Справа № 643/447/22
Провадження № 1-кс/643/237/22
17 січня 2022 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222040000148 від 28.12.2021за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021222040000148 від 28.12.2021за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в порядку ст. 214 КПК України, надійшла заява ОСОБА_4 з приводу ознак привласнення бюджетних коштів під час виконання договорів з капітального ремонту Харківських загальноосвітніх шкіл №128, №113 та 168, укладених шляхом проведення районними ІНФОРМАЦІЯ_1 публічних закупівель, в ході яких було незаконно оголошення переможців, а саме пов'язаних суб'єктів господарювання - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якими не було виконано ряд призхованих робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією.
Згідно до відомостей ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається, що на останньому розміщено публічну закупівлю, предметом якої є «Капітальний ремонт неслужбових приміщень (заміна віконних блоків), капітальний ремонт частини будівлі та благоустрій прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою; АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)».
Крім того, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщено результат проведеної публічної закупівлі, предметом якої є «Капітальний ремонт будівлі та благоустрій прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 »
За результатами вказаних публічних закупівель було оголошено переможця - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .
Водночас, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розміщено результат проведеної публічної закупівлі, предметом якої є «Капітальний ремонт будівлі (басейн) ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_3 ».
За результатами процедури торгів було оголошено переможця - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .
При цьому, у кожній з вказаних зкупівель приймало участь лише два учасника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно до долучених протоколів замовника пропозиція одного з вказаних учасників, а саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " коли переможцем оголошувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відповідно навпаки, відхилялася у зв'язку з ненаданням частини документації, частина з якої не була надана й переможцем.
За фактом оголошення переможцем за вказаними закупівлями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Північно-східним офісом Держаудитслужби було призначено проведення моніторингу, через невідповідність переможця кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установлених статтею 16 Закону, в частині не підтвердження наявності в учасника процедури закупівлі обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, (зокрема насосів гідравлічних ручних та підіймачів щоглових будівельних, вантажопідйомністю 0,5т) необхідних для виконання робіт, що є предметом закупівлі.
Крім того, за фактом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 було призначено проведення моніторингу, через невідповідність переможця кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, установлених статтею 16 Закону та умовам тендерної документації.
За результатами вказаних моніторингів ІНФОРМАЦІЯ_9 було складено мотивовані висновки.
Незважаючи на вказане замовником було укладено з незаконно оголошеними переможцями відповідні договори, зокрема за фактом капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " було укладено договір про закупівлю робіт №259 від 10.11.2021, з приводу капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " було укладено договір про закупівлю робіт №113/21кр від 01.09.2021, з приводу капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_5 з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було укладено договір про закупівлю робіт №168/21кр від 19.08.2021.
В подальшому, без належних на те підстав та їх підтвердження, до вказаних договорів було укладено ряд додаткових угод якими було змінено ціну договорів та строк їх виконання.
При цьому, згідно до відомостей вказаних переможців останні не володіють відповідними технічними засобами та працівниками для виконання таких робіт.
Згідно до відомостей відкритого ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_10 вбачається, що за фактом укладення вказаного договору замовником було в повній мірі здійснено оплату вже начебто виконаних робіт за договором №113/21кр від 01.09.2021 протягом 25.10.2021-03.11.2021; за договором №168/21кр від 19.08.2021 протягом 13.10.2021-29.12.2021, та за договором №259 від 10.11.2021 протягом 19.11.2021-21.12.2021.
Підставою здійснення оплати за вказаними договорами замовником вказано затверджені акти виконаних робіт.
Встановлено, що в цілому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " оголошено переможцем у публічних закупівлях за 2019 рік - 3 закупівлі, за 2020 рік - 1 закупівля, та за 2021 рік - 4 закупівлі.
В свою чергу, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " оголошено переможцем у публічних закупівлях за 2019 рік - 6 закупівель, за 2020 рік - 5 закупівель, та за 2021 рік - 4 закупівлі.
При цьому, у закупівлях в яких ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " - UA-2021-10-08-001505-a, UA-2021-07-26-002168-c, UA-2021-04-14-003553-c - другим учасником торгів є саме ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ". Крім того, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " є учасником переважної частини публічних закупівель переможцем у яких є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Так, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " були одночасними учасниками за 16 публічними закупівлями, де один з вказаних суб'єктів господарської діяльності було визнано переможцем, та згідно до сформованої аналітики є основними конкурентами, та є переможцями виключно у одних й тих самих структурах, які виступають замовниками.
Зазначені обставини мають системний характер, та можуть свідчити про те, що посадовими особами штучно створюються умови з метою уникнення передбачених процедур публічних закупівель та конкурентних торгів, а також з метою подальшого привласнення бюджетних коштів.
Отримані відомості свідчать про фіктивність укладення вказаних договорів, з метою виведення грошових коштів та їх конвертування у готівкову форму, з їх подальшим привласненням, без фактичного виконання істотних умов таких договорів - робіт з капітального ремонту у повному обсязі.
Так, 25.12.2015 президентом України було підписано Закон України «Про публічні закупівлі», який визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об'єднаних територіальних громад.
Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.
Стаття 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачає принципи здійснення публічних закупівель, зокрема: 1) добросовісна конкуренція серед учасників; 2) максимальна економія, ефективність та пропорційність; 3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; 4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них; 5) об'єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі; 6) запобігання корупційним діям і зловживанням.
