Справа № 727/450/22
Провадження № 1-кс/727/137/22
21 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021260000000107 від 14.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні посилається на те, що 10 серпня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Замовник) та інженерно-будівельним консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у межах реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «План дій зі сталого енергетичного розвитку для місцевого економічно-соціального розвитку: практичне впровадження ПДСЕР у напрямку сталого, розумного та енергоефективного міського освітлення в м. Чернівці» було укладено договір на виконання робіт для зовнішній дій Європейського Союзу №367 на суму 46 470 805 гривень.
Однак, службовими особами Замовника спільно із залученою громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка надає послуги організації виконання вказаного плану дій, було проведено конкурс тендерних пропозицій за правилами практичного Посібника із закупівель Європейського Союзу, без застосування електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , що дало змогу провести конкурс без конкурентних умов та визначити переможцем суб'єктів господарювання, за попередніми домовленостями.
Внаслідок такий дій, вказаними службовими особами за попередньою змовою, було внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт щодо вартості обладнання, матеріалів та витрат на робочу силу, оскільки Підрядником за погодженням із службовими особами Замовника, використовувались значно дешевші аналоги освітлювального обладнання, ніж було передбачено проектом, завищувався коефіцієнт складності робіт, що призвело до привласнення бюджетних коштів, які були виділені на часткове співфінансування вказаного проекту «ПДСЕР для МЕРС».
На даний час терміни дії договору завершився та оплати відповідних будівельних робіт зі сторони Замовника виконано на підставі актів виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт, хоча фактично встановлено що, Підрядником до актів виконаних будівельних робіт та довідок форми КБ-3 було внесено недостовірні відомості, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Вказує, що з метою повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та виконання товарознавчої експертизи і проведення в подальшому судової будівельно-технічної експертизи виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, якими володіє ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ) щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій та електронних версій всіх документів податкової звітності вказаного суб'єкта господарювання.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що 14.05.202р. до ЄРДР внесено відомості №42021260000000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчих у складі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ) щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій та електронних версій всіх документів податкової звітності вказаного суб'єкта господарювання, в тому числі реєстраційних та облікових даних, відомостей про банківські рахунки, податкових накладних по всіх контрагентах, відомостей та звітності про сплачені податки на додану вартість, податки на прибуток, податки на майно, екологічні податки, податок на доходи фізичних осіб, єдиний соціальний внесок та інші обов'язкові податки та збори за період 2020-2021 років, оскільки вказані відомості відносяться до конфіденційної інформації.
Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1