Справа № 727/341/22
Провадження № 1-кс/727/111/22
20 січня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42021260000000217 від 0411.2021 року),
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказує, що службові особи Дочірнього Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Приватного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) вступивши в злочинну змову із службовими особами Комісії із встановлення категорій готелям та іншим суб'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) при ІНФОРМАЦІЯ_3 вчинили підроблення офіційних документів та використання таких документів шляхом подання до офіційного органу сертифікації, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_3 , - готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано свідоцтво про встановлення категорії *** 3 зірки (три зірки) . Зазначені дії, на думку заявника були вчинені виключно щодо подальшого використання приміщень готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для організації та розміщення закладів грального бізнесу. При цьому, матеріально-технічна база готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично не відповідає критерії *** 3 зірки (три зірки), які визначені вимогами ДСТУ 4268:2003 «Засоби розміщення» та ДСТУ 4269:2003 «Класифікація готелів».
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно протоколу №11 від 17.06.2021 Комісією із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення за результатами розгляду документів готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідність категорії *** 3 (три зірки) було прийнято рішення про звернення до органу сертифікації з пропозицією підготувати пакет документів готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на пониження відповідності категорії до ** 2 (двох зірок) з огляду на зауваження.
Однак, у відповідності до протоколу №16 від 15.09.2021 Комісії із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення та наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 №198 від 20.09.2021, - за результатами розгляду поданих документів було прийнято рішення про встановлення готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » категорії *** 3 (три зірки).
Із матеріалів кримінального провадження встановлено, що на розгляд Комісії із встановлення категорій готелям та іншим об'єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) при ІНФОРМАЦІЯ_3 , органом сертифікації - ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було подано Звіт про оцінку відповідності №21-20/21 від 16 серпня 2021 року Готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимогам категорії *** 3 (три зірки), протоколи перевірки номерного фонду, сертифікат відповідності «Послуг місць щодо тимчасового розміщення (проживання)» №UA.91.003.03119-20, Сертифікат відповідності «Послуг харчування ресторану» №UA.92.003.03921-21; Сертифікат відповідності «Послуг харчування кафе» №UA.92.003.03120-20 тощо.
В свою чергу, вимоги щодо відповідності готелів та інших об'єктів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) встановлені ДСТУ №4268:2003 «Засоби розміщування» та ДСТУ №4269:2003 «Класифікація готелів».
Зокрема, згідно п.125 Розділу «Послуги харчування» ДСТУ №4269:2003 «Класифікація готелів» встановлено вимогу наявності в готелі категорії *** 3 (три зірки) послуги - «Надавання сніданків».
При цьому, згідно листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №2 від 11.01.2022, діяльність кафе готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призупинена з 17.03.2020.В свою чергу, протягом 2020-2021 років, тобто в період проведення оцінювання представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на відповідність вимогам категорії «***» 3 (три зірки), - послуги харчування в готелі ніби то надавалися ФОП ОСОБА_4 на підставі договору поставки №15/05-1 від 15.05.2021 та ФОП ОСОБА_5 на підставі договору від 04.12.2020.
З метою з'ясування об'єктивної істини у кримінальному провадженні, а саме встановлення можливих фактів підроблення та використання Звіту про оцінку відповідності №21-20/21 від 16 серпня 2021 року Готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимогам категорії *** 3 (три зірки), - в частині відповідності вимогам ДСТУ №4269:2003 «Класифікація готелів» щодо надання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) послуг харчування, - виникла необхідність у отриманні інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо встановлення або спростування фактів проведенняпротягом 2020-2021 років розрахунків із ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 та іншими суб'єктами підприємницької діяльності за надання послуг харчування (надавання сніданків) особам, які тимчасово проживали в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні відкриті банківські рахунки в Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із можливістю отримання зазначеної інформації у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації, виписок по руху коштів по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ІКЮО НОМЕР_3 ): НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , за період з 01.01.2020 по 31.12.2021, із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися кошти та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); завірених копій юридичної справи, в т.ч. договорів відкриття банківського рахунку, додаткових угод, заявок, додатків, інформації щодо фінансових номерів мобільних операторів прикріплених до вказаного банківського рахунку, які використовувалися для підтвердження проведення банківських операцій.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1