Дата документу 13.01.2022 Справа № 554/4962/21
Справа №554/4962/2021
Провадження №1-кс/554/976/2022
13 січня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021170000000003 від 03 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191 КК України ,-
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і винести ухвалу про надання дозволу слідчим групи слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому (електронному вигляді) - регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунків та виписки з них по рахункам ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ); НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , котрі відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за весь період існування рахунків ізнаданням можливості вилучення зазначених документів, а також вилучення копій документів на підставі яких здійснювалося відкриття рахунків. Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації, у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у м.Полтава, за адресою: АДРЕСА_3 . Клопотання прошу розглядати без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з'явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб, надавши суду заяву про розгляд справи без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує.
Прокурор в судове засідання не з'явився, хоча про час розгляду клопотання був повідомленим у встановлений КПК України спосіб
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали справи, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесене до ЄРДР за №42021170000000003 від 03.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах третіх осіб, не вживають заходів щодо належного правового (процесуального) реагування на безпідставний позов ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим завдають шкоди інтересам держави в особливо великих розмірах. Під час здійснення досудового розслідування було встановлено, що Господарським судом Полтавської області здійснювався розгляд провадження за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо невиконання умов договору поставки. Здійснено огляд реєстру судових рішень відносно розгляду справи №917/790/20, щодо вирішення вищевказаного питання між підприємствами. Разом з тим проаналізувавши рішення, встановлено, що під час здійснення розгляду справи сторона - представник ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в жодне засідання не з'являвся. З метою встановлення відомостей та зібрання матеріалів для повного, всебічного, неупередженого розслідування було проведено наступні дії для отримання документів, котрі б підтверджували взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у порядку ст.93 КПК України направлені запити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що відповідей до цього періоду не надходило. Оскільки центральним органом управління ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань є ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », був направлений запит у порядку ст.93 КПК України з метою отримання документів підтвердження взаємовідносин підпорядкованого їм підприємства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (даний запит направлявся до ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки було встановлено, що в центральному органі знаходиться архів у котрому можуть зберігатися документи підпорядкованих підприємств, отримано відповідь з приводу того що 11.08.2010 Постановою КМУ «Про заходи з утворення державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було передбачено ліквідування дочірніх підприємств ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до додатків, до даного переліку також віднесено ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв'язку із зазначеним надати будь-які документи не виявляється можливим. Також відповідно до інформації котра міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначений директор ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_19 , у відповідності до ст.40 КПК України слідчим СУ ГУНП в Полтавській області надано доручення до Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, з метою здійснення допиту останньої, допитом встановлено що ОСОБА_19 з приводу взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нічого не відомо, а також взагалі заперечує перебування себе на посаді директора даного підприємства. Також відповідно до інформації котра міститься в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань зазначений голова ліквідаційної комісії ОСОБА_20 , допитом також не було встановлено відомостей котрі б мали значення для здійснення розслідування кримінального провадження. В ході проведення досудового розслідування також був направлений запит у порядку ст. 93 КПК України до ГУ ДПС у Полтавській області зокрема документи, які підтверджують здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЖАВНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), аналізом отриманої інформації було встановлено, що за період в котрий здійснювалося укладення договору підприємствами звітність не подавалася до ІНФОРМАЦІЯ_7 . Також ІНФОРМАЦІЯ_7 надано запитувану інформацію щодо банківських рахунків котрі відкривалися та були закриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким чином встановлено дані про банківські рахунки ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 , ІНФОРМАЦІЯ_9 » : НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »: НОМЕР_34 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »: НОМЕР_35 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: НОМЕР_36 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »: НОМЕР_37 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );
НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ); НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »: НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »: НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »: НОМЕР_12 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ( НОМЕР_46 ). Також встановлені дані про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_49 ( НОМЕР_50 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 .
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунків та виписки з них по рахункам ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ); НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , котрі відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунків та виписки з них по рахункам ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ); НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , котрі відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за весь період існування рахунку, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунків та виписки з них по рахункам ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ); НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , котрі відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за весь період існування рахунку, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В іншій частині клопотання - відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42021170000000003 від 03 лютого 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.191 КК України - задовольнити частково.
Надати з 13 січня 2022 року до 13 березня 2022 року слідчим групи слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунків та виписки з них по рахункам ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ); НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , котрі відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Надати з 13 січня 2022 року до 13 березня 2022 року слідчим групи слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунків та виписки з них по рахункам ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ); НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , котрі відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за весь період існування рахунку, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Надати з 13 січня 2022 року до 13 березня 2022 року слідчим групи слідчих слідчого управління ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунків та виписки з них по рахункам ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ); НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ); НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ); НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ); НОМЕР_10 ( НОМЕР_11 ); НОМЕР_12 ( НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 ( НОМЕР_15 ); НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 , та рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 , котрі відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу за весь період існування рахунку, що перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 13 січня 2022 року.
Повний текст ухвали складено 13 січня 2022 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1