Справа № 932/7538/21
Провадження № 1-кс/932/4730/21
15 листопада 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчої СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021041030000794 від 05.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
11.11.2021 року до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчої СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12021041030000794 від 05.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідча зазначає, що в провадженні СВ ДРУП ГУ НП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №12021041030000794 від 05.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У провадженні слідчого відділу Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12021041030000794 від 05.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами бюджету.
Згідно поданих заяв від ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебувала на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 та отримувала соціальну пенсію на дитину інваліда з дитинства ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відповідно до ЗУ «Про пенсійне забезпечення» від 05.11.1991 року та ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам» від 18.05.2004 року. Виплата пенсії проводилась згідно терміну дії, зазначеного в медичному висновку №25 від 26.06.2018 року до 23.09.2019.
Встановлено, що ОСОБА_5 мала відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_1 .
Для встановлення осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, тобто осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, для встановлення завданої майнової шкоди, для повноти і об'єктивності необхідно отримати наступну інформацію що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме
- зведення (реєстр) про рух грошових коштів по рахунку відкритому на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , в період часу з 23.09.2019 по 30.11.2020 з вказівкою валюти платежу, найменування одержувачів і платників грошових коштів, коду ОКПО, розрахункового рахунку, суми і призначення платежу на паперовому і магнітному носіях, первинних платіжних документів по вказаних рахунках і інших документів, що повною мірою відображають проведення операцій по вищезгаданому рахунку; відеозаписів з камер спостереження під час отримання готівки в терміналах та приміщень касових залів, фото особи, що відкривала та(або) зверталася з такою метою до відділення банку при відкритті рахунків вищевказаних юридичних осіб;
-завірені копії документів, що відображають відкриття, розпорядження рахунком відкритим на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме заяв, договорів на відкриття рахунків, заяв і інших документів на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документів, підтверджуючий отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договорів на розрахунково-касове обслуговування, довіреностей.
Таким чином відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .
Слідча у судове засідання не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, у якій клопотання підтримала та прохала задовольнити.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином, однак явку свого представника у судове засідання не забезпечило.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв'язку з неявкою усіх учасників фіксування судового засідання технічними засобами, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що необхідно відмовити у задоволенні клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з вимогами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням; під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Захід забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів може бути наданий тільки після доведення слідчою самої події кримінального правопорушення.
Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначається короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання.
Внаслідок того, що подія злочину, слідчим у своєму клопотанні не зазначена та взагалі не є доведеною, а також відсутні об'єктивні докази, що підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, підстави для застосування заходу забезпечення кримінального провадження відсутні.
З цих підстав, вважаю, що необхідно відмовити у задоволенні.
За таких обставин, керуючись вимогами ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
У задоволенні клопотання слідчої СВ ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 12021041030000794 - відмовити .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1