 02 коп та прийняв в цій частині нове рішення: визнати грошові вимоги АТ "Єврогазбанк" до ТОВ "Тофі" в розмірі 350868889 грн 02 коп, що підлягають позачерговому задоволенню за рахунок заставного майна ТОВ "Тофі", а саме: нежилого приміщення № 164а - торгове (в літ.А), площею 35,30 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Червоноармійська, 72; нежилого приміщення № 164 - торгове (в літ.А), площею 729,90 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Червоноармійська, 72. В іншій частині ухвалу господарського суду Івано-Франківської області від 06.04.2017 залишив без змін.
Згідно з ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 14.03.2019, суд частково задовольнив заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" від 10.01.2019. Замінив кредитора товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі" - акціонерне товариства "Європейський газовий банк" (код 34693790) на його правонаступника: товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Веста" (код 41264766) щодо таких грошових вимог:
- в розмірі 105 084 026 грн 70 коп, що підлягають позачерговому задоволенню за рахунок заставного майна товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі", а саме: - земельної ділянки загальною площею 0.9000 га, яка розташована в с.Поляниця ур.Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0538; - земельної ділянки загальною площею 0,6000 га, яка розташована в с.Поляниця ур.Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0539;
- в розмірі 422 310 351 грн 99 коп, що підлягають позачерговому задоволенню за рахунок заставного майна товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі", а саме: земельної ділянки загальною площею 0,1205 га, яка розташована: участок Вишні, с.Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0409; земельної ділянки загальною площею 0,2500 га, яка розташована: участок Вишні, с.Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:0020006; земельної ділянки загальною площею 0.4117 га, яка розташована: участок Вишні, с.Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0540; земельної ділянки загальною площею 0,1000 га, яка розташована: участок Вишні, с.Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0408; нежитлової будівлі (житловий котедж №1), загальною площею 78,7 м.кв., яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м.Яремче, с.Поляниця, участок Вишні, буд. 120; нежитлової будівлі (житловий котедж №4), загальною площею 177,2 м.кв., яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м.Яремче, с.Поляниця, участок Вишні, буд.120г; нежитлової будівлі (колибу), загальною площею 271,1 м.кв., яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м.Яремче, с.Поляниця, участок Вишні, буд.120а. В задоволенні решти вимог відмовив.
Відповідно до ухвали Західного апеляційного господарського суду від 15.08.2019 при розгляді апеляційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю “Фінансова компанія “Веста”, м. Київ б/н від 11.03.2019 на ухвалу Господарського суду Івано-Франківської області від 15.02.2019 за заявою ПАТ “Європейський газовий банк” про визнання недійсними результатів аукціону з продажу майна боржника від 11.06.2018 у справі №909/548/16, суд замінив Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Веста» на правонаступника - Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Інвестохіллс Веста».
Згідно з ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 09.01.2020, суд задовольнив заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Інвестохіллс Веста" від 21.10.2019 (вх.№20737/19 від 24.10.2019) про заміну кредитора правонаступником; замінив кредитора ТОВ "Тофі" - публічне акціонерне товариство "Європейський газовий банк" (код 34693790) на його правонаступника товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Інвестохіллс Веста" (код 41264766) з грошовими вимогами в розмірі 350868889 грн 02 коп, що підлягають позачерговому задоволенню за рахунок заставного майна товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі", а саме:
- нежилого приміщення № 164а - торгове (в літ.А), площею 35,30 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Червоноармійська, 72;
- нежилого приміщення № 164 - торгове (в літ.А), площею 729,90 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Червоноармійська, 72.
Вищевказані судові рішення набрали законної сили.
Під час розгляду вищевказаних заяв ТОВ «Фінансова компанія «Веста» та ТОВ "Фінансова компанія" Інвестохіллс Веста" про заміну кредитора у справі про банкрутство, судом були встановлені обставини та досліджені відповідні докази, на підставі яких суди дійшли висновків щодо наявності підстав для заміни кредитора у справі про банкрутство - ТОВ "Тофі" - публічне акціонерне товариство "Європейський газовий банк" його правонаступником - ТОВ "Фінансова компанія" Інвестохіллс Веста" в порядку статті 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (статті 43 КУзПБ).
Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини (рішення у справах "Пономарьов проти України" та "Рябих проти Росії") щодо реалізації права на справедливий суд (п. 1 ст. 6 Конвенції): "одним із фундаментальних аспектів верховенства права є принцип юридичної визначеності, який передбачає повагу до принципу res judicata - принципу остаточності рішень суду.
Цей принцип наголошує, що жодна зі сторін не має права вимагати перегляду остаточного та обов'язкового рішення суду просто тому, що вона має на меті добитися нового слухання справи та нового її вирішення.
Таким чином, відповідні рішення суду є прєюдицією у розумінні статті 75 ГПК України.
