печерський районний суд міста києва
Справа № 757/61892/21-к
19 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 12020000000000494,
Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000494 від 25.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців.
Означене клопотання обґрунтовано наступним.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження № 12020000000000494 від 25.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування від Департаменту стратегічних розслідувань, Національної поліції України отримано інформацію, про те, що актом планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства «Українська залізниця» за період з 01.01.2018 по 30.09.2019, складеного Державною аудиторською службою України від 23.03.2020, № 05-21/1 отримані фактичні дані, які вказують на те, що протягом 2018-2020 років службові особи Акціонерного товариства «Українська залізниця» (ЄДРПОУ 40075815) та його відокремлених підрозділів, зокрема регіональної філії «Південно-Західна залізниця» (ЄДРПОУ 40081221), за попередньою змовою з службовими особами комерційних суб'єктів господарської діяльності здійснено розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах, шляхом завищення вартості робіт та наданих послуг і постачання недоброякісної продукції сумнівного походження, не стягнення обов'язкових платежів в інтересах комерційних структур, з подальшим їх виведенням до тіньового обігу через підприємства, які мають ознаки фіктивності.
Так зокрема встановлено, що службові особи Філії «Південно-західна залізниця» не провели визначених у законодавстві обов'язкових процедур закупівель та не уклала відповідних договорів на виконання робіт з реконструкції інфраструктури Київської дитячої залізниці, проте перерахували приватним суб'єктам господарювання кошти на суму 16,4 млн грн (роботи не приймалися, кошти не повернуті).
Відповідною ревізією встановлено, що наказом в.о. директора РФ «ПЗЗ» ОСОБА_5 від 14.08.2018 № 378-Н визначено відповідних осіб за проведення реконструкції інфраструктури Київської дитячої залізниці, зокрема:
- за виготовлення та проведення експертизи проектно - кошторисної документації призначено відповідальним начальника Київської дитячої залізниці;
- за виконання робіт з реконструкції на об'єкті призначено відповідальною службу колії;
- за придбання матеріалів та конструкцій для проведення комплексу будівельних робіт призначено начальника служби матеріально - технічного забезпечення;
- контроль за виконанням наказу покладено на заступника директора з інфраструктури.
Наказом в.о. директора РФ ОСОБА_5 , від 14.01.2019 № 12-Н внесені зміни до вищевказаного наказу в частині призначення відповідальним за виконання наказу головного інженера - першого заступника директора регіональної філії.
Наказом в.о. директора РФ ОСОБА_5 , від 14.01.2019 № 13-Н утворено робочу групу, з вирішення організаційних питань, пов'язаних з реконструкцією інфраструктури Київської дитячої залізниці.
Наказом в.о. директора регіональної філії ОСОБА_5 від 23.04.2019 3 205-Н внесені зміни до наказу від 14.08.2018 № 378-Н в частині призначення відповідальним за виготовлення та проведення експертизи проектно - кошторисної документації призначено відповідальним Дирекцію з будівництва залізнично - автомобільного переходу через р. Дніпро в м. Києві.
Під час ревізії перевірити доцільність та необхідність проведення реконструкції інфраструктури Київської дитячої залізниці не можливо у зв'язку із ненаданням на запит № 19 від 31.01.2020 техніко - економічних обґрунтувань, дефектних актів або інших документів, які свідчать про необхідність здійснення зазначеної реконструкції.
Ревізією наявності затвердженої проектно - кошторисної документації на об'єкт будівництва «реконструкція інфраструктури Київської дитячої залізниці» встановлено, що відповідно до наданих Актів здачі - приймання виконаних вишукувальних, проектних а додаткових робіт Харківським відділенням філії «Проектно - вишукувальних інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця» згідно з внутрішніми зобов'язанням № 489/19 на загальну суму 1 207, 49 тис грн, станом на 30.09.2019 виконано роботи на загальну суму 470, 68 тис грн, а саме:
- проміжний акт № 13 від 27.06.2019 виконано інженерно - геодезичні та інженерно - геологічні вишукування на суму 256,0 тис грн;
- Акт № 58 від 27.06.2019 виконано І етап вишукувальних, проектних та додаткових робіт на суму 133, 25 тис грн;
- Акт № 79 від 20.08.2019 виконано ІІ етап вишукувальних, проектних та додаткових робіт на суму 81, 43 тис грн;
Тобто станом на 30.09.2019 затверджена проектно - кошторисна документація на об'єкт будівництва «реконструкція інфраструктури Київської дитячої залізниці» відсутня.
