Справа № 712/373/22
Провадження № 1-кс/712/224/22
20 січня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021250310003532, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12021250310003532 від 29.12.2021, за ознаками ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.12.2021 року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , по факту вчинення невстановленою особою шахрайських дій, що мали місце 24.12.2021 року та в результаті чого їй завдано значної матеріальної шкоди.
З показань потерпілої ОСОБА_5 стало відомо, що 24.12.2021 року близько 17.00 год. до неї поступив дзвінок від невідомої їй раніше особи чоловічої статті, який представився менеджером, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , та повідомив, що передає телефон іншій особі вказуючи, що це старший менеджер, який пояснить суть проблеми та хід вирішення її проблеми. Невідомий чоловік запитав чи знімала вона щойно грошові кошти в сумі 5000 грн., зі свого рахунку, на що потерпіла заперечила. Потім невідомий запитав чи знає потерпіла гр. ОСОБА_6 , почав запитувати чи не передавала свої банківські картки іншим особам, чи не було підозрілих смс повідомлень з банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, щоб не відкривала на даний час свій рух коштів в зв'язку з тим, що це може вплинути на подальший хід вирішення проблеми, та щоб не зверталася до відділення банку в зв'язку з тим, що вже кінець робочого дня та дану проблему можливо вирішити в телефонній розмові.
В подальшому чоловік, який представився старшим менеджером постійно перебуваючи на лінії повідомив потерпілу, що потрібно зняти кошти зі своєї карти та перерахувати на інші рахунки для того, щоб не стати жертвою шахраїв. Маючи деякі зберігання прийшовши після роботи до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , потерпіла зняла спочатку грошові кошти в сумі 20.000 грн з пенсійної карти № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , а потім з кредитної карти № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також в сумі 20.000 грн., та в подальшому в тому ж «СітіМаркет» за допомогою терміналу «IBOX» та за послідовними вказівками невідомого чоловіка виконувала всі послідовні дії. Виконавши всі дії вона перерахувала на вказані їй номери банківських карт в період з 17.24 год. по 18.28 год. всі вищевказані 40.000 грн.
Після всіх дій чоловік повідомив, що тут обмежений ліміт на зняття грошових коштів, запитав чи має потерпіла карти інших банків, на що вона повідомила, що має карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку отримує заробітню плату, чоловік повідомив, що з нею зв'яжеться представник ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомив, щоб вона йшла до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою АДРЕСА_3 , та щоб там продовжила знімати грошові кошти. Будучи там через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_5 оформила кредит на суму 50.000 грн. та після чого знявши вказані кошти пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в якому за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та виконуючи вказані їй дії перерахувала грошові кошти в сумі 50.000 грн.
Після вказаного невідомий чоловік почав вказувати, щоб потерпіла зняла всі грошові кошти з карток, щоб не було залишку по картах і вона пішла до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_4 та зняла залишки з пенсійної карти близько 13.000 грн. та з кредитної «Універсальної» 25.000 грн. та повернувшись до « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де в тому ж терміналі «IBOX» в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перерахувала всі зняті кошти на вказані їй невідомим чоловіком банківські картки.
За весь період розмов з невідомими, чоловіки телефонували з наступних номерів: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .
Номера рахунків на які потерпіла перерахувала кошти не запам'ятала, так як вводила їх під диктовку та їх було декілька. Гроші перераховувались на рахунки банку ІНФОРМАЦІЯ_11 код МРО НОМЕР_13 , ЄДРПУ НОМЕР_14 , номера карт: НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 .
Відомості по вказаному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за
№ 12021250310003532 від 29.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В зв'язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації про телефонні з'єднання за номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , якими користуються невстановлені особи, котрі причетні до даного кримінального правопорушення.
Вказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .
У судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлене клопотання підтримав в повному обсязі.
Володілець інформації в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений.
Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що інформація наявна у володінні оператора (провайдера) мобільного (рухомого) зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » має важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації відносно володільця (користувача) абонентського номеру мобільного зв'язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 надати інформацію відносно пристроїв в яких використовувалися вказані номера в період часу з 01.06.2021 року по термін дії ухвали суду з повною характеристикою цих пристроїв (ІМЕІ, ІР адреси під час з'єднання при входженні в всесвітню мережу інтернет, телефонні з'єднання), а також місце знаходження абоненту за вказаний період часу під час використання всесвітньої мережі інтернет та зокрема під час отримання кореспонденції (смс повідомлень-без розкриття їх змісту) з можливістю її подальшого вилучення у службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_5 .
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанта поліції ОСОБА_3 , чи за його дорученням, інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1