печерський районний суд міста києва
Справа № 757/59312/21-к
Примірник № ___
12 листопада 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує наступне.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021000000000586 від 30.04.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
У зв'язку з викладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився. До суду надійшла заява слідчого ОСОБА_4 про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримує, просить задовольнити.
До суду надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , в якій вказує, що частина документів яка стосується ФГВФО, не знаходиться у НБУ.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відмовою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування прокурора з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та/або іншим слідчим, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо документів банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), визнаного неплатоспроможними, а саме:
рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 №348 «Про внесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до категорії неплатоспроможних і призначення тимчасового адміністратора;
рішення НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
рішень ІНФОРМАЦІЯ_1 про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про введення тимчасової адміністрації, про позбавлення банківської ліцензії та ліквідацію банку, визнаного неплатоспроможним;
інших документів керівних органів Фонду щодо введення тимчасової адміністрації в неплатоспроможних банках, плану врегулювання виведення неплатоспроможного банку з ринку (порядок та умови) з наступними змінами та доповненнями, призначення тимчасової адміністрації та уповноваженої особи Фонду по виведенню банку з ринку (його ліквідації); документів щодо формування ліквідаційної маси неплатоспроможного банку та її оцінки Фондом, при цьому надати акт інвентаризації майна та формування ліквідаційної маси, затверджений виконавчою дирекцією Фонду із зазначенням усього майна банку, а також акти приймання-передачі всіх активів банку, визнаних неплатоспроможними;
документів (рішень) Фонду про затвердження способу, порядку, складу та умов відчуження майна банку, зокрема, щодо: - затвердження переліку майна банку, що не підлягає продажу; - об'єднання майна банку та/або продажу окремих інвентарних об'єктів; - строків та заходів передпродажної підготовки майна; - затвердження умов відкритих торгів (у тому числі аукціонів, що проводяться за методами підвищення та/або зниження ціни і без обмеження мінімальної ціни продажу майна), зокрема розмірів гарантійного внеску, лота та кроку аукціону, порядку зниження ціни, встановлення або відмови від встановлення мінімальної ціни продажу тощо; - обмеження загальної кількості відкритих торгів, на яких пропонуються до продажу одні й ті самі об'єкти або пули активів; - проведення відкритих торгів (аукціонів) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, біржею тощо, у тому числі у разі продажу пулів активів, у частині відчуження майна банку;
документів, які містять відомості про перелік незалежних оцінювачів та порядок їх залучення до оцінки активів банку на момент створення ліквідаційної маси, зокрема, порядку проведення оцінки активів банку, затвердженого Фондом, а також відповідного нормативного документу, яким встановлені вимоги до незалежних оцінювачів та порядок їх залучення, копії рішень по результатам відбору таких оцінювачів з відповідним протоколом, договору про надання послуг оцінювачами, актів приймання-передачі послуг (у випадку складання);
документів, які містять відомості щодо способу проведення оцінки активів (майна) банку (Фондом за встановленою методикою та/або із залученням суб'єктів оціночної діяльності), визначеної вартості активів, у тому числі окремо по кожному об'єкту кожного банку, а також інформацію про проведені оцінки майна, що передавалось на реалізацію (звіти про вартість об'єктів, їх рецензії за наявності та чинність дії);
документів, які містять відомості щодо реалізації активів банку (як цілісного майнового комплексу разом з активами чи окремо), зокрема, проведення відкритих торгів (аукціонів) уповноваженою особою Фонду або торговельним посередником, біржею тощо (із зазначенням нормативно закріплених вимог до зазначених організацій та порядку їх залучення), оприлюднення даних про їх проведення та подальшу реалізацію їх результатів шляхом укладення відповідних договорів з переможцем (рішення про затвердження умов відкритих торгів, протоколи їх результатів, договори з торговельними організаціями про надання послуг з продажу майна, документи, які подавались на реалізацію торгівельним організаціям);
документів, які містять відомості щодо оскарження результатів оцінки, відкритих торгів (аукціону) та процедури реалізації активів (майна) банку; документів, які стосуються створення спеціалізованої установи Фонду (у випадку створення) в межах процедури виведення банку як неплатоспроможного з ринку;
інші наявні у ІНФОРМАЦІЯ_1 матеріали стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі: перелік усієї кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_3 та його посадових осіб стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - вхідної, вихідної та внутрішньої службової кореспонденції ІНФОРМАЦІЯ_3 та його посадових осіб (із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення цих документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання), аналітичні та інші матеріали перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усе листування ІНФОРМАЦІЯ_3 стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та матеріали листування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із власниками та посадовими особами вказаного банку, ІНФОРМАЦІЯ_4 , скарги та інші звернення стосовно діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
рішення №425 від 24.02.2020 про здійснення продажу на відкритих торгах (аукціоні) активів, які обліковувались на балансі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
документи щодо призначення всіх осіб виконавчою дирекцією Фонду на виконання обов'язків щодо процедури тимчасової адміністрації, ліквідації та відчуження майнових прав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У разі відсутності документів, перелічених в ухвалі суду, зобов'язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), письмово повідомити про причини їх відсутності та ненадання даної інформації згідно з ухвалою слідчого судді, а також надати інформацію про її місцезнаходження на час проведення виїмки.
Зобов'язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) надати належним чином засвідчені копії необхідних органу досудового розслідування документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1