Справа № 645/121/22
Провадження № 1-кс/645/75/22
18 січня 2022 року м. Харків
Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021222020000185 08.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
встановив:
Заступник начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просить надати заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій облікової справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що містять документи подані для відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, в період часу з 27.05.2021 по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Розгляд клопотання просить провести без участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як є реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, що призведе до негативних наслідків у розслідуванні кримінального провадження та унеможливить притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності за скоєння злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей та документів просить доручити заступнику начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42021222020000185 від 08.10.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустили розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах під час проведення державної закупівлі товарів згідно договору поставки № Ц9430 від 27.05.2021 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 252 565 502,00 грн.
Разом з цим, згідно специфікації, яка є додатком № 1 до договору Ц9430, в позиції за № 209 та 210 зазначено вартість товару проводу типу ПВС 3х1,5 та ПВС 3х2,5, перша позиція 23 грн. 68 коп., друга позиція 38 грн. 79 коп. за 1 метр проводу, що є суттєвим завищенням ціни, оскільки інший учасник тендеру по даній закупівлі UA-2021-02-10-005517-b ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за аналогічний товар пропонував значно нижчу ціну, а саме 13 грн. 25 коп. та 21 грн. 75 коп. за 1 метр проводу відповідно. В зв'язку з цим можна прийти до висновку, що цінові пропозиції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно укаденого договору значно завищені, у порівнянні з наявними на момент закупівлі ринковими цінами на території України та регіону.
Таким чином, маються підстави вважати, що внаслідок неправомірних дій посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при укладенні та виконанні вказаного договору, здійснено розтрату та заволодіння бюджетними коштами, внаслідок чого в діях останніх можуть вбачатись ознаки складу злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Згідно інформації, що мається в реквізитах договір поставки товарів за № Ц9430 від 27.05.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує банківський рахунок, що зареєстрований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 .
Слідчий зазначає, що вищезазначені документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Слідчий надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з'явився, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено положеннями ч.4 ст.163 КПК України.
У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Додані до клопотання документи свідчать, що в провадженні слідчого відділення відділу поліції № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 42021222020000185 від 08.10.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення внесені в зв'язку з тим, що посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » допустили розтрату грошових коштів в особливо великих розмірах під час проведення закупівель товарів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
04.01.2022 року за № 59/185 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено запит з метою витребування документів з приводу підготовки та проведення державної закупівлі за ідентифікатором: UA-2021-02-10-005517-b, щодо поставки товарів, згідно договору № Ц9430 від 27.05.2021, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак по теперішній час відповідь на запит не надано.
Крім того, 04.01.2022 за № 59/185 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з боку слідчого направлено запит з метою витребування документів з приводу підготовки та проведення державної закупівлі за ідентифікатором: UA-2021-02-10-005517-b, щодо поставки товарів, згідно договору № Ц9430 від 27.05.2021 року, укладеного між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак по теперішній час відповідь на запит не надано.
Поряд з цим 14.01.2022 року слідчим спрямовано клопотання слідчому судді про надання тимчасового доступу до з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копій документів по договору № Ц9430 від 27.05.2021, що укладенийміж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- договору поставки № Ц9430 від 27.05.2021року про закупівлю робіт/будівельного підряду, з додатками до них та додаткових угод (договорів), графіків проведення робіт, кошторисної документації, тощо;
- виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів за вищевказаним договором;
- актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) на поставку товарів за вказаним договором;
- квитанцій про перерахування - отримання коштів від замовника за виконання робіт, кошторисної документації, ліцензії (дозволи) на виконання робі, документація щодо відповідності якості робіт, сертифікатів, технічних паспортів та інших документів, що посвідчують відповідність конструкцій та обладнання специфікаціям, державним стандартам, технічним умовам, документів щодо залучення субпідрядних організацій;
- довідок із зазначенням форми оподаткування організації - підрядника (на загальних засадах, фіксований податок, єдиний податок), що виконували роботи за вищевказаним договором;
- договорів субпідряду та додатків до них, акти приймання - передачі виконаних робіт, податкових накладних, рахунків-фактур, видаткових, прибуткових касових ордерів, на роботи за вищевказаним договором.
Аналогічне клопотання спрямоване слідчому судді з боку слідчого з метою отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення належним чином виготовлених та завірених службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копій документів по договору № Ц9430 від 27.05.2021 року, що укладенийміж АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказані клопотання задоволені на підставі ухвали слідчого судді Фрунзенського районного суду м.Харкова від 18.012022 року.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За таких обставин, слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що доступ до банківської таємниці щодо облікової справи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на теперяшній час сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та, що в інший спосіб неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення дані. На теперішній час з урахуванням наданих слідчому судді документів з кримінального провадження клопотання слідчого є передчасним.
Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
В задоволенні клопотання заступника начальника СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021222020000185 08.10.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1