Аргументи кредитора ТОВ "Фін-Маркет" та уповноваженої особи засновників стосовно відсутності підстав для заміни кредитора АТ "Єврогазбанк" на ТОВ "Фінансова компанія" Інвестохіллс Веста" фактично зводиться до переоцінки доказів.
Посилання кредитора - ТОВ "Фін-Маркет" на те, що він не був залучений господарським судом як учасник справи при розгляді заяв ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" та постановленні ухвал від 14.03.21019 та 09.01.2020, а відтак будь-які встановлені судами обставини у вказаних судових рішеннях та надана правова оцінка судами певних юридичних фактів не мають обов"язкового значення для ТОВ "ФК "Фін-Маркет" та можуть бути спростовані заявником на загальних підставах критично оцінюються судом, оскільки ТОВ "Фінансова компанія "Фін - Маркет" у вказаній справі згідно ухвали від 08.07.2021 є правонаступником кредитора ТОВ "Тофі" - ТОВ "Фінансова компанія" Ідеал Капітал", а відповідно, усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив (ст.43 Кодексу України з процедур банкрутства).
23.06.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна" (новий кредитор) укладено договір №07/23/06/2021/1 про відступлення права вимоги грошових зобов"язань за кредитними договорами та договорами забезпечення, який нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лапкевич Т.В. та зареєстрований в реєстрі за №1620.
У відповідності до п.2.1 договору, первісний кредитор передає (відступає) новому кредитору своє право вимоги частини та/або в повному обсязі грошових зобов"язань за кредитними договорами та договорами забезпечення, а новий кредитор набуває право вимоги та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну договору у порядку та строки, встановлені цим договором.
Розмір заборгованості боржників, що передається (відступається) за цим договором, зазначений в додатку 1, додатку 2, додатку 3, додатку 4, додатку 5, додатку 6 до цього договору (п.2.2. договору).
За своєю правовою природою цей договір є правочином з відступлення первісним кредитором шляхом продажу права вимоги, визначеного в цьому договорі, новому кредитору (п.2.3).
Відповідно до п.3.1.1. договору право вимоги відступається (передається) частково та/або в повному розмірі заборгованості боржників перед первісним кредитором, визначеної в п.2.2. цього договору.
Згідно з п. 3.1.2 договору, для підтвердження наявності та дійсності права вимоги, що відступається за цим договором, первісний кредитор передає новому кредитору кредитні договори, договори забезпечення та іншу документацію в порядку та строки, що передбачені цим договором.
Пунктом 3.1.3 договору передбачено, що право вимоги переходить до нового кредитора з дня укладення цього договору, після чого новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржників стосовно їх заборгованості по кредитних договорах та зобов"язаннях боржників, заставодавців, іпотекодавців та поручителів стосовно їхніх зобов"язань за договорами забезпечення. Разом з правами вимоги новому кредитору переходять всі без виключення інші пов"язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав або виникають в майбутньому на підставі кредитних договорів, договорів забезпечення.
За цим договором одночасно відступається право вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення (п.3.1.4).
У відповідності до п. 4.1 договору, керуючись ст. 627 Цивільного кодексу України, сторони дійшли згоди, що ціна договору складає 292 923 834 грн 00 коп.
Новий кредитор зобов"язаний сплатити первісному кредитору ціну договору у строк до 31 грудня 2021 року, включно, шляхом перерахування первісному кредитору грошових коштів на рахунок первісного кредитора, вказаний у р. 12 цього договору (п. 4.2).
Згідно з п. 5.1 договору, в день укладення цього договору первісний кредитор передає, а новий кредитор приймає за актом приймання-передачі, що є невід"ємною частиною цього договору документи, що підтверджують право вимоги.
Договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами та нотаріального посвідчення та діє до повного виконання сторонами своїх зобов"язань (п. 10.1).
Відповідно до реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, який є додатком №1 до договору №07/23/06/2021/1 про відступлення права вимоги грошових зобов"язань за кредитними договорами та договорами забезпечення від 23.06.2021, ТОВ "ФК Інвестохіллс Веста" (первісний кредитор) передає (відступає) новому кредитору (ТОВ "КУ "Інвестиційна" право вимоги грошових зобов"язань за такими кредитними договорами: кредитний договір №581-070612 від 07.06.2012 з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін, позичальник - ТОВ "Куксинель" (код 37818882) (правонаступником якого є ТОВ "Лангруп" (код 35332293)), загальна сума заборгованості становить 17 765 382, 53 Дол.США (валюта кредиту 840); кредитний договір №437-290611 від 29.06.2011 з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін, позичальник - ТОВ "Анталія Плюс" (код 37444915), загальна сума заборгованості становить 62 215 721 грн 74 коп. (валюта кредиту 980) та 3449671, 94 Дол.США (валюта кредиту 840); кредитний договір №724-290713 від 29.07.2013 з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін, позичальник - ТОВ "Земкомпроект" (код 38105934), загальна сума заборгованості становить 1 461078, 87 Дол.США (валюта кредиту 840).