Враховуючи вищевикладене, у діях невстановлених посадових осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, та для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, перевірки фактичних обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до тендерної документації, проектно-кошторисної документації, з можливістю вилучення завірених належним чином копії документації з приводу укладення вказаних договорів, за для проведення відповідного комплексу судових експертиз.
Володільцем вказаних речей і документів, в частині укладених договорів про закупівлю робіт №168/21кр від 19.08.2021 є зокрема ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 .
Необхідність вилучення вказаної документації обумовлено тим, що остання містить відповідні накази про призначення відповідальних осіб, протоколи, якими було затверджено визначені пропозиції, тощо, та надасть змогу встановити вичерпне коло причетних осіб, а також усі обставини укладення вказаного договору.
Сфера публічних закупівель нерозривно пов'язана з державним інтересом, оскільки на це витрачаються державні кошти, а товари, роботи або послуги повинні забезпечувати функціонування державних інституцій, гарантованих державою прав, послуг, пільг тощо.
Таким чином вказана документації та речі в подальшому буде також використовуватися як докази у даному кримінальному провадженню, оскільки відповідають відповідним положенням ст.ст. 98, 99 КПК України.
Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, оскільки містить підписи сторін, документи, що місять відповідні рішення певних посадових осіб підприємства/організації чи фізичної особи, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.
Вилучення означених вище документів та речей обумовлене тим, що орган досудового розслідування не може запросити у порядку ст. 93 КПК України відомості, що містять у вище таких документах, та згідно до ст. 162 КПК України інформація у вказаній документації віднесена до такої, що містить охоронювальну законом таємницю.
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.
Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлялася.
В зв'язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021222040000148 від 28.12.2021за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , а також прокурам Салтівської окружної прокуратури Харкова ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , а саме:
- Договору про закупівлю робіт №168/21кр від 19.08.2021, з усіма додатками, графіками та специфікаціями;
- Тендерної документації ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яка стала підставою участі у оголошеній закупівлі, за результатами якої було укладено договір про закупівлю робіт №168/21кр від 19.08.2021, а також тендерної документації з приводу участі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у закупівлях UA-2021-07-26-002168-c «Капітальний ремонт будівлі та благоустрій прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 », та UA-2021-10-08-001505-a «Капітальний ремонт неслужбових приміщень (заміна віконних блоків), капіьальний ремонт частини будівлі та благоустрій прилеглої території ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою; АДРЕСА_1 (ДК 021:2015: 45453000-7- Капітальний ремонт і реставрація)»;
- Протоколів загальних зборів, зборів учасників, тощо, з приводу участі та укладання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " договору №168/21кр від 19.08.2021;
- Договорів субпідряду, у разі залучення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до виконання робіт за договором №168/21кр від 19.08.2021 - 3х осіб.
- Затвердженої проектно-кошторисної документації до договору №168/21кр від 19.08.2021, зокрема дефектних актів, розрахунків та кошторисів, договірних цін, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат. Виконавчої документації в повному обсязі (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, що засвідчують якість матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовувалися при виконанні робіт, матеріали обстежень та перевірок у процесі виконання робіт), за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт. Договірних цін, скоригованих договірних цін в печатному та електронному вигляді в повному обсязі (локальні кошториси, відомості ресурсів, інші розрахунки), локальних кошторисів, відомостей ресурсів, загальновиробничих витрат на роботи на роботи за договорами укладеними з приводу виконання вищевказаних робіт.
- Актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) в повному обсязі (відомості ресурсів, інші розрахунки) в печатному та електронному вигляді, за договорами щодо виконання вищевказаних робіт, укладеними за результатами виконання робіт за договором №168/21кр від 19.08.2021;
- Журналів обліку виконаних робіт (форма №КБ-6), на підставі яких складаються акти приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), за договором №168/21кр від 19.08.2021;
- Договорів на здійснення технічного нагляду за виконанням вищевказаних робіт за договорами з приводу виконання робіт за договором №168/21кр від 19.08.2021;
- Документації з приводу здійснення технічного нагляду за виконанням робіт за договором №168/21кр від 19.08.2021;
- Документації, в тому числі: сертифікатів, технічних паспортів, дозволів, відомостей щодо постановки на баланс, технічних характеристик щодо наявного у "ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА-8" діючого обладнання, машин (спецтехніки) і механізмів, їх назви, типа (марки) або моделі, технічного стану та кількості, необхідних для виконання робіт за договором №168/21кр від 19.08.2021, а також документів щодо підстави користування таким обладнанням/машинами(спецтехнікою), зокрема договорів оренди, чи балансових відомостей.
- Штатного розпису ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 2021 рік, з усіма змінами, а також документації щодо наявності відповідних працівників для виконання робіт на обладнанні, машинах (спецтехніці) і механізмах необхідних для виконання робіт за договором №168/21кр від 19.08.2021, зокрема наказів про призначення таких осіб на займані посади, карток за формою 2-П, цивільно-правових договорів на залучення таких осіб до виконання робіт, сертифікатів довідок про проходження навчання, дипломів, тощо, які надають право таким особам на виконання робіт.
- Видаткових/прибуткових чи товарно-транспортних накладних з приводу придбання ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " матеріалів, а також сертифікатів, паспортів та інших документів, що засвідчують якість та відповідність нормам таких матеріалів, необхідних для виконання робіт за договором №168/21кр від 19.08.2021.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1