Справа № 577/208/22
Провадження № 1-кс/577/92/22
"21" січня 2022 р.
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 02 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022205450000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
До суду надійшло клопотання дізнавача Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, в якому просить надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , що містить відомості про особу, яка відкрила банківський рахунок за № НОМЕР_1 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 31.12.2021 року по 03.01.2022 року.
Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів дізнавач пов'язує з розслідуванням кримінального провадження, відомості про яке внесені 02 січня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022205450000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході проведення досудового розслідування, за яким встановлено, що 01.01.2022 року невстановлена особа зателефонувала на номер мобільного телефону ОСОБА_10 , представившись працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала код доступу до заміни фінансового номеру його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого 02 січня 2022 року було знято грошві кошти в розмірі 17 000 гривень.
Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_10 який повідомив, що 01.01.2022 року о 15.43 годині з номеру оператора мобільного звязку НОМЕР_2 надійшов дзвінок від невстановленої особи, яка представилася працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила продиктувати код, що надійде у виді смс-повідомлення на його абонентський номер, він погодився та при отриманні такого смс-повідомлення продиктував його невстановленій особі і розмова завершилася.
02.01.2022 року через електронний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він виявив, що з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською картою № НОМЕР_1 знято грошові кошти у 17 000 гривень.
Враховуючи вищевказані обставини виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , що містять інформацію про особу, котру відкрито банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за банківською картою № НОМЕР_1 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 31.12.2021 року по 03.01.2022 року.
Інформація про банківський рахунок, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.
Дана інформація містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.
Згідно ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Також дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 , не з'явилася надала заяву в якій долучила матеріали до клопотання, справу просить розглядати без її участі, клопотання підтримує.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, додані матеріали та їх проаналізувавши на обґрунтування клопотання, дійшов наступного висновку.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 02 січня 2022 року за заявою потерпілого ОСОБА_10 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022205450000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про те, що 01.01.2022 року невстановлена особа зателефонувала на номер мобільного телефону ОСОБА_10 , представившись працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала код доступу до заміни фінансового номеру його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого 02 січня 2022 року було знято грошві кошти в розмірі 17 000 гривень (а.с.2).
Як вбачається з виписки по карті/рахунку, банківська карта за № НОМЕР_1 , дійсно належить потерпілому ОСОБА_10 , та відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.5), і саме до цієї карти прохає доступ заявник.
Враховуючи вищевказані обставини слідчий суддя дійшов висновку доведеним, що інформація, доступ до якої просить дізнавач, знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку добути у інший спосіб неможливо, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому, клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , що містить відомості про особу, яка відкрила банківський рахунок за № НОМЕР_1 , грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з банківського рахунку у період часу з 31.12.2021 року по 03.01.2022 року.
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1