Відповідно до акту приймання-передачі документів від 23.06.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна" (новий кредитор), згідно з укладенням договору №07/23/06/2021/1 про відступлення права грошових зобов"язань за кредитними договорами та договорами забезпечення від 23.06.2021, первісний кредитор передав, а новий кредитор прийняв наступні документи:
- оригінал кредитного договору №724-290713 від 29.07.2013 з договорами про внесення змін від 17.03.2014, 08.04.2014, 30.04.2014, 06.05.2014, 30.05.2014, 03.06.2014, 03.07.2014 укладений між ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Земкомпроект";
- оригінал кредитного договору №581-070612 від 07.06.2012 з договорами про внесення змін від 08.06.2012, 11.06.2012, 25.06.2012, 20.07.2012, 06.08.2012, 27.08.2012, 31.08.2012, 25.12.2012, 22.01.2013, 30.04.2013, 05.06.2013, 27.02.2014, 04.04.2014, 30.04.2014, 06.05.2014, 23.05.2014, 30.05.2015, 03.06.2014, 03.07.2014, укладений між ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Куксинель" (правонаступником якого є ТОВ "Лангруп";
- оригінал кредитного договору №437-290611 від 29.07.2011 з договорами про внесення змін від 30.06.2011, 02.09.2011, 04.10.2011, 28.12.2011, 03.03.2012, 04.04.2012, 04.05.2012, 25.06.2012, 02.07.2012, 25.07.2012, 27.09.2012, 30.11.2012, 28.12.2012, 29.04.2013, 17.03.2014, 10.04.2014, 30.04.2014, 06.05.2014, 30.05.2014, 03.06.2014, 16.06.2014, 17.06.2014, укладений між ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Анталія Плюс".
Крім того, 23.06.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна" (покупець) укладено договір купівлі-продажу майнових прав за договорами іпотеки, який нотаріально посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Лапкевич Т.В. та зареєстрований в реєстрі за №1643.
У п. 1.1 вказаного договору сторони домовилися, що у зв"язку з укладенням сторонами договору №07/23/06/2021/1 про відступлення права вимоги грошових зобов"язань за кредитними договорами та договорами забезпечення, згідно з яким продавцем відступлено покупцю права вимоги за кредитними договорами, що зазначені в додатках до договорів про відступлення права вимоги, за цим договором в порядку та на умовах, визначених цим договором, продавець передає, у власність покупцеві, а покупець приймає у власність майнові права, які виникли та/або можуть виникнути у майбутньому та які включають:
- право оскаржувати, як в судовому, та і в позасудовому порядках припинення, ліквідацію іпотекодавців, зазначених у додатку 1, додатку 2 до цього договору (надалі - боржники), які є (були) боржниками за правами вимоги, договорами, наведеними у додатку №1, додатку №2 до цього договору, з урахуванням усіх змін, доповнень і додатків до них (надалі - укладені договори), та/або на інших підставах, наведених у Додатку №1, додатку №2 до цього договору (надалі - права вимоги);
- право звернення до державних органів, установ та організацій всіх форм власності в межах прав та повноважень власника прав вимоги;
- право звернення до правонаступників, спадкоємців боржників та органів місцевого самоврядування в межах прав та повноважень власника прав вимоги;
- права кредитора за правами вимоги (зокрема, права вимоги застосування наслідків недійсності правочинів, вимоги з отримання коштів від реалізації заставного та іншого майна, вимоги, які випливають з розірвання та/або визнання недійсним договорів та/або визнання нікчемними договорів, права, які випливають із судових справ, в тому числі справ про банкрутство, виконавчих проваджень, в тому числі щодо майна, яке не було реалізоване на торгах та підлягатиме передачі стягувачу в погашення боргу після укладення цього договору, права, які випливають з мирових угод, договорів з арбітражними керуючими, охоронними організаціями, права участі в колегіальних органах, в тому числі в комітеті кредиторів тощо), право на оскарження будь-яких рішень, в тому числі судових, у відповідності до вимог чинного процесуального законодавства України, стороною за якими є або був продавець, та які пов'язані безпосередньо або опосередковано з правами вимоги та/або майновими правами, які є предметом цього договору; право вимагати звернення стягнення на майно боржників, у випадку якщо такі правові підстави будуть виявлені та/або отримані в результаті дій покупця, направлені на стягнення заборгованості та які в силу певних обставин (незалежних від сторін цього договору) не могли бути предметом цього договору; правами вимоги, які виникнуть в майбутньому у разі скасування реєстрації припинення/ліквідації боржників, а також у разі скасування рішень про недійсність або зміну прав вимоги або укладених договорів;
- право набути у власність гроші та/або майно на підставах, що пов'язані із здійсненням кредитних операцій, укладенням відповідних договорів та фактичною видачею грошових коштів;
- право отримання грошових коштів/відшкодування внаслідок порушення вимог закону при здійсненні господарської діяльності, вчинення кримінальних правопорушень;
- інші права, що пов"язані або випливають із прав вимоги, надалі за текстом - "майнові права".
