Ухвала від 20.01.2022 по справі 757/2811/22-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/2811/22-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно

підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Краматорськ, Донецької області, одруженого, на утриманні якого знаходиться троє неповнолітніх дітей, приватного підприємця, зареєстрованого: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_6 за погодженням із прокурором прокурор першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12020100040004915 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України. На даний час існують ризики того, що підозрюваний ОСОБА_7 перебуваючи на волі може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду. Даний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_7 підозрюється у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, санкція за який передбачає покарання виключно у вигляді позбавлення волі, а тому, усвідомлюючи тяжкість та реальність покарання, в разі застосування більш м'якого запобіжного заходу, останній буде переховуватися від органів досудового розслідування, зміни місця постійного проживання, пов'язаного з виїздом до будь якої країни Європейського Союзу, оскільки на протязі останнього часу разом з дружиною проживав на території Республіки Польща чи непідконтрольних на даний час територій України, оскільки зареєстрований та проживає на лінії розмежування з тимчасово окупованою територією України з метою уникнення покарання; незаконно впливати на, свідків у кримінальному провадженні. Вказаний ризик підтверджується тим, що останній перебуваючи на волі, може шляхом погроз, вмовлянь, як особисто, так і спільно з іншими невстановленими особами, незаконно вплинути на свідків з метою зміни їх показів; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказані ризики підтверджуються тим, що на даному етапі не встановленні всі кримінальні правопорушення, вчинені ОСОБА_7 , не встановленні всі співучасники, а тому перебуваючи на волі останній може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які зможуть довести вчинення кримінальних правопорушень, таким чином перешкодити кримінальному провадженню, а також перебуваючи на волі, володіючи відомостями досудового розслідування, які стали йому відомі під час проведення слідчих дій за його участі та отримання копій документів кримінального провадження, може попередити невстановлених осіб, які є співучасниками, з метою уникнення ними кримінальної відповідальності; продовжити вчиняти кримінальні правопорушення. Вказаний ризик підтверджується тим, що на розгляді Подільського районного суду м. Києва знаходиться кримінальне провадження № 12017100070005099 відносно ОСОБА_7 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 311, ч. 3 ст. 311 КК України, станом на даний час не розглянуто та кримінальне провадження 12015160000000522 яке знаходиться на розгляді Херсонського міського суду Херсонської області за обвинуваченням останнього у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України, яке також не розглянуто, у зв'язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання.

Захисник заперечив щодо задоволення клопотання вважаючи підозру необґрунтованою та відсутніми ризики, передбачені ст. 177 КПК України. Просив врахувати, що ОСОБА_7 вже є виправданим вироком суду за подібні кримінальні правопорушення. Просив застосувати домашній арешт в нічний час доби, оскільки інші підозрювані у цьому кримінальному провадженні перебувають під домашнім арештом. Крім того, ОСОБА_9 має на утриманні трьох дітей, один з яких є інвалідом, що виключає наявність ризиків, передбачених КПК України.

Підозрюваний підтримав думку свого захисника. Вказав, що він здійснював реалізацію медичних препаратів, а не прекурсорів.

Заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Під час судового розгляду встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12020100040004915 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.

Так у невстановлений в ході досудового розслідування час, однак не пізніше січня 2019 року, у ОСОБА_7 який володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, маючи надійний канал поставки препаратів, які містять у своєму складі прекурсор - псевдоефедрин, вирішив створити та очолити стійке ієрархічне об'єднання - злочинну організацію, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, пересилання прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів у великих та особливо великих розмірах по всій території України.

ОСОБА_7 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, багатоетапною, розгалуженою на різні регіони України, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров'я конкретної особи, а й для здоров'я населення в цілому, у зв'язку з чим потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким ієрархічним об'єднанням - злочинною організацією, до складу якої в різний час, окрім ОСОБА_7 , ним особисто або через інших учасників злочинної організації з їх подальшим погодженням було залучено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших не встановлених, на даний час, досудовим розслідуванням осіб.

