Справа № 643/655/22
Провадження № 1-кс/643/291/22
19 січня 2022 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - керівника органу досудового розслідування - начальника відділення ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021222040000146 від 21.12.2021 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42021222040000146 від 21.12.2021 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється привласнення грошових коштів державного підприємства.
Так, 15.04.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №03-21/19 «Реконструкція аеродромного комплексу Полтавського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 », стадія «Проект» з отриманням позитивного звіту експертизи на загальну суму 12480291,54 грн.
Згідно вимог тендерної документації Замовника передбачено, що учасник має надати інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та їх досвід у формі таблиці:
№ п/ппосадакількість, люд.
1Інженер-проектувальник в частині забезпечення механічного опору та стійкості2
2Інженер-проектувальник в частині виконання інженерних вишукувань1
3Інженер-проектувальник в частині забезпечення безпеки життя і здоров'я людини та захисту навколишнього природного середовища1
4Інженер-проектувальник в частині забезпечення безпеки експлуатації, забезпечення захисту від шуму1
5Інженер-проектувальник автомобільних доріг1
6Інженер-проектувальник в частині кошторисної документації1
7Інженер-проектувальник в частині виконання інженерних вишукувань1
8Інженер-проектувальник в частині дотримання вимоги пожежної безпеки1
Обов'язковою умовою допуску до участі у торгах та подальшого затвердження учасника мала бути наявність 9 кваліфікованих працівників з відповідними кваліфікаційними сертифікатами (наявність яких передбачено чинним законодавством України) Головного архітектора проєкту (Головного інженера проєкту), інженерів-проєктувальників, які залучаються до виконання проєктних робіт та інших спеціалістів.
В свою чергу, посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках тендерної пропозиції подано таблицю, відповідно до якої підприємство має відносини з 5 працівниками які працевлаштовані за цивільно-правовими угодами, 2 працюють за сумісництвом, 2 штатних працівника.
Відповідно до поданої учасником тендерної пропозиції встановлено, що 4 договори підряду з працівниками укладено 01.02.2021, тобто за 4 дні до подання тендерної пропозиції, що може свідчити про штучне створення умов для участі у торгах та в подальшому визнання його переможцем.
Крім того, встановлено, що два працівники, які зазначені у таблиці як сумісники, працевлаштовані на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 04.01.2021.
Згідно поданої податкової звітності, станом на 31.01.2021 на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працевлаштовані 63 особи з яких 14 осіб (включно з директором) отримують заробітну плату, інші 49 осіб знаходяться у відпустках без збереження заробітної плати.
На даний час, є наявна інформація про те, що посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створена злочинна схема заволодіння грошовими коштами в рамках виконання договору №03-21/19 від 15.04.2021.
Встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступає транзитером грошових коштів отриманих в рамках виконання договору №03-21/19 від 15.04.2021, оскільки одразу після зарахування коштів на розрахунковий рахунок підприємства, вказані кошти перераховуються на адресу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), який фактично і виконує 80% роботи за договором.
Вказані обставини призводять до недоотримання чистого прибутку підприємства та його збитковості.
Також, встановлений факт виконання робіт та надання послуг з проектування на адресу групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), результатом яких стало складання актів виконаних робіт, що не погоджені стороною замовника на загальну суму близько 13 млн. грн.
Так, згідно щорічних звітів за 2019-2020 роки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаний факт дебіторської заборгованості, жодним чином не відображений у фінансовому звіті, що свідчить про його умисне приховання, з метою викривлення реальної картини фінансового стану підприємства.
Метою викривлення звітності є створення умов для одержання преміювання керівництвом інституту.
Разом з тим, встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відноситься до категорії «замовників» та згідно до п.3 ч.1 ст.2 ЗУ «Про публічні закупівлі», у відповідності до вимог зазначеного Закону, при здійснення закупівель товарів, робіт і послуг, вартість яких перевищує 50 тисяч гривень, повинен дотримуватися принципів здійснення публічних закупівель та може використовувати електронну систему закупівель.
В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будучи замовником товарів та послуг ігноруються вимоги ЗУ «Про публічні закупівлі», в частині проведення тендерів та подання звітів щодо укладених договорів.
Так, ст. 93 Кримінального процесуального кодексу України, передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок.
Відповідно до ст. 40 КПК України органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов'язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення слідчого.
Згідно п. 18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13 беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, ч.2,3 ст.93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів ( ч. 7 ст. 163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
З метою встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні 05.01.2022 року було надано запит директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання копій наступних документів: статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був чинний в 2021 році; контракт з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ; акти виконаних робіт за договором №03-21/19 від 15.04.2021; договори субпідряду укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання договору №03-21/19 від 15.04.2021 та акти виконаних робіт за ними; журнал реєстрації наказів (розпоряджень) за 2021 рік; договори підряду укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та акти виконаних робіт за вказаними договорами; відомості щодо розрахунків по договорам субпідряду укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ); відомості щодо розрахунків по договору №03-21/19 від 15.04.2021 року укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відомості щодо розрахунків по договорам підряду укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; акти виконаних робіт між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та групою компаній СКАЙРАЙЗОН щодо яких наявна дебіторська заборгованість.
18.01.2022 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано відповідь з відмовою добровільного надання документів та посиланням на главу 15 КПК України, в частині отримання ухвали на тимчасовий доступ до речей та документів.
З метою встановлення важливих та об'єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств, організацій), що брали участь у заволодінні грошовими коштами без фактичного виконання робіт, а також для встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі особистого листування та документів які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
У інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до всіх документів, неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.
Таким чином, вказана документація в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідає відповідним положенням ст.98-99 КПК України.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду, будуть сприяти у встановленні осіб причетних до кримінального правопорушення, а іншим шляхом неможливо отримати дану інформацію, про що свідчать матеріали кримінального провадження, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а також вилучена документація в подальшому стане об'єктом судово-економічної та будівельно-технічної експертиз.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.
Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялася.
В зв'язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021222040000146 від 21.12.2021 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_9 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: статут ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був чинний в 2021 році;
-контракт з директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-акти виконаних робіт за договором №03-21/19 від 15.04.2021;
-договори субпідряду укладені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках виконання договору №03-21/19 від 15.04.2021 та акти виконаних робіт за ними;
-журнал реєстрації наказів (розпоряджень) за 2021 рік;
-договори підряду укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та акти виконаних робіт за вказаними договорами;
-відомості щодо розрахунків по договорам субпідряду укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 );
-відомості щодо розрахунків по договору №03-21/19 від 15.04.2021 року укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-відомості щодо розрахунків по договорам підряду укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ;
-акти виконаних робіт між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та групою компаній СКАЙРАЙЗОН щодо яких наявна дебіторська заборгованість.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1