Справа №766/24750/21
н/п 1-кс/766/784/22
24.01.2022 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника СВ відділення поліції 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_3 , та/або слідчому СВ відділення поліції 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_5 , та/або слідчому СВ відділення поліції 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_6 та/або слідчому СВ відділення поліції 1 Херсонського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області ОСОБА_7 а саме:
- документи що відображають відкриття та розпорядження рахунком НОМЕР_2 , документ який посвідчує особу яка відкрила зазначений рахунок, довіреності на право розпорядження зазначеним рахунком
- інформація як на паперових так і електронних носіях, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням дати і суми перерахованих та отриманих коштів, контрагентів, призначення платежу, дати платежу час проведення, вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 11.04.2017 по 31.12.2017.
- видаткові ордери та касові чеки про отримання особами готівкових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання коштів із зазначеного рахунку за період часу з 11.04.2017 по 31.12.2017
- відомості щодо знаходження банкоматів у яких відбувалося зняття готівки із зазначеного рахунку, фото або відео зображення осіб які здійснювали зняття коштів у банкоматах із рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням дати зняття коштів, місця знаходження банкомату та суми отриманої готівки за період часу з 11.04.2017 по 31.12.2017.
В обґрунтування клопотання посилався на те, що В провадженні СВ ВП 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019230030001655 від 20.06.2019, за фактом розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 коштів за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що 20.06.2019 року до Ч/Ч Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення про те, що працівники АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснили розтрату грошових коштів шляхом зловживання службовим становищем під час укладення договору про надання юридичної допомоги.
Так, 17.01.2017 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_8 та адвокатом ОСОБА_9 укладено договір №030417/1/р-с/125 про надання правової допомоги. Відповідно до зазначеного договору ОСОБА_9 бере на себе зобов'язання з надання правової інформації, консультацій висновків, роз'яснень з правових питань, що виникають на стадії апеляційного оскарження Постанови Херсонського окружного адміністративного суду від 05.12.2016 по справі №821/1112/16, складання заяв, клопотань, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру …
26 червня 2017 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі генерального директора ОСОБА_8 та адвокатом ОСОБА_9 укладено Акт приймання-передачі наданих правових послуг за зазначеним договором. Вартість наданих послуг склала 380 000,00 грн.
Відповідно до випски по рахунку 12.04.2017 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано на рахунок НОМЕР_2 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_3 гроші у сумі 380 000,00грн за виконання договору №030417/1/р-с/125 від 17.01.2017.
Відповідно до Положення про юридичний відділ Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затвердженого генеральним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , юридичний відділ відповідно до покладених на нього основних завдань виконує наступні функції п.4.2.8 організовує претензійну та позовну роботу, проводить аналіз її результатів.
Тобто ОСОБА_11 було безпідставно укладено договір про надання правової допомоги.
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 та становлять банківську таємницю.
У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити чи спростувати факт користування ОСОБА_9 грошима які надійшли на її рахунок, виявлення можливих співучасників вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження їх злочинного зв'язку.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З урахуванням наданих матеріалів, на погляд слідчого судді, слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та не надано доказів того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні. Так, є не зрозумілим для з'ясування яких обставин слідчому необхідні документи про відкриття та розпоряджання рахунком особою, яка не є фігурантом кримінального провадження, інформація про рух коштів по такому рахунку та ін.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя
В задоволенні клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП № 1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити за необґрунтованістю.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1