Ухвала від 18.01.2022 по справі 757/1061/22-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1061/22-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42021102060000010 від 24.03.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, щопротягом 2019-2021 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) через підконтрольні останнім суб'єкти господарської діяльності здійснюють фінансово-господарські операції щодо освоєння бюджетних коштів, які виділяються з бюджету для реконструкції та капітального ремонту приміщень.

Зокрема, за наявними даними офіційного загальнодержавного веб-порталу «Публічні закупівлі Prozorro», службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) уклали ряд договорів підряду із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

- договір підряду №125 від 11.12.2020 року щодо проведення робіт із капітального ремонту підсилення фундаменту дитячої музичної ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 2 262 843,82 грн.;

- договір підряду за №115 від 17.10.2020 року щодо проведення робіт з капітального ремонту спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , загальною вартістю 1 458 508,00 грн.;

- договір підряду №114 від 27.10.2020 року щодо проведення робіт з капітального ремонту спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , загальною вартістю 1 457 942,18 грн.;

- договір підряду за №107 від 05.10.2020 року щодо проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , загальною вартістю 790 887 ,00 грн.;

- договір підряду за №105 від 02.10.2020 року щодо проведення робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , загальною вартістю 492 564,00 грн.;

- договір підряду за №87 від 07.09.2020 року щодо проведення робіт з капітального ремонту підсилення фундаменту дитячої музичної ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 4 526 216,00 грн.;

- договір підряду за №70 від 19.08.2020 року щодо проведення робіт з капітального ремонту сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , загальною вартістю 1 182 875,17 грн.;

- договір підряду №56 від 04.08.2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту стадіону (спортивного майданчику) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_8 , загальною вартістю 1 209 634,00 грн.;

- договір підряду за №53 від 29.07.2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту облаштування спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_8 , загальною вартістю 1 209 958,00 грн.;

- договір підряду за №52 від 29.07.2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 , загальною вартістю 1 037 660,00 грн.;

- договір підярду за №51 від 29.07.2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 , загальною вартістю 1 0347 14,00 грн.;

- договір підряду за №50 від 29.07.2020 року щодо виконання робіт з ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 , загальною вартістю 1 024 015,00 грн.;

- договір підряду за №49 від 29.07.2020 року щодо виконання робіт з ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 , загальною вартістю 950 0289,00 грн.;

- договір підряду за №42 від 14.07.2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_13 , загальною вартістю 1 401 588,00 грн.;

- договір підряду за №75 від 29.07.2019 року щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 , загальною вартістю 1 695 070,00 грн.;

- договір підряду за №92 від 30.10.2019 року щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_15 , загальною вартістю 827 678,00 грн.;

- договір підряду за №26 від 04.06.2019 року щодо виконання робіт з капітального ремонту арочного перекриття теплового пункту за адресою: АДРЕСА_16 , загальною вартістю 985 706,00 грн.;

- договір підряду за №24 від 13.05.2019 року щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 , загальною вартістю 856 640,00 грн.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що загалом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на протязі 2019-2021 років отримало таких замовлень на суму понад 20 млн.грн.

Проте, вказані роботи фактично не виконувались або виконувались з численними порушеннями із залученням низки суб'єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, що підтверджується відсутністю у них наявного штату працівників, які відповідають за безпечне проведення робіт та мають право виконувати ті чи інші будівельні роботи.

Крім того, придбаний товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та підконтрольні останнім суб'єкти господарської діяльності за результатами виконання вказаних робіт, в своїй виробничій діяльності не використовувало, не реалізовувало, та ймовірно не має місць для зберігання даного товару, що може вказувати на безтоварний (сумнівний) характер проведених операцій/відображення тільки на папері зазначених операцій.

Крім того, вказане підприємство виконувало роботи згідно вказаного договору по значно завищеному кошторису, неякісно, не в повному обсязі, виводячи при цьому значні суми бюджетних коштів в тіньовий сектор економіки, використовуючи при цьому розрахункові рахунки підприємств з ознаками фіктивності, які входять в структуру конвентарційного центру, що підтверджується довідкою спеціаліста за результатами проведених оглядів об'єкта будівництва.