Відповідно до ст. 9 Закону України «Про архітектурну діяльність» № 687-ХІУ від 20.05.1999, будівництво (нове будівництво, реконструкція, реставрація капітальний ремонт) об'єкта ахітеткури здійснюється відповідно до затвердженої проектної документації.
Разом з тим, ревізією встановлено, що наданою до ревізії Розшифровкою незавершених капітальних інвестицій по структурному підрозділу «Київський мостобудівельний проїзд» РФ «ПЗЗ» станом на 31.12.2019 РФ «ПЗЗ» фактично понесено витрати на об'єкт реконструкція інфраструктури Київської дитячої залізниці на загальну суму 29 274, 58 грн, в тому числі:
- Виконано робіт господарським способом на загальну суму 12 869,55 грн, в тому числі: виробничими підрозділами РФ «ПЗЗ» суму 1294,07 грн., та внутрішній підряд філії АТ «Укрзалізниця» на суму 11 575,48 тис грн (територіальним управлінням Філії «Центр будівельно - монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд».
- Аванси підрядникам для фінансування капітального будівництва на загальну суму 14 632,54 грн.;
- Устаткування , що потребує монтажу на загальну суму 1 772,48 тис грн.
Відповідно до наданого ВП «Київський мостобудівельний проїзд» РФ «ПЗЗ» реєстру операцій по рахунку 15150 «Аванси підрядникам на фінансування капітального будівництва з ПДВ» за період з 01.01.20219 по 31.12.2019 відображено оплату авансів підрядникам, зазначеним у Розшифровці незавершених капітальних інвестицій на загальну суму 14 632,54 тис грн, які було здійснено протягом 2019року на підставі рахунків на оплату, а саме: ПП «БК «Піраміда» на суму 1433,5 тис грн, ТОВ «Київ ін. Буд» на суму 410,0 тис грн, ТОВ «АНП «Трейдінг» на суму 23,63 тис грн, ТОВ «Стройленд Груп» на суму 4 637,98тис грн, ТОВ «НТО «Інфотех» на суму 137, 36 тис грн, ТОВ «Будівельна компанія «Горизонт» на суму 4 655,58 тис грн, СПД «Носач О.М.» на суму 47,8 тис грн, ТОВ «Сітібуд Девелопмент» на суму 451,70 тис грн, ФОП « ОСОБА_6 » на суму 25,02 тис грн, СПД «Подопригора В.Г.» на суму 3,27 тис грн, ФОП « ОСОБА_7 на суму 259,20 тис грн, ТОВ «Будівельна компанія «Магнус» на суму 2 547,5 тис грн.
Крім того, до ревізії надано рахунки на оплату товарів постачальникам, зазначеним у Розшифровці незавершених капітальних інвестицій на загальну суму 1 772,48 тис грн.
Здійснення оплати на загальну суму 16 405,02 тис грн 14632,54 +1772,48) підтверджено банківськими виписками.
Оплата придбання матеріалів та устаткування та перерахування авансів на виконання робіт по реконструкції Київська дитяча залізниця здійснювались на підставі листів - погодження головним інженером - першим заступником директора РФ «ПЗЗ» ОСОБА_8 , та заступником директора РФ «ПЗЗ» з інфраструктури ОСОБА_9 .
За даними бухгалтерського обліку ВП «Київський містобудівельний поїзд» РФ «ПЗЗ» витрати на придбання матеріалів, устаткування та перерахування авансів, на виконання робіт по реконструкції Київська дитяча залізниця відображено бухгалтерським проведенням Дт 15150, 15131 Кт 6838 та 6835.
Ревізією дотримання порядку укладення договорів на виконання робіт по реконструкції Київської дитячої залізниці встановлено, що протягом 9 місяців 2019 року процедури закупівель по об'єкту Київська дитяча залізниця не проводились, що підтверджується переліком процедур закупівель, наданим начальником відділу організації тендерних процедур робіт та послуг на запит № 19 від 31.01.2019.
Крім того договори, укладені з підрядними організаціями для виконання робіт по об'єкту Київська дитяча залізниця на запит № 19 від 31.01.2020 не надано.
Відповідно до пояснення головного інженера служби колії ОСОБА_10 , який відповідно до наказу від 14.08.2018 № 378-Н призначений відповідальним за виконання робіт по об'єкту Київська дитяча залізниця , договори не укладені.
Відповідно до пояснення головного інженера виробничого підрозділу Дирекція з будівництва залізнично - автомобільного мостового переходу через р. Дніпро у м. Києві: договори з підрядними організаціями для виконання робіт за об'єктом «Реконструкція інфраструктури Київської дитячої залізниці» не укладались.
