Справа № 727/388/22
Провадження № 1-кс/727/125/22
19 січня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42021260000000207 від 11.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
До суду звернувся слідчий з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні посилається на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в червні 2020 року було проведені відкриті торги на закупівлю робіт з «Капітального ремонту асфальтового покриття та благоустрою міжнародного автомобільного пункту пропуску «Мамалига» с. Мамалига Новоселицького району Чернівецької області», з очікуваною вартістю 23 201 279 гривень та терміном виконання до 31.12.2020.
За результатами проведення вказаних відкритих торгів, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , пропозиція яких була із найвищою ціною, було укладено договір підряду №487 від 19.08.2020, із терміном виконання спочатку до 31.12.2020, однак неодноразово термін виконання робіт продовжувався, шляхом укладання додаткових угод, остання була укладена 06.10.2021 із терміном завершення підрядних робіт - грудень 2021 року, та фінансуванням на 14 623 774, 11 гривень.
При цьому, згідно матеріалів документування протиправної діяльності, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , шляхом здійснення фіктивних фінансових операцій із постачальниками будівельних матеріалів, внесення недостовірних відомостей до звітної документації в частині оренди спеціалізованої техніки та виплати компенсаційних за відрядження та перевезення працівників, налагодив протиправний механізм заволодіння бюджетними коштами.
Зокрема, згідно видаткових накладних Товариство впродовж грудня-жовтня 2020 року придбало у ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 ) бетон В-30 М-400 в кількості 653,6 куб. метри за ціною 3553 грн., хоча середньо ринкова вартість аналогічного бетону в зазначений період становила 2520 грн., а фактично закупівля та постачання бетонної суміші здійснювалось із бетонного заводу ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Бояни Чернівецької області, що підтверджується документами про якість бетонної суміші.
Також, ОСОБА_4 , укладав договори із ФОП ОСОБА_6 щодо оренди техніки, житлових приміщень та перевезення працівників автотранспортом до місця виконання робіт, із ознаками фіктивності на суму понад 1 млн. гривень., так як за ФОП ОСОБА_6 не зареєстрована дорожньо - будівельна чи інші механізми та приміщення, яке належить останньому площею 189,8 кв.м., не є житловим та призначене для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, та не могло використовуватись для фактичного проживання працівників.
Вказує, що з метою повного та неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення судової будівельно-технічної експертизи виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, якими володіє ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення в оригіналі.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів зазначених у клопотанні.
Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.
Встановлено, що 11.10.2021р. до ЄРДР внесено відомості №42021260000000207 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об'єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчих у складі слідчих відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в оригіналі, як передбачено в Науково-методичних рекомендаціях з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, які затверджені наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), а саме наступних документів: щодо капітального ремонту асфальтового покриття та благоустрою міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » с. Мамалига Новоселицького району Чернівецької області в 2020-2021 роках, а саме договорів поставки та/або купівлі-продажу будівельних матеріалів (цементу, бетону та ін.) на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у вказаний період, видаткових накладних на постачання будівельних матеріалів (цементу, бетону та ін.), товарно-транспортних накладних, відомостей щодо закупівлі у виробника будівельних матеріалів, документів про якість бетонної суміші, результати ви пробувань контрольних зразків бетону, паспортів на асфальтобетонну суміш та документів щодо походження будівельних матеріалів, які поставлялись на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2020-2021 років, а також договорів, додаткових угод, специфікацій та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, відомостей щодо проведених господарських операцій між ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в даний період щодо постачання та/або виконання інших робіт чи надання послуг на об'єкті «Капітальний ремонт асфальтового покриття та благоустрою міжнародного автомобільного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » с. Мамалига Новоселицького району Чернівецької області».
Строк пред'явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1