1Справа № 335/9998/21 1-кс/335/227/2022
20 січня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорозької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021080000000205 від 13.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Слідчий звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №12021080000000205 від 13.07.2021 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно повідомлення УСБУ в Запорізькій області про вчинення кримінального правопорушення, на території м. Запоріжжя та Запорізької області діє злочинна схема з розкрадання бюджетних коштів під час проведення будівельних робіт в різних сферах життєдіяльності області, яка реалізується групою осіб з числа представників комерційних структур, службових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування.
Згідно матеріалів кримінального провадження, в період з 2018 по 2021 рік вказаними установами було укладено ряд договорів з підконтрольними учасникам злочинної схеми суб'єктами господарювання на проведення будівельних робіт на різних об'єктах соціальної та спортивної інфраструктури, у тому числі за програмою Президента України «Велике будівництво».
Проведеними заходами встановлено, що 23.02.2021 року між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЗМР та дочірнім іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір №014/21/02 на виконання робіт з капітального ремонту об'єкта «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Прибережної магістралі від річки Мокра Московка та по вул. Автозаводській до пересічення вул. Автозаводської та вул. Новокузнецької з транспортною розв'язкою (по типу «кільце») в місті Запоріжжі» на суму 118 314 111,10 гривень. Відповідно до наявної інформації, при виконанні вказаних робіт, з метою заволодіння бюджетними коштами, підрядним підприємством використовуються будівельні матеріали, які не відповідають встановленим державним стандартам якості та мають занижену вартість.
Так, на даний час у кримінальному провадженні для перевірки спростування або підтвердження злочинної діяльності вказаних вище посадових осіб, виникла необхідність у дослідженні, аналізі документів фінансово-господарської діяльності замовника КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Прибережної магістралі від річки Мокра Московка та по вул. Автозаводській до пересічення вул. Автозаводської та вул. Новокузнецької з транспортною розв'язкою (по типу «кільце») в місті Запоріжжі», в тому числі, виробничої, бухгалтерської документація, яка необхідна для проведення судових почеркознавчих, економічних, товарознавчих, будівельно-технічних експертиз, в ході вказаних судових експертиз є необхідним проведення оглядів об'єкту, на підставі документації по об'єкту, для виявлення та фіксації виконаних робіт на об'єкті, за результатами яких є встановлення повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі по розтраті і заволодінню грошовими коштами, які виділені на капітальний ремонт, а без отримання документів ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведення досудового розслідування не можливе, так як документи самі по собі та у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Так, для отримання копій документів по співпраці КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради та ДІП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано запит до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради, але отримано відповідь, що орган досудового слідства може знайомитися з документами та знімати з них копії в режимі тимчасового доступу до речей і документів, який регламентовано ст. 159 КПК України.
З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо співпраці з Дочірним Іноземним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до договору №014/21/02 від 23.02.2021 на виконання робіт з капітального ремонту об'єкта «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Прибережної магістралі від річки Мокра Московка та по вул. Автозаводській до пересічення вул. Автозаводської та вул. Новокузнецької з транспортною розв'язкою (по типу «кільце») в місті Запоріжжі», а саме: договір з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту, авторський, технічний нагляди; документи, які підтверджують виділення грошових коштів на капітальний ремонт (кошториси, меморіальні ордери №6, №3 та/або інші, платіжні доручення, банківські виписки); проект (робочі тощо) на всі частини об'єкту; календарні плани, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування); відомості ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою; актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD; актів прихованих робіт; актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів, загальний журнал виконаних робіт, журнал авторського нагляду; акти обстеження, дефектних актів; при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами договорів; документи щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об'єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об'єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об'єкт; платіжні документи, що підтверджують оплату, банківські виписки; виробничу документацію (журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо); сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали; висновки санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України; видаткові та товарно-транспортні накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування; протоколи узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування; регістри бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів); копію Положення про КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради або інший документ щодо діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради, наказ про облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради; заяви, накази про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов'язків, лікарняні, табелі обліку робочого часу, посадових обов'язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, в тому числі осіб, які здійснювали технічний нагляд, проведення тендеру, у зв'язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Уповноважений представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради, в судове засідання не з'явився, заяв та клопотань на адресу суду не надходило.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов'язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Проте, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення документів, до яких він просить надати доступ, існує реальна загроза їх зміни або знищення, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до зазначених документів.