Так, вищевказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно небезпечних дій, зорганізувалися в стійке ієрархічне об'єднання для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий усім учасникам, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності ОСОБА_7 як керівнику злочинної організації, свідомо виконуючи його вказівки.

При цьому для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації, під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом незаконного вчинення систематичного незаконного придбання, зберігання, пересилання прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах, всі вищевказані особи добровільно погодилися на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися ієрархії, визначеним правилам поведінки.

З метою забезпечення існування та функціонування злочинної організації ОСОБА_7 розробив єдиний план злочинних дій з розподілом функцій кожного з учасника злочинної організації.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування злочинної організації було налагодження систематичного незаконного придбання, зберігання, пересилання прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах по всій території України задля незаконного збагачення учасників злочинної організації.

Створена ОСОБА_7 злочинна організація характеризувалась:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;

- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним придбанням, зберіганням, пересиланням прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах;

- наявністю загальновизначених правил поведінки;

- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;

- розподілом грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;

- чіткою ієрархією.

ОСОБА_7 визначив собі роль керівника вказаної злочинної організації.

Дисциплінованість учасників злочинної організації підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок ОСОБА_7 як її керівника та чітким розподілом ролей між її учасниками.

Залежно від наявності особистих якостей, навичок, схильності до вчинення правопорушень керівником злочинної організації було визначено чітку ієрархію серед учасників злочинної організації та розподілені функції між ними.

З метою забезпечення зовнішньої безпеки, конспірації та унеможливлення викриття правоохоронними органами, ОСОБА_7 був створений та постійно адмініструвався (проводився комплекс заходів щодо підтримки чіткого функціонування сайту, його працездатність, швидку роботу, зручність для користувача, тощо) веб-сайти (Інтернет магазини) ІНФОРМАЦІЯ_6 та https://acatar-cirrus.com на сторінках яких ОСОБА_7 розмістив асортимент препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, ціни за якими вони збувалися, а також посилання на Telegram канал підписаний псевдонімом « ОСОБА_15 » та підв'язаний до номера телефону НОМЕР_1 , створений останнім.

Оплата за придбання препаратів, які містять у своєму складі прекурсор «псевдоефедрин», здійснювалася, шляхом перерахування коштів на банківські картки різних банківських установ зокрема ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Перший український міжнародний банк» (ПУМБ), АТ «Універсал Банк» та інших банківських установ.

Безпосередньо збут препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, учасниками організованої групи здійснювався шляхом поштових відправок, через відділення ТОВ «Нова пошта» приховуючи вище вказані препарати в одязі та зазначаючи вигадані анкетні дані відправника.

Таким чином, створена ОСОБА_7 злочинна організація, характеризувалася стійкістю, ієрархічністю, об'єднанням значної кількості учасників, які зорганізувалися з метою вчинення тяжких та особливо злочинів, при цьому ОСОБА_7 , здійснював керівництво та координацію злочинної діяльності усіх учасників та забезпечував безперервне функціонування злочинної організації.

Зокрема, ОСОБА_7 як організатор злочинної організації та її учасник виконував такі функції:

- з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (незаконному придбанні, зберіганні, пересиланні прекурсорів з метою збуту, а також незаконний збут прекурсорів в особливо великих розмірах по всій території України та контрабанді прекурсорів, тобто їх переміщенні через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, в особливо великих розмірах) у невстановлений в ході досудового розслідування час, створив та очолив злочинну організацію, до складу якої залучив ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших не встановлених на теперішній час осіб;

- здійснював загальне керівництво та координацію дій всіх учасників злочинної організації;

- спільно з іншими учасниками злочинної організації розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень;

- усвідомлюючи злочинне цільове призначення інтернет-магазинів ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 яке полягало у щоденному збуті препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, систематично виконував функції адміністратора, приймав замовлення від покупців зазначених препаратів.

- інструктував постійних клієнтів, яким незаконно збував препарати «ACATAR», «CIRRUS», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, щодо подальшого їхнього використання.

