Справа № 186/70/22
Провадження № 1-кс/0186/23/22
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 січня 2022 року року м.Першотравенськ.
Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1
секретар - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022042130000002 від 17 січня 2022 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.146 КК України,
20 січня 2022 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42022042130000002 від 17 січня 2022 року, за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст.190, ч.2 ст.146 КК України.
Згідно клопотання, ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській область розслідується вказане кримінальне провадження, з приводу того, що на території м.Першотравенська та Синельниківського району Дніпропетровської області, невстановлені особи незаконно позбавляють волі громадян, всупереч законним інтересам та вимогам останніх, в результаті чого, шляхом обману громадян, отримують право власності на об'єкти нерухомого майна, шляхом укладання заповітів та доручень на представництво інтересів у державних органах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Синельниківського району, в тому числі в місті Першотравенську, діють ряд організацій, які являють собою реабілітаційні заклади з надання послуг із забезпеченням проживання для осіб, хворих на наркоманію, а саме: «Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , керівник ОСОБА_3 , (3 кімнати, 12 осіб); Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ), юридична і фактична адреса: АДРЕСА_3 , керівник ОСОБА_4 (4 кімнати, 14 осіб); Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ). Між керівництвом вказаних реабілітаційних закладів та особами, які проходять курс реабілітації, укладаються доручення на представництво інтересів останніх у державних органів влади. Внаслідок чого, укладаються угоди купівлі-продажу майна осіб, які проходять курс реабілітації на користь третіх осіб.
Згідно витягу з реєстру юридичних та фізичних осіб - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , прийнято на облік у 2005 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 , як платника податків.
Згідно витягу з реєстру юридичних та фізичних осіб - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , прийнято на облік у 2019 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 , як платника податків.
Згідно витягу з реєстру юридичних та фізичних осіб - БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , прийнято на облік у 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 , як платника податків.
Згідно витягу з реєстру юридичних та фізичних осіб - ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , прийнято на облік у 2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 , як платника податків.
У ході досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відображення господарських операцій у податковій звітності вказаних організацій.
У зв'язку з викладеним виникла необхідність у проведенні виїмки та необхідності в отриманні доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах, статут організації, звіт-додаток №4 про суму нарахування заробітної плати ( з доходу з таблицями); податок - декларація з податку на додану вартість з додатками; податкова декларація з податку на прибуток підприємства (з фінансовою звітністю); звітність нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) на суму нарахування єдиного внеску на загально обов'язкове соціальне страхування до фіскальних органів, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); Баланс (звіт про фінансовий стан); примітки до річної фінансової звітності; звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) по вказаних організаціях з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню.
Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, просить клопотання задовільнити.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з'явився, про дату розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, те, що отримані дані, можливо, будуть використані, як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя
Надати слідчому ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції - ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, а саме до:
інформації про всі наявні розрахункові рахунки, відкриті у банківських установах, статуту організації, звіту-додатку №4 про суму нарахування заробітної плати (з доходу з таблицями); податку - декларації з податку на додану вартість з додатками; податкової декларації з податку на прибуток підприємства (з фінансовою звітністю); звітності нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) на суму нарахування єдиного внеску на загально обов'язкове соціальне страхування до фіскальних органів, звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); балансу (звіт про фінансовий стан); приміток до річної фінансової звітності; звіту про рух грошових коштів (за прямим методом) по організаціях:
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄРДПОУ НОМЕР_4
за період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року.
Вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташована за адресою: АДРЕСА_4 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто з 20 січня 2022 року по 19 лютого 2022 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Виконання ухвали покласти на слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .