Справа № 405/8516/21
1-кс/405/3998/21
22 грудня 2021 року м. Кропивницький
Cлідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000334 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
Слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12021120000000334 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Агрофірмою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі товаристві з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ НОМЕР_2 в особі директора ОСОБА_4 укладено Договори про надання послуг зі зберігання насіння № С-23/01/15-01 від 23.01.2015 року, № С-23/01/15-02 від 23.01.2015 року, № С-28 від 30.12.2015 року, № С-18 від 10.09.2015 року, № С-31/03/16-1 від 31.03.2016 року, № С-04/02/14-01 від 04.02.2014 року, № С-28/02/14-01 від 28.02.2014, № С-11 від 13.03.2014 року, № С-06/06/14-01 від 06.06.2014 року, № С-32 від 29.07.2013 року.
10 січня 2018 року у ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінився директор з ОСОБА_4 на ОСОБА_5 .
На підставі вищезазначених Договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передав, а ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняла на зберігання насіння сільськогосподарських рослин (культур), а саме: соя «Ворскла» 1 р. ярі урожаю 2014 року у кількості 172, 190 тон; ріпак «Вотан»1 репр. Урожаю 2015 року у кількості 58, 144 тон; кукурудза «Кадр 267» урожаю 2013 року у кількості 383, 700 тон; овес «Чернігівський 28» 1 репр. ярі урожаю 2012 року у кількості 93 тон; кукурудза «Товтрянський 188 СВ» урожаю 2013 року у кількості 80 тон; соя «Ворскла еліта ярі урожаю 2010-2011 року у кількості 358, 510 тон.
Станом на 18 травня 2021 року відповідно до бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишки насіння, що знаходиться на зберіганні у ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повинні складатись: соя «Ворскла» 1 р. ярі урожаю 2014 року у кількості 105, 190 тон; ріпак «Вотан»1 репр. Урожаю 2015 року у кількості 32, 744 тон; кукурудза «Кадр 267» урожаю 2013 року у кількості 368, 700 тон; овес «Чернігівський 28» 1 репр. ярі урожаю 2012 року у кількості 93 тон; кукурудза «Товтрянський 188 СВ» урожаю 2013 року у кількості 45 тон; соя «Ворскла еліта ярі урожаю 2010-2011 року у кількості 269, 210 тон.
Відповідно до актів прийому-передачі загальна вартість переданого на зберігання насіння становить 12 276 750, 00 гривень.
18 травня 2021 року працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинна проводитись інвентаризація фактичних залишків матеріальних цінностей, які знаходились на зберіганні у ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак керівництво в особі ОСОБА_5 або уповноваженої особи не з'явилися для проведення перевірки та уникають, щодо її проведення.
Таким чином, представники ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не допустили до свого майна працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що був складений акт про недопуск до проведення перевірки.
Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 27.09.2021 № 2246 «Про проведення інвентаризації об'єкта малої приватизації - єдиного майнового комплексу державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наказів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.10.2021 року № 18 «Про проведення інвентаризації обєкта малої приватизації - єдиного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № 19 «Про затвердження складу робочих інвентаризаційних комісій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працівниками Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 21.10.2021 року мали повторно провести інвентаризацію фактичних залишків матеріальних цінностей, які знаходились на зберіганні у ТОВ Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак керівництво ТОВ агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 не з'явилися для проведення перевірки та уникають її проведення. Таким чином, працівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не допустили до свого майна, про що був вдруге був складений акт про недопуск до проведення перевірки.
На даний час насіння та грошові кошти в якості компенсації не повернуті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Таким чином, своїми діями службові особи ТОВ агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зловживаючи своїм службовим становищем привласнили насіння сільськогосподарських культур належних Державі в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчим зазначається, що з метою встановлення розміру завданої шкоди та встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до: Звіту із праці (1-ПВ місячна); Звіту із праці (1-ПВ квартальна); Звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги квартальна); Звіт про заборгованість з оплати праці (3-борг місячна); форма 7-ПВ (один раз на чотири роки); фф. №4-сг (річна), №21-заг (річна), №50-сг (річна), №29-сг (річна), №37-сг (місячна), форми №4-мтп (місячна), форма №10-мех, форми №2-тр; 11-мтп (річна); № 2-ферм (річна); №1-зерно (місячна); № 1П-НПП (річна); № 1 (річна, квартальна); №2 (річна, квартальна); № 4 (річна); № 1-м (річна, квартальна); № 2-м (річна, квартальна); 1-підприємництво; 2-підприємництво; 01-СГН;02-СГН - респондента Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2012 по 17.11.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі наявних доказів.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12021120000000334 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ до вказаних слідчим документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення іх копій.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв'язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування: слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021120000000334 від 17.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до документів, а саме:Звіту із праці (1-ПВ місячна); Звіту із праці (1-ПВ квартальна); Звіт про обсяги реалізованих послуг (1-послуги квартальна); Звіт про заборгованість з оплати праці (3-борг місячна); форма 7-ПВ (один раз на чотири роки); фф. №4-сг (річна), №21-заг (річна), №50-сг (річна), №29-сг (річна), №37-сг (місячна), форми №4-мтп (місячна), форма №10-мех, форми №2-тр; 11-мтп (річна); № 2-ферм (річна); №1-зерно (місячна); № 1П-НПП (річна); № 1 (річна, квартальна); №2 (річна, квартальна); № 4 (річна); № 1-м (річна, квартальна); № 2-м (річна, квартальна); 1-підприємництво; 2-підприємництво; 01-СГН;02-СГН - респондента Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за період з 01.01.2012 по 17.11.2021, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою АДРЕСА_1 , шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.
Строк дії ухвали визначити до 20.02.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9