- здійснював організацію контрабанди, препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, тобто їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

- розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної організації;

- встановлював загальновизначені правила поведінки та конспірації;

- розподіляв грошові кошти, отримані від вчинення протиправної діяльності, між учасниками групи;

- здійснював підбір виконавців злочину;

- здійснював транзакції (зняття) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом з банківських карток, на які находили грошові кошти від протиправної дільяності організованої групи.

Створена ОСОБА_4 організована група, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття і почала діяти не пізніше січня 2019 року до 16 грудня 2021 року на території України та припинила своє функціонування у зв'язку з її знешкодженням правоохоронними органами.

Під час проведення досудового розслідування встановлено низку тяжких та особливо тяжких злочинів вчинених злочинною організацією ОСОБА_7 за наступних обставин:

Так, 18.02.2021 близько 15 години 17 хвилин, ОСОБА_16 , через мережу Інтернет зайшов на сайт інтернет-магазину «https://acatar-cirrus.com», розробленого ОСОБА_7 , де обрав, серед переліку препаратів, які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, препарат під назвою «CIRRUS».

Обравши вказаний препарат «CIRRUS», ОСОБА_16 керуючись інструкціями зазанченим на сайті, перейшов за посиланням на Telegram канал підписаний псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та підв'язаний до номера телефону НОМЕР_1 , в якому під час спілкування з ОСОБА_7 , здійснив замовлення 15 (п'ятнадцяти) блістерів в кожному з ких знаходиться по 6 (шість) пігулок, препарату «CIRRUS», який містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин.

Надалі, за вказане замовлення ОСОБА_16 , перерахував грошові кошти в сумі 4500 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 АТ «Універсал Банк» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) отриману на анкетні дані « ОСОБА_17 », ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який добровільно вступив до складу організованої групи та відповідно до покладених на нього обов'язків передав зазначену банківську карту організатору - ОСОБА_7 .

У подальшому, цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 , який здійснював обробку отриманих замовлень, пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, надав ОСОБА_10 вказівку здійснити відправку 15 (п'ятнадцяти) блістерів в кожному з ких знаходиться по 6 (шість) пігулок, препарату «CIRRUS», який містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин ОСОБА_16 , до відділення № 55 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Патріарха Мстислава Скрипника, 60.

ОСОБА_10 цього ж дня, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці здійснив фасування 14 (чотирнадцяти) блістерів в кожному з ких знаходиться по 6 (шість) пігулок, препарату «CIRRUS», який містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин до картонної коробки разом з якою пішов до відділення ТОВ «Нова пошта» № 72, що знаходиться за адресою: м. Харків. вул. Дудинської, 1А.

Перебуваючи у відділенні № 72 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: м. Харків. вул. Дудинської, 1А, ОСОБА_10 використовуючи анкетні дані - « ОСОБА_17 тел. НОМЕР_3 » здійснив поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної №20450348538995, на ім'я « ОСОБА_18 » у якому знаходилось 14 (чотирнадцять) блістерів в кожному з ких знаходиться по 6 (шість) пігулок, препарату «CIRRUS», який містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, тим самим незаконно їх збув.

Відповідно висновку експерта № 19/111-21/887-НЗПРАП від 01.03.2021 надані на дослідження вісімдесят чотири таблетки білоко кольору, містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, псевдоефедрин, масою 0,008 кг.

Згідно Таблиці IV, списку №1 «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06.05.2000 р. із наступними змінами, псевдоефедрин є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю.

Згідно Таблиці 3 «Невеликі, великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказ Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 із наступними змінами, псевдоефедрин масою 0,006 кг. і більше становить, особливо великі розміри.

12.03.2021 близько 14 години 07 хвилин, ОСОБА_16 , через мережу Інтернет зайшов на сайт інтернет-магазину «https://acatar.in.ua», розробленого ОСОБА_7 , де обрав, серед переліку препаратів, які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, препарат під назвою «CIRRUS».

Обравши вказаний препарат «CIRRUS», ОСОБА_16 керуючись інструкціями зазанченим на сайті, перейшов за посиланням на Telegram канал підписаний псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та підв'язаний до номера телефону НОМЕР_1 , в якому під час спілкування з ОСОБА_7 , здійснив замовлення 15 (п'ятнадцяти) блістерів в ожному з ких знаходиться по 6 (шість) пігулок, препарату «CIRRUS», який містить у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин.