Відповідно до ст. 318 Господарського кодексу України за договором підряду на капітальне будівництво одна сторона (підрядник) зобов'язується своїми силами і засобами на замовлення другої сторони (замовника) побудувати і здати замовникові у встановлений строк визначений договором об'єкт відповідно до проектно - кошторисної документації або виконати зумовлені договором будівельні та інші роботи, а замовник зобов'язується передати підряднику затверджену проектно - кошторисну документацію, надати йому будівельний майданчик, прийняті закінчені будівництвом об'єкти та оплатити їх. Договір підряду відповідно до цієї статті укладається на будівництво , розширення, реконструкції та перепрофілювання об'єктів, будівництво об'єктів з покладенням повністю або частково на підрядника виконання робіт з проектування, поставки, обладнання, пусконалагоджувальних та інших робіт, виконання окремих комплексів будівельних, монтажних, спеціальних, проектно - конструкторських та інших робіт, пов'язаних з будівництвом об'єктів.
Крім того статтею 854 Цивільного кодексу України визначено, якщо договором підряду не передбачена попередня оплата виконаної роботи або окремих її етапів, замовник зобов'язаний сплатити підрядникові обумовлену ціну після остаточної здачі роботи за умови, що роботу виконано належним чином і в погоджений строк, або за згодою замовника , - достроково. Підрядник має право вимагати виплатити йому аванс лише у випадку та в розмірі, встановлених договором.
Відповідно до пунктів 1,7 ст. Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII цей закон застосовується:
До замовників, які здійснюють діяльність в окремих сферах господарювання, за умови, що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює, або перевищує один мільйон гривень.
Забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених зазначеним законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього закону.
Також, п. п. 2, 4, 5 Постанови КМУ «Про затвердження Загальних умов укладення договору підряду в капіталу будівництві» № 668 від 01.08.2005 визначено:
- (п. 2) Загальні умови є обов'язковими для врахування під час укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві (далі договір підряду) незалежно від джерел фінансування робіт, а також форми власності, замовника та підрядника (субпідрядників).
- (п. 4) За договором підряду підрядник зобов'язується за завданням замовника на свій ризик виконати та здати йому в установлений договором підряду строк закінчені роботи (об'єкт будівництва), а замовник зобов'язується надати підряднику будівельний майданчик (фронт робіт), передати дозвільну документацію, а також затверджену в установленому порядку проектну документацію (в разі коли цей обов'язок повністю або частково не покладено на підрядника), прийняті від підрядника закінчені роботи (об'єкт будівництва) та оплатити їх.
- (п.5) Договір підряду укладається у письмовій формі.
Тобто, РФ «ПЗЗ» здійснено фінансування робіт, придбання матеріалів та устаткування, перерахування авансів на виконання робіт по реконструкції «Київська дитяча залізниця» без проведення процедур закупівель та укладення договорів, чим порушено вимоги ст. 318 ГКУ, ст. 854 ЦКУ, п. п. 2, 4, 5 Постанови КМУ «Про затвердження Загальних умов кладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві № 668 від 01.08.2005.
Крім того, ревізією встановлено, що контрольним завданням з освоєння капітальних інвестицій по АТ «Укрзалізниця» та залежних господарських товариствах, затверджених правлінням АТ «Укрзалізниця» 23.05.2019 (протокол № Ц-465/53 ком.т) на 2019 по об'єкту реконструкція по об'єкту реконструкція інфраструктури Київської дитячої залізниці заплановано витрат на загальну суму 6 000,0 тис грн, в тому числі: господарським способом на суму 2 846,0 тис грн та залученими підрядними організаціями, на суму 3 154,0 грн.
Відповідно до Інформації щодо виконання робіт пооб'єктного плану освоєння капітальних інвестицій по філії «Піденно-Західна залізниця» за 9 місяців 2019 року по об'єкту реконструкція інфраструктури Київської дитячої залізниці освоєно капітальних інвестицій на загальну суму 1 887,0 тис грн, у тому числі господарським способом - 154,0 тис грн, з залученням підрядних організацій - 340, 0 тис грн.
