Справа №712/476/22
Провадження №1-кс/712/254/22
20 січня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12020251010002926 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України, -
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням, просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020251010002926 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України, до 6 місяців.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020251010002926 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.
Установлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що в період часу з лютого 2020 року по теперішній час начальник відділення «Акціонерного товариства банк інвестицій та заощаджень» ОСОБА_6 здійснила 20 незаконних валютних операцій на ринку продажу валют, привласнивши отриманий від них прибуток в сумі 5 000 000 грн, таким чином спричинивши збитків на вказану суму.
Крім того, до Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області щодо можливих неправомірних дій колишнього керівника Черкаського регіонального відділення AT «Банк інвестицій та заощаджень», який за попередньою змовою з іншими працівниками відділення здійснили привласнення коштів вкладників та клієнтів банку через самовільне розпорядження коштами на поточних рахунках клієнтів.
В ході здійснення досудового розслідування проведено невідкладний обшук за місцем проживання ОСОБА_6 під час якого виявлено та вилучено блокноти; флеш-накопичувач «SP 32 Gb»; мобільний телефон марки «iPhone 10»; ноутбук марки «Acer» та зарядний пристрій до нього; ноутбук «НР» та зарядний пристрій до нього.
Також, проведено невідкладний обшук за місцем проживання батьків ОСОБА_6 , в ході якого будь-яких речей, які б мали істотне значення для кримінального провадження, не виявлено.
Допитано представника потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 20.07.2020 відповідно до наказу Голови Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» № 653-од від 20.07.2020 він перебував у складі комісії, до якої входили крім нього начальник відділу супроводження касових операцій ОСОБА_7 , начальник управління ефективності регіональної мережі ОСОБА_8 , якою проведено раптову перевірку каси Черкаського регіонального відділення ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень». В ході проведення ревізії цінностей, що знаходяться у сховищі (сейфі) операційної каси Черкаського регіонального відділення, виявлено недостачу, а саме: 1 020 976 грн. (один мільйон двадцять тисяч дев'ятсот сімдесят шість гривень); 100 000 доларів США (сто тисяч доларів); 70 000 Євро (сімдесят тисяч Євро). В ході спілкування з начальником Черкаського відділення ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ОСОБА_6 остання пояснила, що нестача виникла внаслідок того, що вона передала грошові кошти в сумі 85 000 доларів США невідомим особам, які шахрайським шляхом ними заволоділи, про що вона нікому не повідомила.
Допитано як свідків начальника управління ефективності регіональної мережі ОСОБА_8 та начальника відділу супроводження касових операцій ОСОБА_7 , які надали аналогічні покази.
Допитані як свідки старший касир ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» ОСОБА_9 , економісти ОСОБА_10 та ОСОБА_11 показали, що у відділенні банку є сховище, доступ до якого мала тільки начальник відділення ОСОБА_6 20.07.2020 представниками головного управління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» проведено ревізію, під час якої виявлено недостачу в сумі 100 000 доларів США, 70 000 Євро та 1 000 000 грн.
У порядку ст. 93 КПК України до матеріалів провадження долучено акт ревізії цінностей від 20.07.2020, копії видаткових та прибуткових касових ордерів за період з березня по липень 2020 року, виписку по особовому рахунку ОСОБА_6 , накази про прийняття на роботу ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , копії договорів про їх матеріальну відповідальність, копію Книги реєстрації ревізій цінностей, копію Журналу обліку пластикових індикаторних пломб, копію Контрольного журналу реєстрації осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ, аналіз руху коштів ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 , виписки з рахунків коштів ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_14 , грошові чеки ФОП ОСОБА_13 , оригінали платіжних доручень ФОП ОСОБА_14 , виписка по руху коштів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , виписка по руху коштів ОСОБА_17 .
З метою встановлення завданих збитків призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено Черкаському НДЕКЦ УМВС України в Черкаській області.
Згідно висновку експерта недостача готівкових коштів, встановлена за Актом ревізій цінностей, що знаходиться у сховищі (сейфі) операційної каси Черкаського регіонального відділення від 20.07.2020, станом на 20.07.2020, документально підтверджується у сумі 1 029 976, 00 гривень (один мільйон двадцять тисяч дев'ятсот сімдесят шість гривень), 100 000, 00 доларів США (сто тисяч доларів) та 70 000 євро (сімдесят тисяч євро).
В порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним співробітникам щодо встановлення та допиту як свідків працівників АТ «Акціонерне товариство банк інвестицій та заощаджень», а також вкладників банку, яке на даний час перебуває на виконанні.
Слідчий в клопотанні зазначає, що строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 21.01.2022, однак внаслідок складності даного кримінального провадження, його вузької специфіки закінчити досудове розслідування у вказані строки неможливо, оскільки з метою повноти та всебічності розслідування необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме:
-встановити всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень;
-встановити очевидців даної події, які володіють інформацією стосовно даногофакту та допитати їх в якості свідків;
-допитати в якості свідків службових осіб «Акціонерного товариства банк інвестицій та заощаджень»;
-встановити та допитати вкладників та клієнтів банку, кошти яких незаконно привласнили;
-додатково допитати представника «Акціонерного товариства банк інвестицій та заощаджень»;
-за результатами отриманих даних призначити додаткову судово-економічну експертизу;
-прийняти кінцеве рішення по кримінальному провадженню.
Указаний значний об'єм процесуальних та слідчих (розшукових) дій не проведено по причині високої завантаженості слідчих і інших працівників поліції та великою кількістю злочинів, на розслідування яких необхідно значна кількість часу. На даний час підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена. Разом з тим, для проведення зазначених слідчих та процесуальних дій, а також з метою забезпечення виконання завдань кримінального судочинства, передбачених ст. 2 КПК України (зокрема, захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень), достатнім строком є 6 місяців.
З клопотання вбачається, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об'єктивних причин, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до шести місяців.
Слідчий в судове засідання не з'явився, скерував заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав його в повному обсязі та просив задовольнити.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя робить наступні висновки.
Встановлено, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12020251010002926 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України.
Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з ч.1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого
Відповідно до статті 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов'язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.
Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.
-Із доданих до клопотання слідчого матеріалів вбачається, що завершити досудове розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо у зв'язку з необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій, що потребують додаткового часу. Так, у вказаному кримінальному провадженні необхідно: встановити всіх осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень;встановити очевидців даної події, які володіють інформацією стосовно даногофакту та допитати їх в якості свідків; допитати в якості свідків службових осіб «Акціонерного товариства банк інвестицій та заощаджень»;встановити та допитати вкладників та клієнтів банку, кошти яких незаконно привласнили;додатково допитати представника «Акціонерного товариства банк інвестицій та заощаджень»;за результатами отриманих даних призначити додаткову судово-економічну експертизу;прийняти кінцеве рішення по кримінальному провадженню.
У зв'язку з тим, що не завершено зібрання доказів у вказаній справі, які мають суттєве значення для судового розгляду, та оскільки необхідно виконати значний обсяг слідчих дій, необхідних для всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які викладені в клопотанні, а також необхідність виконати вимоги ст. 290, 291 КПК України, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020251010002926.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 12020251010002926 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України,- задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020251010002926 від 21.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 3, 5 ст. 191 КК України, до шести місяців, тобто до 21.07.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1