Справа № 712/532/22
Провадження № 1-кс/712/262/22
20 січня 2022 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12021250000000826 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.09.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12021250000000826, відомості про яке внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань 02.09.2021 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території Черкаської області незаконно виготовляють, придбають, зберігають та збувають наркотичні засоби і психотропні речовини.
Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин вони використовують месенджер «Telegram», де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, прийому замовлень на наркотичні засоби, психотропні речовини та спілкуванням з клієнтами.
Для отримання коштів за наркотичні засоби та психотропні речовини вони, окрім іншого, використовують сервіс обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_1 - реєстраційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). Відповідно до відповіді оперативного підрозділу №43/314 від 24.11.2021 на доручення слідчого, для створення акаунтів (електронних гаманців) на сервісі обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами, причетність яких до вчинення злочину перевіряється в рамках даного кримінального провадження, були використані наступні адреси електронних поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також номери телефонів - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що на даний час, з метою повного, всебічного, неупередженого та об'єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин перерахування та зняття коштів, отриманих злочинних шляхом та викриття осіб, винних у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні в ІНФОРМАЦІЯ_1 реєстраційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) відомостей, що становлять банківську таємницю, відомості про створення акаунтів (електронних гаманців) сервісу обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та свідчать про рух коштів на них, із зазначенням дати, часу, призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів (перерахувань), їх поповнень, виведення з них коштів (із зазначенням повних даних щодо контрагентів), за період з 01.01.2021 по час виконання ухвали, з можливістю вилучення (в паперовому або цифровому вигляді на електронному носії інформації).
Слідчий до судового засідання надав заяву, в якій просить клопотання задоволити в повному обсязі, провести судове засідання без його участі.
За таких обставин фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
У відповідності до ст. 6 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних та інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертиз.
Згідно з Європейською конвенцією про взаємну допомогу у кримінальних справах від 20.04.1959 року, Договірні сторони (зокрема, і Україна) зобов'язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Одночасно, Конвенцією передбачено, що запитувана сторона виконує, у передбачений її законодавством спосіб, будь - які судові доручення, які стосуються кримінальної справи і які надсилаються їй судовими властями запитуючої Сторони з метою забезпечення свідоцьких показань або передачі предметів, які являють собою речові докази, матеріалів судової справи або документів.
При цьому, якщо запитуюча Сторона звертається з ясно висловленим проханням про це, запитувана Сторона здійснює вручення у спосіб, передбачений її власним законодавством для вручення аналогічних документів, або у спеціальний спосіб, сумісний з цим законодавством.
При вирішенні питання про можливість проведення процесуальних дій на території іноземної держави необхідно враховувати норми міжнародних договорів про правову допомогу, які діють між Україною та іноземною державою, на території якої орган досудового розслідування має намір проводити такі дії, і в яких передбачене беззастережне визнання судових рішень України у кримінальних справах, що підтверджується також і нормами національного законодавства, зокрема, розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».
Між Україною та Естонською Республікою укладено Договір від 15.02.1995 про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах. Цей Договір ратифіковано Україною 22.11.1995.
У статті 4 вказаного Договору сторонами обумовлено, що при здійсненні правової допомоги установи Договірних Сторін зносяться одна з одною через Міністерство юстиції та ІНФОРМАЦІЯ_5 та Державну Прокуратуру Естонської Республіки, якщо даним Договором не передбачено інше.
Згідно ст. 8 Договору при виконанні доручення про надання правової допомоги установа юстиції, до якої звернене доручення, застосовує законодавство своєї держави. Однак, на прохання установи, від якої виходить доручення, вона може застосовувати процесуальні норми Договірної Сторони, від якої виходить доручення, оскільки вони не суперечать законодавству її держави. Якщо установа юстиції, до якої звернене доручення, не компетентна його виконати, вона пересилає доручення компетентній установі юстиції та повідомляє про це установу, від якої виходить доручення. У випадку одержання відповідного клопотання, установа юстиції, до якої звернене доручення, повідомляє установу, від якої виходить доручення, про час та місце виконання доручення. Після виконання доручення установа юстиції, до якої звернене доручення, надсилає документи установі, від якої виходить доручення; у тому випадку, коли правова допомога не могла бути надана, запитувана установа юстиції повертає доручення та повідомляє про обставини, що перешкоджають його виконанню.
Чинним кримінальним процесуальним законодавством України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця (п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України).
Відповідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 02 вересня 2019 року до ЄРДР за № 12021250000000826 внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 307 КК України, відповідно до яких 02.09.2021 до СУ ГУНП в Черкаській області з УСБУ в Черкаській області надійшли матеріали за фактом незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання та збуту наркотичних засобів невстановленими особами на території Черкаської області.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи на території Черкаської області незаконно виготовляють, придбають, зберігають та збувають наркотичні засоби і психотропні речовини.
Для реалізації наркотичних засобів та психотропних речовин вони використовують месенджер «Telegram», де розміщуються оголошення з пропозиціями щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, прийому замовлень на наркотичні засоби, психотропні речовини та спілкуванням з клієнтами.
Для отримання коштів за наркотичні засоби та психотропні речовини вони, окрім іншого, використовують сервіс обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ( ІНФОРМАЦІЯ_1 - реєстраційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ). Відповідно до відповіді оперативного підрозділу №43/314 від 24.11.2021 на доручення слідчого, для створення акаунтів (електронних гаманців) на сервісі обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особами, причетність яких до вчинення злочину перевіряється в рамках даного кримінального провадження, були використані наступні адреси електронних поштових скриньок: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також номери телефонів - НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 реєстраційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення (в паперовому або цифровому вигляді на електронному носії інформації), а саме: відомостей щодо руху коштів за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали по акаунтам (електронним гаманцям), що були зареєстровані на сервісі обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за наступними ідентифікаторами: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , - із зазначенням дати, призначення, суми платежів (коштів), даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з/на вказані акаунти (електронні гаманці), на інші рахунки або знімалися (виводились) з даних акаунтів (електронних гаманців) кошти, відомості про створення акаунтів (електронних гаманців), призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів та їх поповнення, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12021250000000826, а отримані матеріали будуть використані як докази.
Згідно ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов'язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в паперовому або цифровому вигляді на електронному носії інформації, які перебувають у володінні компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 реєстраційний код НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
відомостей щодо руху коштів за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали по акаунтам (електронним гаманцям), що були зареєстровані на сервісі обміну криптовалют « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за наступними ідентифікаторами: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , - із зазначенням дати, призначення, суми платежів (коштів), даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з/на вказані акаунти (електронні гаманці), на інші рахунки або знімалися (виводились) з даних акаунтів (електронних гаманців) кошти, відомості про створення акаунтів (електронних гаманців), призначення платежів, одержувачів і платників, сум платежів та їх поповнення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1