Справа № 712/395/22
Провадження № 1-кс/712/238/22
20 січня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №62021100030000110 від 18.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
Слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовує тим, що третім слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62021100030000110 від 18.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Вказане кримінальне провадження зареєстроване на підставі матеріалів Черкаського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України щодо розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час досудового розслідування перевіряються обставини того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи спільно та за попередньою змовою з фізично особою-підприємцем ОСОБА_5 , протягом 2021 року вчинили розтрату та привласнення бюджетних коштів у розмірі понад 100 тис.грн., виділених, зокрема, за договорами № 68 від 06.04.2021 та № 110 від 12.07.2021 про надання послуг із санітарно-гігієнічної обробки приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , спрямованих на запобігання, виникнення і поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, - у вигляді оплати державними коштами за виконання послуг, які фактично надані не були.
Крім того, в ході виконання доручення слідчого оперативним підрозділом встановлено додаткові факти фінансово-господарських взаємовідносин із можливими аналогічними порушеннями-укладення протягом 2019-2021 років між ІНФОРМАЦІЯ_1 і ФОП ОСОБА_5 договорів, відповідно до яких остання надавала платні послуги по прибиранню службових приміщень та прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_1 та його територіальних підрозділів, а саме: договори № 248 від 22.10.2019 на суму 45,585 тис.грн., №307 від 26.11.2019 на суму 39,839 тис.грн., №391 від 26.12.2019 на суму 23,718 тис.грн., №72 від 17.03.2020 на суму 139,443 тис.грн., №77 від 23.03.2020 на суму 45,895 тис.грн., №15 від 25.01.2021 на суму 50 тис.грн., №29 від 08.02.2021на суму 49,8 тис.грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що причетними до вчинення зазначеного кримінального правопорушення є службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , які діючи за попередньою змовою групою осіб, підписували акти здачі-приймання робіт (надання послуг) із завідомо неправими відомостями та надавали їх до ІНФОРМАЦІЯ_4 для здійснення відповідних оплат згідно укладених договорів.
Таким чином, в діях вказаної групи осіб, серед яких службова особа правоохоронного органу, вбачаються ознаки тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, а саме: привласнення, розтрата та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Слідчий в клопотанні зазначає, що під час проведення 06.01.2022 тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 отримано дані про банківські рахунки у форматі IBAN ФОП ОСОБА_5 , серед яких наведено рахунок № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
За таких обставин в ході досудового слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса головної установи: АДРЕСА_4 , адреса листування: АДРЕСА_5 ) та у відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Черкаська обласна дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за адресою: АДРЕСА_6 , - з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях реєстри (виписки) руху грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з розшифровками призначення платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по 14.01.2022.
Слідчий в судове засідання слідчий не з'явився, надав клопотання про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
За таких обставин, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувальних засобів не здійснювалось.
Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні уповноважених осіб Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса головної установи: АДРЕСА_4 , адреса листування: АДРЕСА_5 ) та у відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Черкаська обласна дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за адресою: АДРЕСА_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 62021100030000110.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -
Клопотання слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №62021100030000110 від 18.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України -задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні уповноважених осіб Публічному акціонерному товаристві акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , (адреса головної установи: АДРЕСА_4 , адреса листування: АДРЕСА_5 ) та у відділенні № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Черкаська обласна дирекція АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до реєстрів (виписки) руху грошових коштів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 з розшифровками призначення платежів та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по 14.01.2022, в тому числі:
- копії документів щодо відкриття та функціонування рахунку ОСОБА_5 , у т.ч.: заява на відкриття вказаного вище банківського рахунку, паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру;
- роздруківки руху коштів ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) по її розрахунковому рахунку з розшифровкою призначення платежу та зазначенням контрагентів за період з 01.10.2019 по 14.01.2022, із зазначенням дати та часу проведення відповідної фінансово-господарської операції, суми відповідної фінансово-господарської операції, призначення відповідного платежу, назви суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, кодів ЄДРПОУ суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, номерів банківських рахунків суб'єктів підприємницької діяльності, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції, назв та кодів банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення таких операцій;
- відомості по рахунку ФОП по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (назва, номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках за вказаний період;
- відомості про здійснені витрати із зазначенням об'єктів та адрес зняття готівки, а також даних підприємств, установ та організацій, де здійснювалась купівля товарів і послуг, із зазначенням їх переліку тощо.
Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді.
Виконання ухвали доручити слідчим групи слідчих третього слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Черкаського управління ДВБ НП України ОСОБА_10 .
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1