Справа № 405/113/22
1-кс/405/80/22
21 січня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницький клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42021120000000229 від 20.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся в суд з клопотанням, в якому просить надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ документів та вилучення їх (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) приватного підприємства « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, договори реалізації продукції, товарно-супровідні документи тощо, укладені між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2021 по 31.12.2021.
В обґрунтування клопотання вказує, щоСУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42021120000000229 від 20.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.
У ході проведення слідчих (розшукових) дій, встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , зловживаючи службовим становищем, порушили процедуру погодження значних правочинів з органом управління майном під час реалізації сільськогосподарської продукції урожаю 2021 року, що завдало істотної шкоди ДП у вигляді недоотриманого прибутку.
Управлінням представництва інтересів держави в суді Кіровоградської обласної прокуратури в ході вивчення стану додержання діючого земельного законодавства, зокрема, щодо законності розпорядження землями сільськогосподарського призначення державної власності, які перебувають у постійному користуванні державних підприємств, що знаходяться у підпорядкуванні ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлено, що на території Кіровоградської області із загального переліку установ та підприємств, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснюють свою діяльність ІНФОРМАЦІЯ_6 та підпорядковані йому дослідні господарства, зокрема, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до приписів ч. 4 ст. 63 та ст. 73 Господарського кодексу України, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є державним унітарним підприємством.
13.09.2016 Господарським судом Кіровоградської області порушено провадження у справі № 912/2391/16 про банкрутствоДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час здійснюється процедура розпорядження майном вказаного божника. Ухвалою суду від 11.02.2021 розпорядником майна боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_10 .
За клопотанням розпорядника майна божника ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.09.2021 у справі про банкрутство вжито заходів до забезпечення вимог кредиторів та:
-заборонено боржнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладати будь-які правочини щодо об'єктів незавершеного виробництва та сільськогосподарської продукції підприємства без попереднього погодження із розпорядником майна;
-заборонено боржнику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужувати рухоме майно підприємства (в тому числі сільськогосподарську продукцію) без попереднього погодження із розпорядником майна.
Ухвала суду набрала законної сили з моменту її прийняття.
За даними системи ІНФОРМАЦІЯ_8 та сервісу Опендатабот станом на 01.10.2021 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало податковий борг у сумі понад 25 млн. грн., який станом на 01.12.2021 зменшився до 3,8 млн. грн., тобто на суму понад 20 млн. грн. Вказане може свідчити про здійснення підприємством реалізації сільськогосподарської продукції урожаю 2021 року упродовж жовтня-листопада 2021 року на вказану суму.
Відповідно до ч. 1 ст. 73-2 Господарського кодексу України, значним господарським зобов'язанням державного унітарного підприємства визнається господарське зобов'язання, що вчиняється державним унітарним підприємством, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів державного унітарного підприємства, за даними останньої річної фінансової звітності.
Згідно зі ст. 1 Кодексу України з процедур банкрутства, значні правочини - правочини щодо майна (робіт, послуг), ринкова вартість яких на день вчинення правочину становить 10 і більше відсотків вартості активів боржника за даними останньої річної фінансової звітності. Якщо замість кількох правочинів боржник міг вчинити один значний правочин, то кожен із таких правочинів вважається значним.
За даними фінансової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2020 рік вартість активів (баланс) підприємства становить 54 млн. 987 тис. грн.
Зважаючи на викладене, реалізація підприємством сільськогосподарської продукції на суму понад 20 млн. грн. є значним господарським зобов'язанням, оскільки перевищує 10% (5,49 млн. грн.) вартості активів.
За приписами ч. 2 ст. 73-2 Господарського кодексу України, значне господарське зобов'язання підлягає погодженню наглядовою радою державного унітарного підприємства або, у випадках, передбачених законом, органом, до сфери управління якого відноситься державне унітарне підприємство (у даному випадку - НААН), в порядку, передбаченому цією статтею. Забороняється ділити предмет господарського зобов'язання з метою ухилення від передбаченого цією статтею порядку прийняття рішень про вчинення значного господарського зобов'язання.
Аналогічні положення щодо погодження значних правочинів з комітетом кредиторів (зборами кредиторів) містить Кодекс України з процедур банкрутства (ч. 7 ст. 44). 03.03.2021 розпорядником майна на адресу боржника направлено повідомлення про вищевказані обмеження при укладанні значних правочинів.
З викладеного вбачається, що під час реалізації сільськогосподарської продукції урожаю 2021 року упродовж жовтня-листопада 2021 року службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушено вимоги ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2021 у справі № 912/2391/16, вимоги ст. 44 Кодексу України з процедур банкрутства, ст. 72-3 Господарського кодексу України.
Порушення процедури погодження значних зобов'язань з органом управління майном може свідчити про наміри службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на заниження вартості реалізованої продукції, отримання неправомірної вигоди, та як наслідок може завдати істотної шкоди державному підприємству у вигляді недоотриманого прибутку.
В рамках оперативного супроводження матеріалів досудового розслідування кримінального провадження № 42021120000000229 від 20.12.2021 оперативним шляхом встановлено, що Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.10.2021 по 24.12.2021 порушено процедуру погодження значних зобов'язань з органом управління майном шляхом реалізації підприємством сільськогосподарської продукції (урожаю 2021 року) на суму понад 20 млн. грн. наступним контрагентам: ТОВ ТК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ФГ « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),без попереднього погодження із розпорядником майна. Проведеними заходами встановлено, що відомості та документи протиправної діяльності, пов'язаної із заниженням вартості реалізованої продукції та спричинення істотної шкоди державному підприємству у вигляді недоотриманого прибутку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме документи щодо фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 у суб'єкта господарської діяльності ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Таким чином у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що в адміністративному приміщенні вищевказаного підприємства зберігаються оригінали документів, що стосуються суті кримінального провадження та містять відомості щодо протиправної діяльності, пов'язаної із привласненням та розтратою частини врожаю Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , вирощеного у 2021 році, а саме: документи щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, договори реалізації продукції, товарно-супровідні документи тощо, укладені із ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2021 по 31.12.2021, які мають значення доказів у даному кримінальному провадженні.
Вилучення оригіналів документів мотивується необхідністю подальшого призначення судових почеркознавчих експертиз підписів та написів, та технічних експертиз документів для вирішення ідентифікаційних питань особи, яка здійснювала рукописні написи, проставляла підписи та печатки на документах. При цьому, для проведення експертиз згідно п.3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, п.1.1 розділу І Методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, надаються саме оригінали предмета дослідження.
Обґрунтуванням необхідностіу проведенні тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення являється потреба у встановленні об'єктивної істини під час досудового розслідування.
Повноваження слідчого щодо можливості витребування документів у підприємства мають бути реалізовані шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального правопорушення, як тимчасовий доступ до речей і документів, підстави та процедури отримання якого регламентовані главою 15 КПК України (ст. ст. 159-166).
Отже, доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю можливий лише шляхом отримання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, якою підтримав клопотання та просив його задовольнити, крім того слідчий ставить питання про здійснення розгляду клопотання без виклику володільця речей і документів, відтак, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021120000000229 від 20.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, за вищевикладених обставин.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ документів та вилучення їх (здійснити їх виїмку), які належать (перебувають у володінні) приватного підприємства « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме оригінали документів щодо фінансово-господарської діяльності підприємства, договори реалізації продукції, товарно-супровідні документи, укладені між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП АФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.10.2021 по 31.12.2021.
Строк дії ухвали визначити 60 днів до 22.03.2022 року.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_12