печерський районний суд міста києва
Справа № 757/341/22-к
Примірник № ___
14 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019100010001338, -
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.
Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019100010001338 від 20.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років співробітники юридичної особи « ОСОБА_4 », шляхом обману та зловживанням довірою заволоділи майном громадянина Канади ОСОБА_5 у великих розмірах.
Так, громадянин Канади ОСОБА_5 є власником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованої на Багамських островах, менеджером якої являється Швейцарська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В свою чергу, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить частка в розмірі 50% у статутному фонді компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Іншою часткою в розмірі 50 % статутного фонду зазначеної компанії володіє ОСОБА_6 .
Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » володіє часткою в розмірі 100% статутного капіталу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У свою чергу, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » володіє часткою в розмірі 67,3% в статутному капіталі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Cyprus. Іншою часткою в розмірі 32,7% в статутному капіталі компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_7 (володіє часткою в розмірі 100% статутного капіталу).
Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » володіє компаніями зареєстрованими на території України, а саме: ПП « ОСОБА_8 3А»; ПП « ОСОБА_9 »; ПП « ОСОБА_10 ».
29.04.2010 ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало частку в розмірі 100% в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
30.04.2010 ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) придбало частку в розмірі 100% в статутному капіталі СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
18.11.2010 ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) придбало частку в розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
Слідчий зазначає, що всі вищевказані підприємства займались діяльністю пов'язаною з вирощуванням та збутом сільськогосподарської продукції.
Слідчий вказує, що в 2012 році ОСОБА_12 , який був партнером по бізнесу потерпілого Фероза Кармалі, повідомив, останньому, що на території України існує велика ймовірність рейдерського захоплення підприємств, у зв'язку із чим необхідно виготовити довіреність від керівника « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Cyprus, відповідно до якої будь-які рішення щодо вчинення юридично значимих дій по відношенню до суб'єктів господарювання, які належать вказаному нерезиденту, можуть вважатись правомочними за умови підписання рішення будь-ким із осіб, включених до трьох груп, зокрема:
- ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
- Група № 2 - ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;
- ІНФОРМАЦІЯ_11 - ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 .
В період з 2012 по 2015 р.р. між ОСОБА_12 та Ферозом Кармалі виник ряд спорів щодо фінансово-господарської діяльності підконтрольних підприємств, а також розподілу прибутку, у зв'язку із чим в 2015 році ОСОБА_5 звернувся до представників АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (здійснювали юридичний супровід його фінансово-господарської діяльності) з проханням перевірити право власності ОСОБА_16 на суб'єкти господарювання, які були придбані на території України. В подальшому, ОСОБА_17 дізнався, що вищезазначені, зареєстровані на території України підприємства без його згоди перереєстровані на інших осіб, які являються родичами та знайомими ОСОБА_12 , а кінцевим бенефіціаром вказаних підприємств є сам ОСОБА_12 ..
В 2017 році ОСОБА_5 звернувся до АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із питанням щодо отримання допомоги у законному поверненні його майна, однак згодом дізнався, що представники АО « ОСОБА_4 », а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та ОСОБА_20 мають із ОСОБА_12 спільний агробізнес на території Житомирської області.
В січні 2019 року ОСОБА_5 прибув до офісу АО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », де ОСОБА_18 та ОСОБА_21 повідомили, що відсутні документи, які підтверджують його відношення до фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_8 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». У зв'язку із цим ОСОБА_12 (зі слів ОСОБА_18 та ОСОБА_22 ) запропонували Кармалі Ферозу отримати грошові кошти в сумі 850 000 (вісімсот п'ятдесят тисяч) доларів США в якості відступних та в подальшому не втручався в діяльність вказаних підприємств, незважаючи на те, що той інвестував в них грошові кошти на суму близько 5 000 000 доларів США. Частина вказаної суми могла бути передана земельними ділянками, а частина - грошовими коштами, які повинні бути виплачені протягом чотирьох років. При цьому, в юристів були сумніви, що ОСОБА_12 буде виконувати свої зобов'язання.
Однак, основною умовою передачі грошових коштів та земельних ділянок, ОСОБА_12 зазначив необхідність підтвердження Ферозом Кармалі, що він надавав згоду на вчинення правочинів відносно ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ПП « ОСОБА_10 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність в отриманні документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .
На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_23 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_24 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_25 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_26 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_27 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_28 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_29 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_30 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_31 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_32 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП у Чернігівській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_35 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_36 , старшому слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_37 , слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_39 , старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_40 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_41 , слідчому СВ ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_42 , слідчому СВ ВП №3 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_43 , старшому слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_44 , начальнику відділення СВ Волноваського РВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_45 , старшому слідчому СВ Івано-Франківського РУП ГУНП у Івано-Франківській області ОСОБА_46 , слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_47 тимчасовий доступ до документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять:
- інформацію про доходи;
- інформацію щодо відкритих в банківських установах рахунків;
- розмір сплачених податків до Державного та місцевих бюджетів, в тому числі всіх форм додатків податкової декларації з ПДВ з указанням всіх повних відомостей щодо контрагентів;
- відомості щодо засновників, кінцевих бенефіціарів, директорів (керуючих), бухгалтерів;
- кількість найманих працівників, їх повні анкетні дані, враховуючи РНОКПП із зазначенням суми виплаченого доходу (заробітної плати, дивідендів, інших виплат) за період часу з 2010 року по 14.01.2022.
Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, але в межах строку досудового розслідування.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/341/22-к
Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1