В судове засідання слідчий не з'явився, слідчий слідчої групи ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з'явився, повідомлений належним чином.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №42021102060000010 від 24.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП в м. Києві майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх копії, а саме:

- договір підряду №125 від 11.12.2020 року щодо проведення робіт із капітального ремонту підсилення фундаменту дитячої музичної ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 2 262 843,82 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №115 від 17.10.2020 року щодо проведення робіт з капітального ремонту спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 , загальною вартістю 1 458 508,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду №114 від 27.10.2020 року щодо проведення робіт з капітального ремонту спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4 , загальною вартістю 1 457 942,18 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №107 від 05.10.2020 року щодо проведення капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , загальною вартістю 790 887 ,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №105 від 02.10.2020 року щодо проведення робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 , загальною вартістю 492 564,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №87 від 07.09.2020 року щодо проведення робіт з капітального ремонту підсилення фундаменту дитячої музичної ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , загальною вартістю 4 526 216,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №70 від 19.08.2020 року щодо проведення робіт з капітального ремонту сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 , загальною вартістю 1 182 875,17 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду №56 від 04.08.2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту стадіону (спортивного майданчику) ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_8 , загальною вартістю 1 209 634,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №53 від 29.07.2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту облаштування спортивного майданчику ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_8 , загальною вартістю 1 209 958,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №52 від 29.07.2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 , загальною вартістю 1 037 660,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підярду за №51 від 29.07.2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 , загальною вартістю 1 0347 14,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №50 від 29.07.2020 року щодо виконання робіт з ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 , загальною вартістю 1 024 015,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №49 від 29.07.2020 року щодо виконання робіт з ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 , загальною вартістю 950 0289,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №42 від 14.07.2020 року щодо виконання робіт з капітального ремонту сходових клітин у під'їздах житлового будинку за адресою: АДРЕСА_13 , загальною вартістю 1 401 588,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №75 від 29.07.2019 року щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 , загальною вартістю 1 695 070,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №92 від 30.10.2019 року щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_15 , загальною вартістю 827 678,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №26 від 04.06.2019 року щодо виконання робіт з капітального ремонту арочного перекриття теплового пункту за адресою: АДРЕСА_16 , загальною вартістю 985 706,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3);

- договір підряду за №24 від 13.05.2019 року щодо виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 , загальною вартістю 856 640,00 грн., додаткові угоди до договору, акти прийняття виконаних робіт (форми КБ-2В) та довідки про вартість виконаних робіт (форми КБ-3).

- податкові накладні, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, специфікації, сертифікати якості, паспорти на продукцію, довіреності, платіжні доручення, грошові чеки, оборотно-сальдові відомості, відомості по бухгалтерським рахункам, журнали ордери, документи складського обліку, відомості щодо залишку продукції, проектно-кошторисна документація на об'єкт будівництва; виконавчі схеми, договори на поставку будівельних матеріалів, обладнання, а також документи, що підтверджують виконання вказаних договорів (передавальні акти, накладні, паспорта обладнання), журнали робіт машин та механізмів при будівництві, сертифікати відповідності і паспорти на використання будівельних матеріалів, інженерне обладнання, устаткування тощо, та виробів при будівництві, акти випробування устаткування, інженерних систем, мереж та обладнання, акти на закриття прихованих робіт при будівництві, облікові регістри (меморіальні ордери), що містять дані про зобов'язання та розрахункові операції при виконані робіт з будівництва з підтверджуючими первинними/платіжними документами та зареєстрованими у Держказначействі реєстрами бюджетних та фінансових зобов'язань, виконавчу документацію у повному обсязі відповідно до ДБН (загальний журнал робіт, спеціальний журнал з окремих видів робіт, журнал авторського нагляду, журнал технічного нагляду), товарно-транспортні накладні на застосовані матеріали при будівництві, наряд-завдання на використання машин та механізмів, листування та документи, що слугували підставою для укладання договорів за вказаний період, наказ/договір щодо визначення відповідальної особи за авторський та технічний нагляд за виконанням робіт, погоджений перелік залучених субпідрядних організацій, посадові інструкції, накази, розпорядження, штатний розпис, статут підприємства в редакції чинній протягом вказаного періоду.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1