Надалі, за вказане замовлення ОСОБА_16 , перерахував грошові кошти в сумі 3600 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 АТ «Перший український міжнародний банк» ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) відкриту ОСОБА_7 .

У подальшому, цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 , який здійснював обробку отриманих замовлень, пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, надав ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вказівку здійснити відправку 90 (дев'яноста) пігулок з тисненням у вигляді літери «О», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин ОСОБА_19 тел. НОМЕР_5 (вигадані анкетні дані ОСОБА_16 ), до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», що находиться за адресою: Чернігівська обл., смт. Козелець, вул. Гершуни, 14.

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 цього ж дня, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, перебуваючи за місцем свого проживання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 здійснили фасування 90 (дев'яноста) пігулок з тисненням у вигляді літери «О», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, які перед цим отримали від ОСОБА_20 до полімерного пакету, який у свою чергу заховали до заздалегідь заготовленого ганчіря.

У подальшому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_11 на автомобілі служби таксі, направилася до відділення № 10 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. В. Стуса, 49.

Перебуваючи у відділенні № 10 ТОВ «Нова Пошта» за адресою: Донецька обл., м. Краматорськ, вул. В. Стуса, 49, ОСОБА_11 використовуючи вигадані анкетні дані - « ОСОБА_21 тел. НОМЕР_6 » здійснила поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної № 59000656469853, на ім'я « ОСОБА_19 » - вигадані анкетні дані ОСОБА_16 , у якому знаходилось 90 (дев'яноста) пігулок з тисненням у вигляді літери «О», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, тим самим незаконно їх збула.

Відповідно висновку експерта № 19/111-21/887-НЗПРАП від 01.03.2021 надані на дослідження дев'яносто пігулок білого кольору, містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, псевдоефедрин, масою 5,472 г.

Згідно Таблиці 3 «Невеликі, великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказ Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № із наступними змінами, псевдоефедрин масою від 0,0006 кг. до 0,006 кг., становить великі розміри.

13.04.2021, діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 , який здійснював обробку отриманих замовлень, пересвідчившись у надходженні грошових коштів за придбання препаратів, які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, надав ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вказівку здійснити відправку 10 блістерів препаратів «Acatar Acti-Tabs» в кожному з яких знаходиться по дванадцять пігулок, які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, ОСОБА_22 до відділення № 15 ТОВ «Нова пошта», що находиться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Троїцька, 44.

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 цього ж дня, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, перебуваючи у місті Харків, більш точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена, здійснили фасування 10 блістерів препаратів «Acatar Acti-Tabs» в кожному з яких знаходиться по дванадцять пігулок, які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдо ефедрин.

У подальшому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_12 , направилася до відділення № 115 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 9Д

Перебуваючи у відділенні № 115 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 9Д, ОСОБА_11 використовуючи вигадані анкетні дані - « ОСОБА_23 тел. НОМЕР_7 » здійснила поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної № 59000674503032, на ім'я ОСОБА_22 , у якому знаходилось 10 блістерів препаратів «Acatar Acti-Tabs» в кожному з яких знаходиться по дванадцять пігулок, які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, тим самим незаконно їх збула.

Відповідно висновку експерта № СЕ-19/105-21/3002 - НЗПРАП від 11.06.2021 надані на дослідження 120 (сто двадцять) таблеток з контурних чарункових упаковках з написом «Acatar Acti-Tabs», містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю -псевдоефедрин, масою 5,8800 г.

Згідно Таблиці 3 «Невеликі, великі та особливо великі розміри прекурсорів, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказ Міністерства охорони здоров'я України 01.08.2000 № 188 із наступними змінами, псевдоефедрин масою від 0,0006 кг. до 0,006 кг., становить великі розміри.

