Справа № 727/370/22
Провадження № 1-кс/727/117/22
19 січня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №42021260000000207 від 11.10.2021 року),
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Вказує, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в червні 2020 року було проведені відкриті торги на закупівлю робіт з «Капітального ремонту асфальтового покриття та благоустрою міжнародного автомобільного пункту пропуску «Мамалига» с. Мамалига Новоселицького району Чернівецької області», з очікуваною вартістю 23 201 279 гривень та терміном виконання до 31.12.2020.
За результатами проведення вказаних відкритих торгів, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пропозиція яких була із найвищою ціною, було укладено договір підряду №487 від 19.08.2020, із терміном виконання спочатку до 31.12.2020, однак неодноразово термін виконання робіт продовжувався, шляхом укладання додаткових угод, остання була укладена 06.10.2021 із терміном завершення підрядних робіт - грудень 2021 року, та фінансуванням на 14 623 774, 11 гривень.
При цьому, згідно матеріалів документування протиправної діяльності, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , шляхом здійснення фіктивних фінансових операцій із постачальниками будівельних матеріалів, внесення недостовірних відомостей до звітної документації в частині оренди спеціалізованої техніки та виплати компенсаційних за відрядження та перевезення працівників, налагодив протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами.
Зокрема, згідно видаткових накладних Товариство впродовж грудня-жовтня 2020 року придбало у ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) бетон В-30 М-400 в кількості 653,6 куб. метри за ціною 3553 грн., хоча середньо ринкова вартість аналогічного бетону в зазначений період становила 2520 грн., а фактично закупівля та постачання бетонної суміші здійснювалось із бетонного заводу ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Бояни Чернівецької області, що підтверджується документами про якість бетонної суміші.
Також, ОСОБА_4 , укладав договори із ФОП ОСОБА_6 щодо оренди техніки, житлових приміщень та перевезення працівників автотранспортом до місця виконання робіт, із ознаками фіктивності на суму понад 1 млн. гривень., так як за ФОП ОСОБА_6 не зареєстрована дорожньо - будівельна чи інші механізми та приміщення, яке належить останньому площею 189,8 кв.м., не є житловим та призначене для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, та не могло використовуватись для фактичного проживання працівників.
Вказує, що з метою повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), а саме до руху коштів по рахунку ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 та інших рахунків даних суб'єктів господарювання, які відкриті в банківській установі, за період з 01.01.2020 по даний час, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати групі слідчих у складі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ( АДРЕСА_2 ), із можливістю отримання зазначеної інформації у Чернівецькій філії Ат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до руху коштів по рахунку ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 IBAN НОМЕР_5 та інших рахунків даних суб'єктів господарювання, які відкриті в банківській установі, за період з 01.01.2020 року по 19.01.2022 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов'язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1