До ревізії надано карту об'єкта Шифр № ДН-19-1 по рахунку НОМЕР_1 «Будівництво нових будівель і споруд, що вносять до статутного капіталу АТ «Укрзалізниця» за 9 місяців на загальну суму 1 886,7 тис грн та первинні документи, що підтверджують понесені витрати, а саме:
- виробничим підрозділом Київський мостобудівельний проїзд РФ «ПЗЗ» виконано господарським способом робіт з реконструкції Київської дитячої залізниці на загальну суму 1 071,45 тис грн;
- Харківським відділенням філії «Проектно - вишукувальний інститут залізничного транспорту» АТ «Укрзалізниця» виконано проектних робіт а загальну суму 470,68 тис грн;
- ФОП « ОСОБА_11 виконано топографо - геодезичних робіт на загальну суму 33,0 тис грн;
- ТОВ «Міська бізнес група» виконано топографо - геодезичних, вишукувальних робіт, топоплан земельних ділянок, нанесення червоних ліній на загальну суму 49,8 тис грн;
- Державна експертиза землевпорядної документації на суму 1,74 тис грн;
- Підприємство об'єднання громадян «Ресурсний центр «Безбар'єрна Україна» послуги з друку та каширування на суму 6,41 тис грн, виготовлення та встановлення оріентаційних показчиків на загальну суму 243,57 тис грн;
- ВП «Локомотивне депо Конотоп» РФ «ПЗЗ» встановлення стійок показників направлень на суму 10,05 тис грн.
Тобто, фактично понесені витрати на об'єкт реконструкція інфраструктури Київської дитячої залізниці, на загальну суму 31 161,28 тис грн., при запланованих затвердженими контрольними завданнями в сумі 6 000,0 тис грн, тобто РФ «ПЗЗ» здійснено витрати на капітальне будівництво не передбачені фінансовим планом (контрольними завданнями) на загальну суму 25 161,28 тис грн, чим порушено вимоги ст. 75 ГКУ.
Отже, в порушення вимог ст. 854 ЦКУ, ст. 75, 318 ГКУ, ст. 9 ЗУ «Про архітектурну діяльність» п. п. 1, 7, ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі», п. п. 2, 4, 5 Постанови КМУ № 668 від 01.08.2005, РФ «ПЗЗ» перераховано стороннім юридичним особам на суму 16 405,02 тис грн, без укладених договірних зобов'язань та наявних первинних документів, що призвело дій безтоварних операцій та до втрат фінансових (матеріальних) ресурсів АТ «Укрзалізниця» в особі РФ «Південно-західна залізниця» на зазначену суму.
Порушення допущені головним інженером - першим заступником директора РФ «ПЗЗ» ОСОБА_8 , та заступником директора РФ «ПЗЗ» з інфраструктури ОСОБА_9 , яким погоджено здійснення оплати товарів, робіт та послуг по реконструкції інфраструктури Київської дитячої залізниці.
Внаслідок протиправних дій службових осіб АТ «Укрзалізниця» та службових осіб комерційних суб'єктів господарської діяльності державі у особі АТ «Укрзалізниця», заподіяно збитків на суму понад 16 млн грн.
Під час розслідування кримінального провадження надано доручення оперативному підрозділу, отримано відповідь на дане доручення, скеровано ряд запитів у порядку ст. 93 КПК України, з метою допиту як свідків у кримінальному провадженні надіслано повістки службовим особам товариств та фізчиним особам-підприємцям: ПП «БК «Піраміда», ТОВ «Київ ін. Буд», ТОВ «АНП «Трейдінг», ТОВ «Стройленд Груп», ТОВ «НТО «Інфотех», ТОВ «Будівельна компанія «Горизонт», СПД «Носач О.М.», ТОВ «Сітібуд Девелопмент», ФОП « ОСОБА_6 », СПД «Подопригора В.Г.», ФОП « ОСОБА_7 , ТОВ «Будівельна компанія «Магнус», також зазначеним суб'єктам господарювання направлено вимоги у порядку ст. 93 КПК України з метою витребування копій документів (у тому числі первинних документів) які фіксують господарські операції з АТ «Укрзалізниця».
У кримінальному провадженні заплановано проведення низки допитів з особами, які володіють відомостями про вчинене кримінальне правопорушення, з числа службових осіб АТ «Укрзалізниця» та з числа службових осіб суб'єктів господарювання і осіб, які здійснювали перевірочні заходи РФ «ПЗЗ». Крім того заплановано проведення заходів забезпечення кримінального провадження направлених на отримання оригіналів первинних і інших документів, які підтверджують проведені роботи та відповідно завдані збитки. Також заплановано призначення судових експертиз.
Строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні спливає 25.11.2021 і виконати всі необхідні заплановані слідчі, процесуальні дії та заходи забезпечення кримінального провадження не можливо.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали провадження приходжу до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000494 від 25.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 12020000000000494 - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020000000000494 від 25.05.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, до дванадцяти місяців.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1