Згідно з п. 1.2 договору, покупець сплатить продавцю за майнові права грошові кошти (плату) у розмірі та у порядку, визначених договором про відступлення права вимоги.
Відповідно до п.1.3 договору, майнові права вважаються переданими покупцю з моменту підписання цього договору.
Сторони погоджуються, що за своєю правовою природою даний договір є правочином з передання продавцем шляхом продажу майнових прав, визначених у даному договорі, покупцю.
У п. 1.5 договору сторони визнають, що жодне з положень цього договору, а також будь-які платежі які здійснюватимуться на виконання цього договору, не вважаються та не можуть вважатися фінансуванням продавця покупцем, а даний договір не є та не може вважатися договором факторингу.
Відповідно до п. 1.6 договору, майнові права за укладеними договорами належать продавцю на підставі, в т.ч.:
- договору відступлення прав за договорами іпотеки від 27.12.2018, посвідченого Розсохою С.С., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №1550, укладеного між продавцем та ПАТ "Європейський газовий банк";
- протоколу електронних торгів №UKR-2018-01 від 12.12.2018;
- договору відступлення (купівлі-продажу) прав вимог та майнових прав від 10.09.2019, посвідченого Мурською Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №1840, укладеного між продавцем та ПАТ «Європейський газовий банк»;
- протоколу електронного аукціону №UA-EA-2019-07-25-0007-b від 01.08.2019.
Цей договір набирає чинності з моменту його підписання сторонами, нотаріального посвідчення та діє до остаточного виконання сторонами прийнятих на себе зобов"язань (п. 4.1).
Відповідно до реєстру договорів іпотеки, майнові права за якими відступаються, та іпотекодавців за такими договорами, який є додатком №1 до договору купівлі-продажу майнових прав да договорами іпотеки від 23.06.2021, ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" (продавець) відступило на користь ТОВ "КУ "Інвестиційна" (покупець) майнові права за договорами іпотеки, а саме:
- договір іпотеки №1241-271213/І від 27.12.2013, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л. за реєстровим №3155 з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін, укладений між ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Тофі", в забезпечення виконання зобов"язань за кредитним договором №581-070612 від 07.06.2012, боржник - ТОВ "Куксинель" (код 37818882) (правонаступником якого є ТОВ "Лангруп" (код 35332293));
- договір іпотеки №1242-271213/І від 27.12.2013, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л. за реєстровим №3148 з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін, укладений між ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Тофі" в забезпечення виконання зобов"язань за кредитним договором №581-070612 від 07.06.2012, боржник - ТОВ "Куксинель" (код 37818882) (правонаступником якого є ТОВ "Лангруп" (код 35332293));
- договір іпотеки №876-211211/І від 21.12.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Васько А.В. за реєстровим №3278 з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін, укладений між ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Тофі" в забезпечення виконання зобов"язань за кредитним договором №437-290611 від 29.06.2011 боржник - ТОВ "Анталія Плюс" (код 37444915);
- договір іпотеки №1090-290713/І від 29.07.2013, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л. за реєстровим №1820 з додатками, додатковими угодами, договорами про внесення змін, укладений між ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Тофі" в забезпечення виконання зобов"язань за кредитним договором №724-290713 від 29.07.2013, боржник - ТОВ "Земкомпроект" (код 38105934).
Відповідно до акту приймання-передачі документів від 23.06.2021, укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна" (новий кредитор), згідно з укладенням договору купівлі продажу майнових прав за договорами іпотеки від 23.06.2021, первісний кредитор передав, а новий кредитор прийняв наступні документи:
- оригінал договору іпотеки №1241-271213/І від 27.12.2013, з договором про внесення змін від 03.04.2014, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л. за реєстровим № 3155, укладений між ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Тофі";
- оригінал договору іпотеки №1242-271213/І від 27.12.2013, з договором про внесення змін від 03.04.2014 посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л. за реєстровим №3148, укладений між ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Тофі";
- оригінал договору іпотеки №876-211211/І від 21.12.2011, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Васько А.В. за реєстровим №3278, укладений між ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Тофі";
- оригінал договору іпотеки №1090-290713/І від 29.07.2013, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л. за реєстровим №1820, укладений між ПАТ "Європейський газовий банк" та ТОВ "Тофі".
24.06.2021 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (первісний кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна" (новий кредитор) укладено договір про внесення змін до договору №07/23/06/2021/1 про відступлення права вимоги грошових зобов"язань за кредитними договорами та договорами забезпечення, посвідченого Лапкевич Т.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу 23.06.2021 та зареєстрованого в реєстрі за №1620, у відповідності до якого сторони домовились викласти в новій редакції п. 4.1 договору №07/23/06/2021/1 про відступлення права вимоги грошових зобов"язань за кредитними договорами та договорами забезпечення, а саме: "сторони дійшли згоди, що ціна договору складає 280 915 811 грн 00 коп.".