Окрім цього, 13.04.2021, діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 , який здійснював обробку отриманих замовлень, пересвідчившись у надходженні грошових коштів за придбання препаратів, які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, надав ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вказівку здійснити відправку 13 блістерів препаратів «CIRRUS UNO» в кожному з яких знаходиться по шість пігулок, які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, ОСОБА_24 до відділення № 11 ТОВ «Нова пошта», що находиться за адресою: м. Полтава, вул. Героїв АТО, 79.

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 цього ж дня, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, перебуваючи у місті Харків, більш точна адреса в ході досудового розслідування не встановлена, здійснили фасування 13 блістерів препаратів «CIRRUS UNO» в кожному з яких знаходиться по шість пігулок, які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин.

Перебуваючи у відділенні № 115 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресою: м. Харків, вул. Киргизька, 9Д, ОСОБА_11 використовуючи вигадані анкетні дані - « ОСОБА_25 » здійснила поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної № 59000674503438, на ім'я ОСОБА_24 , у якому знаходилось 13 блістерів препаратів «CIRRUS UNO» в кожному з яких знаходиться по шість пігулок, які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, тим самим незаконно їх збула.

Відповідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/4896 - НЗПРАП від 22.04.2021 надані на дослідження пігулки, містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю -псевдоефедрин, масою 9,328г.

14.09.2021 близько 15 години 17 хвилин, ОСОБА_16 , через мережу Інтернет зайшов на сайт інтернет-магазину «https://acatar.in.ua», розробленого ОСОБА_7 , де обрав, серед переліку препаратів, які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, препарат під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Обравши вказаний препарат «АРЕНА», ОСОБА_16 керуючись інструкціями зазанченим на сайті, перейшов за посиланням на Telegram канал підписаний псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та підв'язаний до номера телефону НОМЕР_1 , в якому під час спілкування з ОСОБА_7 , здійснив замовлення 200 (двохсот) пігулок, препарату «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин.

Надалі, за вказане замовлення ОСОБА_16 , перерахував грошові кошти в сумі 4000 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 АТ «Універсал Банк» ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) отриману на анкетні дані ОСОБА_26 .

У подальшому, цього ж дня, діючи у відповідності до обумовленого плану та з метою реалізації злочинного умислу, ОСОБА_7 , який здійснював обробку отриманих замовлень, пересвідчившись у надходженні зазначених грошових коштів на вказаний рахунок, надав ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вказівку здійснити відправку 200 (двохсот) пігулок, препарату «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин ОСОБА_16 , до відділення № 1 ТОВ «Нова пошта», що находиться за адресою: Житомирська обл., м. Брусилів, вул. Митрополита Іларіона, 19.

ОСОБА_11 та ОСОБА_12 цього ж дня, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розподілених ролей між учасниками організованої групи, перебуваючи в м. Одеса, більш точна адпреса в ході досудового розслідування не встановлдена, здійснили фасування 200 (двохсот) пігулок, препарату «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, які приховали в шортах.

У подальшому, діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до розробленого плану, ОСОБА_11 разом з ОСОБА_12 , направилася до відділення № 85 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресою: м. Одеса, Адміральський проспект, 37.

Перебуваючи у відділенні № 85 ТОВ «Нова пошта», що знаходиться за адресою: м. Одеса, Адміральський проспект, 37., ОСОБА_11 використовуючи вигадані анкетні дані - « ОСОБА_27 , тел. НОМЕР_9 » здійснила поштове відправлення згідно товарно-транспортної накладної № 59000730821880, на ім'я ОСОБА_16 , у якому знаходилось 200 (двохсот) пігулок, препарату «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, тим самим незаконно їх збула.

Відповідно висновку експерта № СЕ-19/111-20/45097-НЗПРАП від 23.09.2021 надані на дослідження пігулки, містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, псевдоефедрин, масою 8,376 г.

13 грудня 2021 року ОСОБА_14 , діючи у відповідності до обумовленого з ОСОБА_7 та іншлим учасниками злочинної організації, плану та з метою реалізації злочинного умислу, керуючи автомобілем марки MAN TGE 3.100 державний реєстраційний номер НОМЕР_10 виїхав через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Ягодин" Ягодинської митниці Міндоходів України до Республіки Польща.

