Справа № 159/3737/21
Провадження № 1-кс/159/106/22
13 січня 2022 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання начальника відділення СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12021030550000592 від 01 липня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
Клопотання надійшло до суду 13 січня 2021 року.
Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по цих матеріалах, дійшов таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Клопотання обґрунтовує необхідність доступу до інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 про рух грошових коштів по даному рахунку за період з 01.06.2021 року по 13.01.2022 року, повну інформацію про власника даного рахунку, перерахування на вказаний рахунок коштів, подальшого їх перерахування на інші рахунки або зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, разом із відео-фотоспостереженням.
Через загальновідомі обставини вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація не є інформацією, до якої заборонено доступ відповідно до ст.161 КПК.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, довела, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи з корисливих спонукань і керуючись метою збагачення, у невстановлений досудовим розслідуванням час та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах незаконно придбав особливо небезпечну психотропну речовину PVP, яку розфасував у полімерні пакети, які замотав в ізоляційну стрічку та продовжував незаконно зберігати за невстановлених обставин з метою збуту.
В подальшому ОСОБА_4 у невстановлений досудовим слідством час, зберігаючи при собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, поміщену до полімерних пакетів, підготовлених для збуту в якості «закладок» (схованка з наркотичною речовиною, підготовлена збутчиком для подальшого збуту безконтактним способом, тобто таким, що виключає візуальний контакт між продавцем і покупцем), незаконно перевіз її на невстановленому досудовим розслідуванням транспортному засобі з метою подальшого збуту до лісового масиву « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться неподалік с. Прилуцьке Луцького району Волинської області, де одну «закладку» - пакетик з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP масою 1,9015 грами заховав в землі у місці, яке позначив за допомогою розміщення біля нього викрутки з різнокольоровими смугами, координати та фото якого зафіксував на мобільний телефон «ОРРО», зокрема, координати НОМЕР_2 довготи та 50.787856 широти розмістив на фото з «закладкою», яке в подальшому за допомогою мережі Інтернет мав намір передати покупцеві за відповідну плату, чим незаконно зберігав з метою збуту вказану особливо небезпечну психотропну речовину PVP масою 1,9015 грами до її вилучення працівниками поліції 01.07.2021 року під час огляду місця події.
Окрім цього, ОСОБА_4 у невстановлений досудовим слідством час, зберігаючи при собі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, поміщену до полімерних пакетів, підготовлених для збуту в якості «закладок» незаконно перевіз її з метою подальшого збуту до лісових масивів, розміщених у «Панському лісі» неподалік с. Прилуцьке Луцького району Волинської області, неподалік ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 , неподалік с. Світязь Ковельського району Волинської області, де таким же чином заховав 231 «закладку» з особливо небезпечною психотропною речовиною PVP загальною масою 142, 5226 грами з метою збуту, яка вилучена працівниками поліції у період з 01.07.2021року по 03.07.2021 під час оглядів місця події.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.07.2021 за № 12021030550000592. До вказаного провадження процесуальним керівником - прокурором Ковельської окружної прокуратури об'єднано матеріали досудових розслідувань 232 кримінальних проваджень за ознаками ч. 2 ст. 307 КК України.
Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з'ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.
Слідчий не навів достатньо підстав та не обґрунтував необхідність вилучення оригіналів вищевказаних документів, а не їх копій. Вилучення оригіналів документів більш істотне втручання у право власності особи, для такого втручання необхідні особливі і конкретні підстави, які слід зазначити у клопотанні.
Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні копій документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику відділення СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншій уповноваженій особі, тимчасовий доступ до документів (в тому числі, - електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: найменування юридичної особи: Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » України, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення запитуваної інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 та зобов'язати останнє надати вказаним особам копію інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_1 про рух грошових коштів по даному рахунку за період з 01.06.2021 року по 13.01.2022 року, повну інформацію про власника даного рахунку, перерахування на вказаний рахунок коштів, подальшого їх перерахування на інші рахунки або зняття вказаних коштів із зазначенням адреси розташування банківського відділення або банкомату, разом із відео-фотоспостереженням.
Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділення СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 13 лютого 2022 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_5