Відповідно до платіжних доручень №165 від 29.06.2021 на суму 16 300 000 грн, №159 від 29.06.2021 на суму 2 000 000 грн, №203 від 14.07.2021 на суму 50 000 000 грн, №204 від 14.07.2021 на суму 53 000 000 грн, №205 від 14.07.2021 на суму 47 000 000 грн, №206 від 14.07.2021 на суму 50 000 000 грн, №207 від 14.07.2021 на суму 50 000 000 грн, №208 від 14.07.2021 на суму 12 651 811 грн, з призначенням платежів: часткова сплата за договором про внесення змін до договору ВПВ №07/233/06/2021/1 від 24.06.2021, ТОВ "КУ "Інвестиційна" сплатило ТОВ "ФК Інвестохіллс Веста" 280 951 811 грн.
За змістом статті 512 ЦК України вбачається, що підставою для заміни кредитора у зобов'язанні визначено передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) (пункт 1 частини першої цієї статті).
Предметом договору купівлі-продажу може бути право вимоги, якщо вимога не має особистого характеру. До договору купівлі-продажу права вимоги застосовуються положення про відступлення права вимоги, якщо інше не встановлено договором або законом (частина третя статті 656 ЦК України).
Статтею 514 ЦК України передбачено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсягах і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.
Отже, законодавець передбачив можливість відступлення первісним кредитором новому кредитору як повного обсягу прав та обов'язків, належних йому на момент відступлення (універсальне правонаступництво), так і можливість відступлення прав лише у певній частині, що обумовлюється сторонами в договорі відступлення права вимоги (сингулярне правонаступництво).
Відповідно до статті 52 ГПК України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.
Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав і обов'язків сторони у справі до іншої особи у зв'язку з вибуттям особи у спірному матеріальному правовідношенні.
Процесуальне правонаступництво виникає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони матеріального правовідношення її правонаступником) і відображає зв'язок матеріального і процесуального права, фактично, процесуальне правонаступництво слідує за матеріальним. У кожному конкретному випадку, для вирішення питань можливості правонаступництва, господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.
Питання правонаступництва у справі про банкрутство врегульовано статтею 43 Кодексу України з процедур банкрутства (КУзПБ), відповідно до якої у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншого учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони її правонаступником на будь-якій стадії провадження у справі. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Водночас існує істотна відмінність між регулюванням правонаступництва у справі про банкрутство, передбаченого нормами КУзПБ, і процесуальним правонаступництвом у позовному провадженні, передбаченим ГПК України.
Процедура банкрутства поєднує в собі як розгляд процедурних питань, пов'язаних саме із здійсненням провадження у справі про банкрутство, так і вирішення спорів, стороною в яких є боржник, які розглядаються за позовом сторони, тобто в позовному провадженні, тим судом, який відкрив провадження у справі про банкрутство.
Велика Палата Верховного Суду у постанові від 18.02.2020 у справі № 918/335/17 дійшла висновку про те, що судові рішення у процедурі банкрутства можна поділити на дві групи:
Одна з них стосується не вирішення спорів, а розв'язання специфічних питань, притаманних саме процедурам банкрутства, тобто непозовному провадженню: про відкриття провадження у справі про банкрутство, про припинення дії мораторію щодо майна боржника, про закриття провадження у справі про банкрутство, про затвердження плану санації, про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, про призначення керуючого санацією, ліквідатора тощо.
Друга група стосується виключно вирішення спорів. До неї належать судові рішення щодо розгляду спорів, у межах справи про банкрутство, стороною в яких є боржник. Такі спори розглядаються за позовом сторони, тобто в позовному провадженні. Хоча вони вирішуються тим судом, який відкрив провадження у справі про банкрутство, ці спори не стосуються непозовного провадження, яке врегульоване Кодексом України з процедур банкрутства, а тому регламентуються правилами про позовне провадження, встановленими у Господарському процесуальному кодексі України.
Питання заміни кредитора правонаступником, що врегульовано нормами спеціального законодавства (стаття 43 КУзПБ), належить до першої групи питань.
Суд зазначає, що розгляд заяви про заміну кредитора у справі про банкрутство правонаступником в порядку статті 43 КУзПБ за правових підстав, передбачених статтями 512, 514 ЦК України, вимагає оцінки судом аргументів заявника щодо зазначених ним підстав для здійснення заміни кредитора правонаступником, відповідно, дослідження та оцінки судом відповідних доказів, зокрема тих, на які послався заявник, обґрунтовуючи та підтверджуючи свої вимоги, при зверненні із відповідною заявою у цій справі: договорів відступлення права вимоги, актів приймання-передачі прав вимоги, актів приймання-передачі документів, розрахункових документів тощо.
За встановлених судом обставин, ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" є кредитором ТОВ "Тофі".
