Справа № 727/457/22
Провадження № 1-кс/727/139/22
21 січня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42021260000000107 від 14.05.2021 року),
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказує, що 10 серпня 2020 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі Замовник) та інженерно-будівельним консорціумом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у межах реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «План дій зі сталого енергетичного розвитку для місцевого економічно-соціального розвитку: практичне впровадження ПДСЕР у напрямку сталого, розумного та енергоефективного міського освітлення в м. Чернівці» було укладено договір на виконання робіт для зовнішній дій Європейського Союзу №367 на суму 46 470 805 гривень.
Однак, службовими особами Замовника спільно із залученою громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка надає послуги організації виконання вказаного плану дій, було проведено конкурс тендерних пропозицій за правилами практичного Посібника із закупівель Європейського Союзу, без застосування електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 , що дало змогу провести конкурс без конкурентних умов та визначити переможцем суб'єктів господарювання, за попередніми домовленостями.
Внаслідок такий дій, вказаними службовими особами за попередньою змовою, було внесено недостовірні відомості до актів виконаних робіт та довідок про вартість виконаних робіт щодо вартості обладнання, матеріалів та витрат на робочу силу, оскільки Підрядником за погодженням із службовими особами Замовника, використовувались значно дешевші аналоги освітлювального обладнання, ніж було передбачено проектом, завищувався коефіцієнт складності робіт, що призвело до привласнення бюджетних коштів, які були виділені на часткове співфінансування вказаного проекту «ПДСЕР для МЕРС».
На даний час терміни дії договору завершився та оплати відповідних будівельних робіт зі сторони Замовника виконано на підставі актів виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт, хоча фактично встановлено що, Підрядником до актів виконаних будівельних робіт та довідок форми КБ-3 було внесено недостовірні відомості, що підтверджується матеріалами кримінального провадження.
Крім вказаного, 18.01.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_4 , ІПН НОМЕР_1 було укладено договір №7 про оренду телескопічних підіймачів для виконання монтажних робіт під час виконання капітального ремонту вуличного освітлення в м. Чернівці, термін дії якого додатковою угодою продовжений був до 12.02.2021. За надання в оренду автопідіймачів, які перелічені в п. 1.1 договору, ФОП ОСОБА_4 отримала від ІНФОРМАЦІЯ_8 грошові кошти в сумі 655 тис. гривень.
Однак, встановлено, що дані транспортні засоби у вигляді автопідіймачів фактично ОСОБА_4 не надавались в оренду, так як їх власники їх не надавали ОСОБА_4 , жодних договорів оренди чи суборенди не укладали, коштів за надання в оренду не отримували, а ОСОБА_4 не змогла повідомити за які саме послуги отримала кошти від ІНФОРМАЦІЯ_8 , що дає підстави вважати про фіктивність даного договору та безпідставне перерахування бюджетних коштів сторонньому суб'єкту господарювання.
Вказує, що з метою повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 - IBAN НОМЕР_3 та інших рахунків даного суб'єкта господарювання, які відкриті в банківській установі, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у складі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), із можливістю отримання зазначеної інформації у Філії - Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_2 , а саме щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_4 ІПН НОМЕР_1 - IBAN НОМЕР_3 та інших рахунків даного суб'єкта господарювання, які відкриті в банківській установі, за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1