712/381/22
1-кс/712/231/22
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю
"17" січня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2022 року за № 12022250310000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022250310000028 від 04.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві ОСОБА_5 , що 19 грудня 2021 року близько 19 години біля ринку по вул. Надпільній в м. Черкаси не встановлені особи, скориставшись безпорадним станом заявника, таємно викрали мобільний телефон "VIVO", імеі: НОМЕР_1 , за допомогою якого протягом наступного дня викрали грошові кошти з рахунків, відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12022250310000028 внесені 04 січня 2022 року за фабулою: «до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по заяві гр. ОСОБА_5 про те, що 19.12.2021 р. близько 19 год. біля ринку по вул. Надпільна в м. Черкаси, невстановлені особи, скориставшись безпорадним станом заявника, таємно викрали мобільний телефон "VIVO", імеі: НОМЕР_1 , за допомогою якого протягом наступного дня викрали грошові кошти з рахунків " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що належать заявникові.» - правова кваліфікація - ч.2 ст.185 КК України.
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об'єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначені в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст. 23, 84, 92, 107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2022 року за № 12022250310000028 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.185 КК України, - задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 12022250310000028 від 04 січня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО № НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення:
- інформації щодо фінансових телефонів, електронної пошти та їх змін, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , за період з 10 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року;
- інформації відносно зміни фінансового номеру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку в період часу з 10 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року, а саме: фото- відеоматріалів з вказаної операції; пристрою, за допомогою якого здійснено зміну фінансового номеру; смс-повідомлень про зміну фінансового номеру; ресурсу, програми, ІР - адреси, за допомогою яких здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час здійснення вказаних операцій;
- інформації щодо входу в дистанційне банківське обслуговування, із зазначенням ІР-адрес; ідентифікатора пристрою, з якого здійснювався вхід; дати та часу входу щодо потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 10 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року;
- інформації про зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , за період з 10 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року з використанням банкоматів чи в касах відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням їх місцезнаходження, фото- чи відеоматеріалів під час здійснення вказаних операцій за період з 10 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року;
- інформації про пристрої, ІР - адреси, за допомогою яких в період часу за період з 10 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 по картковому рахунку НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- виписок по рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з 10 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року, із зазначенням контрагентів.
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 або, за дорученням слідчого, на старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшого ОСОБА_6 , старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , оперуповноваженого відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали - 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1