Ухвали Господарського суду Івано-Франківської області від 14.03.2019 та 09.01.2020, а також ухвала Західного апеляційного господарського суду від 15.08.2019 набрали законної сили. Таким чином, вказані рішення суду є преюдицією у розумінні статті 75 ГПК України, що відповідно звільняє Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна" (нового кредитора) доводити підстави для правонаступництва попереднього кредитора - ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста".
До матеріалів справи заявником - ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" надано суду копії договору №07/23/06/2021/1 від 23.06.2021 про відступлення права вимоги грошових зобов"язань за кредитними договорами та договорами забезпечення, договору купівлі-продажу майнових прав за договорами іпотеки від 23.06.2021, договору про внесення змін до договору №07/23/06/2021/1 про відступлення права вимоги грошових зобов"язань за кредитними договорами та договорами забезпечення від 24.06.2021, актів приймання-передачі документів від 23.06.2021, реєстру договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами, який є додатком №1 до договору №07/23/06/2021/1 про відступлення права вимоги грошових зобов"язань за кредитними договорами та договорами забезпечення від 23.06.2021, реєстру договорів іпотеки, майнові права за якими відступаються, та іпотекодавців за такими договорами, який є додатком №1 до договору купівлі-продажу майнових прав да договорами іпотеки від 23.06.2021, доказів повної сплати за договором про відступлення права вимоги грошових зобов"язань за кредитними договорами та договами забезпечення №07/23/062021/1 від 23.06.2021 з урахуванням договору про внесення змін від 24.06.2021 у розмірі 280951811 грн.
Вказані договори є договорами про відступлення права вимоги.
Доказів того, що вказані договори визнано недійсними матеріали справи не містять, а відтак в силу приписів ст.204 Цивільного кодексу України є правомірними та дійсними.
Щодо посилання уповноваженої особи та кредитора - ТОВ "ФК "Фін-Маркет" на те, що в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно відсутні відомості про обтяження іпотекою об"єктів нерухомого майна згідно договорів іпотеки та відомості про заміну іпотекодержателя в державному реєстрі речових прав суд зазначає таке.
Відповідно до ч.1 ст.38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", в редакції чинній на момент визнання божника банкрутом, з дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури в т.ч. скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається.
Згідно з ухвалою господарського суду Івано-Франківської області від 08.08.2017 у справі №909/548/16, суд задовольнив клопотання ліквідатора товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі" та скасував обтяження та арешти, накладені на все нерухоме майно товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі" (код 33790502), постановою ВДВС Шевченківського районного управління юстиції у м.Києві № 49323907 від 24.11.15.
11 червня 2018 року відбувся другий повторний аукціон з продажу майна ТОВ «Тофі», на якому було реалізовано майно банкрута:-земельну ділянку загальною площею 0.9000 га, розташовану в с. Поляниця ур. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер 2611092001:22:002:0538;
-земельну ділянку загальною площею 0,6000 га, розташовану в с. Поляницяур. Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер 2611092001:22:002:0539;
-земельну ділянку загальною площею 0,1205 га, розташовану в ур. Вишні с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0409;
-земельну ділянку загальною площею 0,2500 га, розташовану в ур. Вишні, с. ПоляницяЯремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:0020006;
-земельну ділянку загальною площею 0.4117 га, розташовану в ур. Вишні, с. ПоляницяЯремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0540;
-земельну ділянку загальною площею 0,1000 га, розташовану в ур. Вишні, с. Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0408;
-нежитлову будівлю (житловий котедж №1), загальною площею 78,7 кв.м, за адресою: Івано-Франківська обл., м.Яремче, с. Поляниця уч. Вишні, буд. 120 ;
-нежитлову будівлю (житловий котедж №4), загальною площею 177,2 кв.м, за адресою: Івано-Франківська обл., м.Яремче, с. Поляниця уч. Вишні, буд. 120 ;
-нежитлову будівлю (колибу), загальною площею 271,1 кв.м, яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., м.Яремче, с. Поляниця уч. Вишні, буд. 120 ;
- нежиле приміщення № 164 а - торгове (літ. А), площею 35,30 м.кв., що знаходиться за адресою: м.Київ, вул Червоноармійська,72 ;
- нежиле приміщення № 164 - торгове (літ. А), площею 729,90 м.кв., що знаходиться за адресою: м.Київ, вул Червоноармійська,72 , переможцем якого став ОСОБА_1 .
Як вбачається з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (деталізована інформація про іпотеку та про право власності) щодо майна ТОВ "Тофі", яке було предметом іпотеки у АТ "Єврогазбанк" та реалізоване на цьому аукціоні, 06.08.2018 та 23.08.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевченко І.Л. проведено державну реєстрацію права власності на вищевказане майно за ОСОБА_1 на підставі договорів купівлі-продажу а також проведено державну реєстрацію припинення іпотеки.
Таким чином, державну реєстрацію припинення іпотеки вищевказаного майна проведено внаслідок його придбання ОСОБА_1 на аукціоні з продажу майна банкрута.