На переконання слідчого судді, слідчим у відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України надано достатньо доказів для висновку, що зазначені у клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів зазначених у клопотанні документів, із можливістю зняття їх копій.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ОВС слідчого управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , щодо співпраці з Дочірним Іноземним Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , відповідно до договору №014/21/02 від 23.02.2021 на виконання робіт з капітального ремонту об'єкта «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Прибережної магістралі від річки Мокра Московка та по вул. Автозаводській до пересічення вул. Автозаводської та вул. Новокузнецької з транспортною розв'язкою (по типу «кільце») в місті Запоріжжі», а саме:
-договору з додатками, доповненнями, додатковими угодами на виготовлення проекту, авторський, технічний нагляди;
-документів, які підтверджують виділення грошових коштів на капітальний ремонт (кошториси, меморіальні ордери №6, №3 та/або інші, платіжні доручення, банківські виписки);
-проектів (робочі тощо) на всі частини об'єкту;
-календарних планів, графіки, підсумкові відомості, кошторисна частина (корегування);
-відомостей ресурсів під кожний акт КБ-2в, КБ-3 або/та акти з одиничною розцінкою;
-актів виконаних будівельних робіт (КБ-2в, КБ3), в тому числі в електронній версії IMP, IMS, IMD, IBD,
-актів прихованих робіт,
-актів виконаних робіт з одиничною розцінкою, ресурсних відомостей, локальних кошторисів,
-загального журналу виконаних робіт, журнал авторського нагляду; акти обстеження, дефектних актів;
-при наявності листування, погодження, службові записки, з приводу укладення і виконання договорів між сторонами договорів;
-документів щодо придбання матеріалів, конструкцій, які у подальшому використовувалися на об'єкті реконструкції, а саме: договори, угоди з усіма додатками, змінами і доповненнями, акти приймання-передачі, банківські виписки, довіреності, платіжні доручення, чеки, видаткові та податкові накладні, оборотно-сальдові відомості, податкові, видаткові, товарно-транспортні, залізничні накладні, платіжні доручення, журнали-ордери (карточки рахунку та інші), виписки банку, сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики; сертифікати, паспорти та інші документи, що підтверджують якісні, технічні та інші характеристики матеріалів, конструкцій, що постачалось на об'єкт; технологічні регламенти, ДСТУ, яким відповідають матеріали, конструкції, що постачались на об'єкт;
-платіжних документи, що підтверджують оплату, банківські виписки;
-виробничої документації (журнал виконаних робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо);
-сертифікатів відповідності на використані будівельні матеріали;
-висновків санітарно-епідеміологічних експертиз МОЗ України;
-видаткових та товарно-транспортні накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування;
-протоколів узгодження цін на придбання використаних будівельних матеріалів, інженерного обладнання та устаткування;
-регістрів бухгалтерського обліку (картка рахунку) по рахункам бухгалтерського обліку на яких відображено відповідні операції по договорам (окремо по кожному, за весь період дії договорів);
-копії Положення про КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради або інший документ щодо діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради, наказ про облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізької міської ради,
-заяв, наказів про прийняття на роботу, переведення, звільнення, тимчасове виконання обов'язків, лікарняні, табелі обліку робочого часу, посадових обов'язків службових осіб, які причетні до укладення вищевказаних договорів, їх супроводження, підписання, в тому числі осіб, які здійснювали технічний нагляд, проведення тендеру, з можливістю зняття їх копій.
Встановити строк дії даної ухвали до 20.03.2022 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1