У Х В А Л А Справа № 932/9692/21
Іменем України Провадження №1кс/932/4791/21
17 листопада 2021 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпрі клопотання прокурора по кримінальному провадженню № 42021042030000086 про тимчасовий доступ до речей та документів,
15 листопада 2021 року прокурор Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що 10.08.2021 Центральною окружною прокуратурою міста Дніпра до ЄРДР внесено відповідні відомості та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №42021042030000086 за ч.3 ст.190 КК України щодо перевірки слідчим шляхом наведених у матеріалах УКР ГУНП в Дніпропетровській області обставин.
Відповідно до матеріалів Управління карного розшуку ГУНП в Дніпропетровській області встановлено групу осіб, яка займається шахрайськими діями, направленими на заволодіння нерухомим майном мешканців міста Дніпра, використовуючи підроблені документи.
Досудовим розслідуванням встановлено, що причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень є наступні особи:
-ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець м. Дніпро, який постійно користується абонентським номером НОМЕР_1 ;
-ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканка м. Дніпро, яка постійно користується абонентським номером НОМЕР_2 ;
-ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець м. Дніпро, який постійно користується абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
-ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець м. Дніпро, який постійно користується абонентським номером НОМЕР_5 ;
-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканка м. Дніпро, яка постійно користується абонентським номером НОМЕР_6 ;
-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканка м. Дніпро, приватний нотаріус, яка постійно користується абонентським номером НОМЕР_7 .
-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , мешканець м. Дніпро, який постійно користується абонентським номером НОМЕР_8 ;
-ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який постійно користується абонентським номером НОМЕР_9 ;
Встановлено, що у власності ОСОБА_12 і його близьких родичів перебуває/перебувало близько 35 об'єктів нерухомості у місті Дніпро, разом із цим у частині випадків до теперішнього часу залишаються зареєстрованими велика кількість осіб, що вказує на ймовірне вчинення реєстраційних дій щодо зміни власника без їх відома та згоди. Крім того, переважна частина договорів купівлі-продажу зазначених об'єктів нерухомого майна укладено у одного й того ж нотаріуса - ОСОБА_9 .
Один із свідків повідомив, що працював у ОСОБА_12 та розвозив пошту у запечатаних конвертах, за що отримував заробітну плату. З приводу діяльності ОСОБА_12 , зазначив, що багато квартир ставали власністю останнього завдяки шахрайським діям, які оформлювались у нотаріуса ОСОБА_13 та інших. Вказав на спільне ведення діяльності ОСОБА_12 та його дружиною в офісному приміщенні з наступними особами: ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 . Також зазначив, що, як йому відомо, більшість юридичних дій ОСОБА_12 здійснює із залученням своєї знайомої - приватного нотаріуса ОСОБА_9 та вказав номери телефонів останніх.
Один із допитаних свідків вказав на обставини праці у ОСОБА_12 , осіб, які також працювали та відвідували офіс останнього, вказав їх імена та контакті номери. Повідомив про систематичну передачу документів від ОСОБА_12 до приватного нотаріуса ОСОБА_13 .
З метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, їх місця знаходження у певні проміжки часу, зокрема дати здійснення реєстраційних дій з нерухомим майном, враховуючи тривалий час вчинення кримінальних правопорушень, продовження злочинної діяльності останніх, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »щодо зазначених абонентів, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які містять відомості про отримання ними телекомунікаційних послуг, повідомлень, послуги доступу до мережі Інтернет, з'єднань, в тому числі нульових, тривалості та змісту з'єднань з прив'язкою до базових станцій, маршруту пересування, ідентифікаторів ІМЕІ та IMSI, інформації щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, за період часу з 08.00 год. 15.11.2018 по теперішній час, щодо абонентського номеру НОМЕР_4 .
Встановлено, що зазначені абонентські номери відносяться до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тому речі та документи знаходяться у його володінні оскільки безпосередньо стосуються його діяльності, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них неможливо.
Отримані документи та інформація про зв'язки, листування та місце знаходження вказаних абонентів у період часу, який обумовлений періодом вчинення кримінального правопорушення, а саме підшукування виконавців, складання та передача документації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використане як доказ, оскільки надасть можливість встановити коло осіб задіяних при вчиненні кримінального правопорушення, їх місця знаходження у окремі періоди часу, з'ясувати тривалість та систематичність їх спілкування між собою, встановити використані при цьому мобільні термінали, виявити осіб-посередників, що в подальшому надасть можливість провести їх допити у встановленому законом порядку та встановити фактичні обставини.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує реальна загроза зміни або знищення інформації, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів, яку необхідно вилучити у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та у сервісному центрі (офісі) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У судове засідання прокурор не з'явився. Надав заяву з проханням розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та прохав задовольнити.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »про день, час та місце розгляду клопотання повідомлено належним чином, однак товариством явку свого представника у судове засідання не забезпечено.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчої та представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »
Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його задоволення.
За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
На підставі п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Прокурором доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання прокурора про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію прокурор можливості не має.
Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, встановлення причетних до вчинення злочину осіб, у даному провадженні існує потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та у сервісному центрі (офісі) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 .
За викладених обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу до інформації про зв'язки абонентів НОМЕР_10 , що можливо використовувався особами, причетними до вчинення злочину у період часу з 15.11.2018 року по день постановлення цієї ухвали.
Також, прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України, -
Клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 42021042030000086 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ДРУП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 та прокурорам Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та у сервісному центрі (офісі) « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю отримання у паперовому вигляді та на носії електронної інформації, про з'єднання, у період часу з 00:01 год. 15.11.2018 року до 23:59 год. 17.11.2021 року, абонентського номеру НОМЕР_10 , а саме: документів, які містять відомості про отримання ними телекомунікаційних послуг, послуги доступу до мережі Інтернет, з'єднань в тому числі нульових, тривалості з'єднань з прив'язкою до базових станцій, маршруту пересування, ідентифікаторів ІМЕІ та IMSI, інформації щодо «0» (нульових) з'єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та IMSI) з прив'язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, текстові та мультимедійні повідомлення без розкриття їх змісту, у випадку наявності - відомостей про абонента.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 17 січня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1