В подальшому перебуваючи на території Республіки Польща, в період часу з 13 грудня 2021 року по 16 грудня 2021 року, ОСОБА_14 , продовжуючи діяти відповідно до обумовленого з ОСОБА_7 та іншлим учасниками злочинної організації, плану та з метою реалізації злочинного умислу, придбав 995 блістерів препарату «Acatar Acti-Tabs» в кожному з яких знаходиться по дванадцять пігулок (загальна кількість пігулок 11940 шт.), які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин. Вказаний блістери препарату «Acatar Acti-Tabs», ОСОБА_14 , приховав за обшивкою задніх дверей багажного відділення автомобіля марки MAN TGE 3.100 державний реєстраційний номер НОМЕР_10 , що утруднює їхнє виявлення.

16.12.2021 року, слідуючи через пост «Ягодин» Ягодинської митниці Міндоходів, як водій вищезазначеного транспортного засобу, перетнув та незаконно перемістив на територію України через державний кордон України вищевказані 995 блістерів препарату «Acatar Acti-Tabs» в кожному з яких знаходиться по дванадцять пігулок, які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, з приховуванням від митного контролю у спосіб, що утрудняє їхнє виявлення

В подальшому, під час проведення обшуку автомобіля марки MAN TGE 3.100 державний реєстраційний номер НОМЕР_10 під керуванням ОСОБА_14 працівниками поліції було виявлено та вилучено 995 блістерів препарату «Acatar Acti-Tabs» в кожному з яких знаходиться по дванадцять пігулок (загальна кількість пігулок 11940 шт.)

18.01.2022 ОСОБА_7 повідомлено про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні вказаного кримінального правопорушення підтверджується зібраною у кримінальному провадженні сукупністю доказів.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув'язнення.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Виходячи з наявних в матеріалах даних, із результатів проведення огляду інтернет - магазина https://acatar.in.ua від 04.03.2020 під час проведення кого зафіксовано асортимент препаратів «ACATAR», «CIRRUS», «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, ціни за якими вони збувалюся, а також посилання на Telegram канал підписаний псевдонімом « ОСОБА_15 » та підв'язаний до номера телефону НОМЕР_1 ; результатів проведення огляду місця події від 15.03.2021 під час проведення якого ОСОБА_16 добровільно видав працівникам поліції 90 (дев'яноста) пігулок з тисненням у вигляді літери «О», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин; висновку судової експертизи № СЕ-19/111-21/12272-НЗПРАП від 19.05.2021 відповідно до якої в наданих на дослідження 90 таблетках білого кольору виявлено прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин; показів свідка ОСОБА_16 від 15.03.2021, який повідомив про обставини придбання ним 90 таблеток білого кольору в яких виявлено прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин; результатів проведеного огляду місця події від 16.09.2021 під час проведення якого ОСОБА_16 добровільно видав працівникам поліції 200 (двісті) пігулок, препарату «АРЕНА», які містять у своєму складі прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин; висновку судової експертизи № СЕ-19/111-20/45097-НЗПРАП від 23.09.2021 відповіно до якого надані на дослідження пігулки, містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю, псевдоефедрин; показів свідка ОСОБА_16 від 16.09.2021, який повідомив про обставини придбання ним 200 (двохсот) пігулок, препарату «АРЕНА» в яких виявлено прекурсор обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин; результатів проведення огляду мобільного телефону ОСОБА_16 від 20.09.2021 під час проведення якого зафіксовано спілкування останнього з ОСОБА_28 ; результатів проведення огляду місця події від 15.04.2021 під час проведення якого в гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 виявлено та вилучено 10 (десять блістерів) препарату «Acatar Acti-Tabs»; висновку судової експертизи № СЕ-19/105-21/3002-НЗПРАП від 11.06.2021 відповідно до якої вилучені 120 (сто двадцять) пігулок, які містяться в 10 (десяти блістерах) препарату «Acatar Acti-Tabs», містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, масою 5,8800 г.; показів свідка ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який повідомив про обставини придбання ним препарату «Acatar Acti-Tabs»; результатів проведення огляду місця події від 14.04.2021 під час проведення якого в гр. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено 13 (тринадцять) блістерів препарату «CIRRUS UNO»; висновку судової експертизи № СЕ-19/117-21/4896-НЗПРАП від 22.04.2021 відповідно до якої вилучені пігулки, які містяться у 13 (тринадцяти) блістерах препарату «CIRRUS UNO», містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, масою 9,328 г.; показів свідка ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про обставини придбання ним препарату «CIRRUS UNO»; результатів проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , під час проведення якого серед іншого виявлено та вилучено 1875 блістерів препарату «Acatar Acti-Tabs», 38 блістерів препарату «Stopcold» та 12 986 пігулок розсипом; показів свідка, щодо обставин проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , під час проведення якого серед іншого виявлено та вилучено 1875 блістерів препарату «Acatar Acti-Tabs», 38 блістерів препарату «Stopcold» та 12 986 пігулок розсипом; протоколу огляду поштового відправлення отримувачем якого була ОСОБА_11 під час проведення якого виявлено блістери препарату «Acatar Acti-Tabs» з яких вилучено один блістер препарату «Acatar Acti-Tabs» та в подальшому направлено на експертизу; висновку судової експертизи № СЕ-19/111-21/53113НЗПРАП від 08.11.2021 відповідно до якої вилучені 12 (дванадцять) пігулок, які містяться в одному блістері препарату «Acatar Acti-Tabs», містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин, масою 0,571 г.; результатів проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за особою, на яких зафіксовані зустрічі ОСОБА_7 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , також зафіксовано здійснення поштових відправок використовуючи послуги ТОВ "Нова пошта"; результатів проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з транспортної телекомунікаційної мережі, на яких зафіксовані розмови ОСОБА_7 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших учасників; результатів проведення негласних слідчих (розшукових) дій - накладення арешту на кореспонденцію, огляд та виїмка кореспонденції, під час проведення яких зафіксовано пересилку препаратів, які містять прекурсор, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - псевдоефедрин між учасниками злочинної організації; інших матеріалів кримінального провадження у своїй сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України.

