Справа № 932/10358/21
Провадження № 1-кс/932/5056/21
10 грудня 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Республіки Білорусь за кримінальною справою № 21126150759, -
02.12.2021 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Республіки Білорусь за кримінальною справою № 21126150759, у якому слідчий прохає надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , прокурору Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначив наступне. Молодечненським районним відділом Слідчого комітету Республіки Білорусь розслідується кримінальна справа № 21126150759, порушена 15.07.2021 за фактом скоєння злочину, передбаченого частиною 1 статті 212 Кримінального кодексу Республіки Білорусь.
Розслідуванням кримінальної справи встановлено, що невстановлена ??особа у період з 15.53 годин 14.07.2021 по 16.32 годин 15.07.2021, перебуваючи у невстановленому місці, маючи умисел на викрадення грошових коштів, під приводом купівлі дивана, оголошення про яку було розміщено на торгівельному майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом модифікації комп'ютерної інформації з використанням реквізитів банківської платіжної картки, емітованої відкритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також з використанням реквізитів банківської платіжної картки, емітованої закритим акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (далі - ЗАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , викрала з карт - рахунку ОСОБА_6 грошові кошти на загальну суму 219 білоруських рублів та з карт - рахунку ОСОБА_7 грошові кошти на загальну суму 108,69 білоруського рубля у валюті рахунку.
Згідно з даними, наданими ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », частину викрадених коштів у сумі 1896,48 української гривні, еквівалентної 181,68 білоруського рубля, переведено 15.07.2021 о 16.01 годині з рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_1 (IBAN - НОМЕР_2 ), до якого прив'язана банківська платіжна картка № НОМЕР_3 , за допомогою пристрою під найменуванням «Е0107921», банк - еквайер - НОМЕР_4 ( Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 », далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), тип торгівельної точки - 7994 (відеоігри), код точки проведення операції - ЕО1000000000792.
Орган попереднього розслідування вважає, що для встановлення всіх обставин розслідуваного злочину, особи, яка володіє інформацією про скоєний злочин, можливих свідків необхідно отримати в банку - еквайєрі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відомості про операції з переказу коштів з карт - рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_3 , емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 .
З метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин кримінальної справи, виникла необхідність в отриманні інформації і провадженні слідчих дій на території України.
Відповідно до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 компетентний орган Республіки Білорусь звертається до компетентного органу юстиції України з проханням провести виїмку в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 », зареєстрованому за адресою : АДРЕСА_1 ,інформації та документів, що містять відомості:
- про операцію з переказу (із зазначенням номера рахунку банківської платіжної картки, електронного гаманця або іншого платіжного інструменту одержувача коштів, анкетних та контактних даних особи, на ім'я якої зареєстровано вищевказаний рахунок, ІР - адреси або найменування та місцезнаходження банківського пристрою, з використанням якого проводилася дана операція):
15.07.2021 о 16.01 годині коштів у сумі 1896,48 української гривні у валюті операції, з карт - рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (IBAN - BY91AKBB30140007230560070000), емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведеної за допомогою пристрою під найменуванням «Е0107921», що обслуговується банком - еквайєром Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,
Враховуючи, що відомості, які мають значення для кримінальної справи, знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин кримінальної справи, відповідно до запиту Молодечненського районного відділу Слідчого комітету Республіки Білорусь про надання правової допомоги, згідно Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993, виникла необхідність у здійсненні у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), офісне приміщення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , тимчасового доступу до речей і документів, що містять наступні відомості:
- про операцію з переказу (із зазначенням номера рахунку банківської платіжної картки, електронного гаманця або іншого платіжного інструменту одержувача коштів, анкетних та контактних даних особи, на ім'я якої зареєстровано вищевказаний рахунок, ІР - адреса або найменування та місцезнаходження банківського пристрою, з використанням якого проводилася дана операція):
15.07.2021 о 16.01 годині коштів у сумі 1896,48 української гривні у валюті операції, з карт - рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (IBAN - BY91AKBB30140007230560070000), емітованої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведеної за допомогою пристрою під найменуванням «Е0107921», що обслуговується банком - еквайєром Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,
Слідчий у судове засідання не з'явився, додатком до його клопотання є заява про розгляд клопотання у його відсутність.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило, письмових заяв чи клопотань не надано.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.
Згідно із вимогами ч. 1 ст. 562 Кримінального процесуального кодексу України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Статтею 561 КПК України встановлено, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки обставини вчинення злочину свідчать про потребу органу досудового розслідування в отриманні інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідження якої сприятиме встановленню отримувача несанкціоновано переведених з карткового рахунку потерпілого грошових коштів. Внаслідок того, що інформація є такою, що охороняється законом, отримати до неї доступ в інший спосіб слідчий можливості не має. Зазначена інформація містить обставини, що мають істотне значення для кримінального провадження та розкриття злочину. З цих підстав, клопотання слідчого належить задовольнити.
Відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164, 542, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м.Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до запиту компетентного органу Республіки Білорусь за кримінальною справою № 21126150759 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та прокурору Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та мають інформацію про здійснену з використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_3 (IBAN НОМЕР_2 ), яка емітована ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім'я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведену 15.07.2021 року о 16 год. 01 хв. операцію за допомогою пристрою «Е0107921», що обслуговується банком-еквайєром АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 1896,48 грн., а саме: відомості про операцію переказу (із зазначенням номера рахунку банківської платіжної картки, електронного гаманця або іншого платіжного інструменту одержувача коштів, анкетних та контактних даних особи, на ім'я якої зареєстровано вищевказаний рахунок, IP - адреса або найменування та місцезнаходження банківського пристрою, з використанням якого проводилась дана операція.
Строк дії ухвали - до 10 лютого 2022 року.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1