Водночас, результати аукціону від 11.06.2018 оскаржуються в судовому порядку з серпня 2018 року. Так, при новому розгляді заяви АТ "Єврогазбанк" про визнання недійсним результатів другого повторного аукціону з продажу майна боржника від 11.06.2018, ухвалою Господарського суду Івано-Франківської області від 24.11.2021 суд (суддя Михайлишин В.В.) закрив провадження. Водночас, вказана ухвала оскаржена до апеляційної інстанції. Ухвалою Західного апеляційного господарського суду від 10.01.2022 суд відкрив апеляційне провадження на ухвалу від 24.11.2021 у справі №909/548/16.
Крім того, в провадженні Господарського суду Івано-Франківської області на стадії підготовчого провадження знаходиться справа №909/548/16 (09/541/21) за позовом ТОВ "Тофі" до відповідачів: Товарної біржі "Центральна українська біржа", ОСОБА_1 , приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Шевченко Інни Леонтіївни, Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Вест Інвестмент Груп" про: визнання недійсними з моменту укладення укладені між замовником аукціону - Товариством з обмеженою відповідальністю "Тофі" в особі ліквідатора Ріжніва М. І. та переможцем аукціону ОСОБА_1 договорів купівлі-продажу та витребування з незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Вест Інвестмент Груп" (код ЄДРПОУ 42503207) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі" (код ЄДРПОУ 33790502) об'єктів нерухомого майна, провадження у якій зупинено.
Згідно з преамбулою Кодексу України з процедур банкрутства, цей Кодекс встановлює умови та порядок відновлення платоспроможності боржника - юридичної особи або визнання його банкрутом з метою задоволення вимог кредиторів, а також відновлення платоспроможності фізичної особи. Подібні приписи містяться і в преамбулі Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", який діяв до набрання чинності цим Кодексом.
Введення передбаченого цим Кодексом особливого порядку, спрямованого на відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, та застосування ліквідаційної процедури має на меті задоволення вимог кредиторів. При цьому, наслідки порушення провадження у справі про банкрутство впливають на права та обов'язки усіх кредиторів боржника.
З моменту відкриття стосовно боржника провадження у справі про банкрутство він перебуває в особливому правовому режимі, який змінює весь комплекс юридичних правовідносин боржника.
Протягом розгляду господарським судом справи про банкрутство може змінюватися кількість та склад учасників процесу, їх статус, встановлюється особливий порядок представництва і волевиявлення осіб у судовому процесі, а прийняті під час процедур банкрутства судові акти вирішують не лише питання руху судової справи, а в багатьох випадках є остаточними судовими рішеннями з питань, віднесених до компетенції господарського суду під час процедур банкрутства, або з визначення судом строку виконання тієї чи іншої дії сторонами, іншими учасниками провадження у праві про банкрутство.
Провадження у справах про банкрутство складається з процедур (ч.1 ст.6 Кодексу) та послідовності і сукупності процесуальних і позапроцесуальних дій учасників провадження в межах визначеної процедури.
Останніми етапами ліквідаційної процедури є задоволення вимог кредиторів за рахунок продажу майнових активів банкрута, і затвердження звіту ліквідатора і ліквідаційного балансу.
Ліквідація - це припинення діяльності суб'єкта підприємницької діяльності, визнаного господарським судом банкрутом, із метою здійснення заходів щодо задоволення визнаних судом вимог кредиторів шляхом продажу його майна.
До повноважень ліквідатора належить в т.ч.(ст.61 Кодексу).
1) виявлення та оцінка ліквідаційної маси;
2) формування ліквідаційної маси;
3) продаж майна банкрута для задоволення вимог, внесених до реєстру вимог кредиторів, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Кошти, що надходять при проведенні ліквідаційної процедури, зараховуються на ліквідаційний рахунок боржника. Після оплати витрат, пов'язаних з проведенням ліквідаційної процедури, та сплати основної і додаткової винагороди арбітражного керуючого здійснюються виплати кредиторам у порядку черговості, встановленому цим Кодексом.
Ліквідатор в судовому засіданні зазначив, що кошти, отримані від продажу майна боржника на аукціоні, що відбувся 11.06.2018 знаходяться на ліквідаційному рахунку боржника, не були перераховані ні АТ "Єврогазбанк" ані ТОВ "ФК "ІнвестохілсВеста" у зв"язку з оскарженням результатів вказаного аукціону від 11.06.2018.
Відповідно до ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, грошове зобов'язання - зобов'язання боржника сплатити кредитору певну грошову суму відповідно до цивільно-правового правочину (договору) та на інших підставах, передбачених законодавством України;
погашені вимоги кредиторів - задоволені вимоги кредиторів, а також зобов'язання, щодо яких досягнуто згоди про припинення, у тому числі заміну або припинення зобов'язання в інший спосіб.
Однією з підстав припинення зобов'язань, які мають місце у відносинах неплатоспроможності, є погашення вимог кредиторів.
Тобто, в розумінні приписів наведеної статті, погашені вимоги - це припинені грошові зобов'язання, відтак, відсутність цивільно-правового зв'язку у правовідносинах між боржником і кредитором.
Відповідно до приписів статті 599 ЦК України зобов'язання припиняється виконанням, проведеним належним чином.
Таким зобов'язання боржника перед кредитором ТОВ "ФК "ІнвестохілсВеста" не може бути визнано такими, що припинилося його виконанням, проведеним належним чином, у розумінні статті 599 ЦК України через відсутність у справі доказів відповідного, а саме -доказів сплати коштів кредитору.
З огляду на встановлені судом обставини, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для заміни кредитора - ТОВ "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" на його правонаступника - ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна" у справі №909/548/16.
Судова практика, на яку посилається уповноважена особа та представник кредитора - ТОВ "ФК "Фін-Маркет" не може бути застосована судом при розгляді заяви ТОВ "Кредитна установа "Інвестиційна", оскільки такі висновки зроблені щодо правовідносин, які не є подібними до правовідносин у справі №909/548/16, вони відрізняються предметом спору, підставами позову, змістом позовних вимог та встановленими фактичними обставини.
Суд звертається до висновків Європейського суду з прав людини, викладених у справі "Проніна проти України" (рішення Європейського суду з прав людини від 18.07.2006). Зокрема, Європейський суд з прав людини у своєму рішенні зазначив, що пункт 1 статті 6 Конвенції зобов'язує суди давати обґрунтування своїх рішень, але це не може сприйматись як вимога надавати детальну відповідь на кожен аргумент. Межі цього обов'язку можуть бути різними в залежності від характеру рішення. Крім того, необхідно брати до уваги різноманітність аргументів, які сторона може представити в суд, та відмінності, які існують у державах-учасницях, з огляду на положення законодавства, традиції, юридичні висновки, викладення та формулювання рішень. Таким чином, питання, чи виконав суд свій обов'язок щодо подання обґрунтування, що випливає зі статті 6 Конвенції, може бути визначено тільки у світлі конкретних обставин справи.
Керуючись ст.ст. 2,9, 43 КУ з процедур банкрутства, ст.ст. 2, 3, 18, 232-235, 326 Господарського процесуального кодексу України, суд
заяву товариства з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна" б/н від 08.09.2021 (вх.№15317/21 від 13.09.2021) про заміну кредитора правонаступником задовольнити.
Замінити кредитора ТОВ "Тофі" - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія" Інвестохіллс Веста" (код 41264766) на його правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Кредитна установа "Інвестиційна" (код 40340380) у справі №909/548/16 про банкрутство ТОВ "Тофі" в частині грошових вимог:
- в розмірі 350 868 889 грн 02 коп, що підлягають позачерговому задоволенню за рахунок заставного майна товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі", а саме:
- нежилого приміщення № 164а - торгове (в літ.А), площею 35,30 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Червоноармійська, 72;
- нежилого приміщення № 164 - торгове (в літ.А), площею 729,90 кв.м., що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Червоноармійська, 72.
- в розмірі 105 084 026 грн 70 коп, що підлягають позачерговому задоволенню за рахунок заставного майна товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі", а саме:
- земельної ділянки загальною площею 0.9000 га, яка розташована в с.Поляниця ур.Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0538;
- земельної ділянки загальною площею 0,6000 га, яка розташована в с.Поляниця ур.Вишні Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0539;
- в розмірі 422 310 351 грн 99 коп, що підлягають позачерговому задоволенню за рахунок заставного майна товариства з обмеженою відповідальністю "Тофі", а саме: - земельної ділянки загальною площею 0,1205 га, яка розташована: участок Вишні, с.Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0409;
- земельної ділянки загальною площею 0,2500 га, яка розташована: участок Вишні, с.Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:0020006;
- земельної ділянки загальною площею 0.4117 га, яка розташована: участок Вишні, с.Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0540;
- земельної ділянки загальною площею 0,1000 га, яка розташована: участок Вишні, с.Поляниця Яремчанської міської ради, Івано-Франківської області, кадастровий номер: 2611092001:22:002:0408;
- нежитлової будівлі (житловий котедж №1), загальною площею 78,7 м.кв., яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м.Яремче, с.Поляниця, участок Вишні, буд. 120;
- нежитлової будівлі (житловий котедж №4), загальною площею 177,2 м.кв., яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м.Яремче, с.Поляниця, участок Вишні, буд.120г;
- нежитлової будівлі (колибу), загальною площею 271,1 м.кв., яка знаходиться за адресою: Івано-Франківська область, м.Яремче, с.Поляниця, участок Вишні, буд.120а.
Ухвала набирає законної сили відповідно до ст.235 ГПК України та може бути оскаржена в порядку статей 255 - 257 Господарського процесуального кодексу України до суду апеляційної інстанції.
Повний текст ухвали складено 21.01.2022
Суддя О.В. Рочняк