Вирішуючи клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує тяжкість покарання за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 305, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 311, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 311 КК України, особу підозрюваного, його вік, сімейний стан, стан здоров'я, матеріальне становище та доходить висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний ОСОБА_7 перебуваючи на волі, може незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення, у зв'язку з чим виникла необхідність у застосуванні до останнього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Разом з цим, органом досудового розслідування не доведено такий ризик, як можливість переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, скільки ОСОБА_7 добровільно повернувся на територію України та повідомив орган досудового розслідування, що він готовий з'явитися до слідчого, прокурора за першим викликом для участі у проведенні слідчих дій.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 194 КПК України якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов'язки, передбачені частиною п'ятою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.

Оскільки прокурор не довів обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, а саме недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого та застосування більш м'якого запобіжного заходу підозрюваному, ніж той, який зазначений у клопотанні.

Виходячи з конкретних обставин справи, даних про особу підозрюваного, його вік, сімейний стан, стан здоров'я, характер вчинення кримінального правопорушення, те, що на його утриманні перебуває 3 дітей, один з яких інвалід та потребує догляду, вважаю наявними підстави для застосування до ОСОБА_7 більш м'якого запобіжного заходу, ніж той, який зазначений у клопотанні, а саме цілодобового домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваному залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в межах строків досудового розслідування, тобто до 16 лютого 2022 року, та застосувати до нього процесуальні обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 16 лютого 2022 року:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Керуючись ст. 177-179, 183, 193, 194, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_7 - відмовити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, що полягає в забороні підозрюваному залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 в межах строків досудового розслідування, тобто до 16 лютого 2022 року, та застосувати до нього процесуальні обов'язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 16 лютого 2022 року:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

Роз'яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Попередній документ

102699112

Наступний документ

102699114

Інформація про рішення:

№ рішення:	102699113
№ справи:	757/2811/22-к
Дата рішення:	20.01.2022
Дата публікації:	16.01.2023
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Печерський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; застосування запобіжних заходів; тримання особи під вартою