Справа № 761/41804/21
Провадження № 1-кс/761/23040/2021
06 грудня 2021 року місто Київ
Шевченківський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені суду клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 22021000000000179 від 03.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 22021000000000179 від 03.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: завірену копію дилерської угоди, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбала у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідні акти прийому-передачі вказаного програмного забезпечення, інформацію щодо фактичного отримання (часу, місця, способу та обставин передачі програмного забезпечення) платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також саме отримане програмне забезпечення «VBS-3» (без доопрацювань та пристосувань до тренажерів), розробником якого є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання обґрунтовано тим, що 5 відділом 1 УДР ГСУ СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22021000000000179 від 03.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2019 році невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в порушення процедури міжнародної передачі товарів військового призначення, отримано від чеської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » програмне забезпечення на основі «VBS-3», яке є товаром військового призначення відповідно до позиції ML21.b.2 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю.
Згідно доданих матеріалів до повідомлення встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні реквізити: код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ; розрахунковий рахунок НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО: НОМЕР_3 . Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_5 .
Також встановлено, що розробником програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Virtual Battlespace 3, в перекладі українською - « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») є « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що має місцезнаходження: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 -президентом з продажу в Європі, на Близькому Сході та в Африці вказаного програмного забезпечення є ІНФОРМАЦІЯ_7 (Rusmat Ahmed).
Згідно отриманих від ДКР СБУ даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » кодифіковано національним бюро кодифікації Чеської Республіки та йому призначено номенклатурний номер НАТО НОМЕР_5 .
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало Спеціалізоване ліцензійне програмне забезпечення «Комплексний тренажер екіпажу бойової машини піхоти «БМП-1». За наявними даними вказане програмне забезпечення вироблене на основі «VBS-3».
Разом з тим, за наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з електронними базами даних ІНФОРМАЦІЯ_8 не здійснювало зовнішньоекономічних операцій за період з 01.01.2017 по 17.09.2020.
Крім того, як зазначає слідчий в своєму клопотанні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зверталось до ДСЕК України з метою отримання дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.
За інформацією ІНФОРМАЦІЯ_9 спеціалізоване програмне забезпечення «VBS-3» у складі мультимедійного комплексу (обладнання взводного тренажеру «VBS-3» для бойової машини піхоти) використовується у військовій сфері та за своїм описом, найменуванням і технічними характеристиками відповідає позиції ML21.b.2 Списку товарів військового призначення, міжнародні передачі яких підлягають державному експортному контролю.
Разом з тим, відомості про програмне забезпечення «VBS-3», що постачається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесено до Реєстру виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_10 - серія Р № 02006, проте відповідно до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зареєстроване як суб'єкт міжнародних передач товарів військового призначення, а платформа « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надавалася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ДСЕК України для ідентифікації її як товару військового призначення.
З метою повного, об'єктивного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення всіх осіб, що причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: завіреної копію дилерської угоди, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбала у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » програмне забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відповідних актів прийому-передачі вказаного програмного забезпечення; інформації щодо фактичного отримання (часу, місця, способу та обставин передачі програмного забезпечення) платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також самого отриманого програмне забезпечення «VBS-3» (без доопрацювань та пристосувань до тренажерів), розробником якого є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документи та речі, які містять вказану інформацію, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення вищезазначених фактичних даних.
Отримана у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація може бути використана з метою встановлення чи спростування факту належності програмного забезпечення «VBS-3» (без доопрацювань та пристосувань до тренажерів) до категорії товарів військового призначення, доведення фактів та обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсязі, просить його задовольнити, а також здійснити судовий розгляд без його участі.
Особа, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з'явилась, про день, час та місце розгляду клопотання її повідомлено належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначається, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Таким чином, інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), є охоронюваною законом таємницею, а враховуючи конкретні обставин справи, отримати доступ до якої інакше, ніж за ухвалою суду, є неможливим.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07.05.2015), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12.03.2015), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11.06.2015).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів клопотання, 5 відділом 1 УДР ГСУ СБУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні
№ 22021000000000179 від 03.06.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій документів щодо дилерської угоди, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбала у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » програмне забезпечення «VBS-3», та відповідних актів прийому-передачі вказаного програмного забезпечення, інформації щодо фактичного отримання (часу, місця, способу та обставин передачі програмного забезпечення) платформи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За таких обставин, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №22021000000000179 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, у зв'язку з чим виникла необхідність у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що отримати вказані документи у добровільному порядку органам досудового розслідування не видається за можливе, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №22021000000000179 та можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З огляду на правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що зазначені слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження і як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Водночас, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ досамого отриманого програмного забезпечення «VBS-3» (без доопрацювань та пристосувань до тренажерів), розробником якого є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскількистороною кримінального провадження не доведено наявність обставин, з якими законодавець пов'язує можливість вилучення таких речей і документів, зокрема, не долучено і доказів призначення комп'ютерно-технічної експертизи, про яку слідчий зазначає у своєму клопотанні, а також не доведено, що на відповідній стадії такий доступ має значення для досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, а відомості, які містяться в речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, у зв'язку з чим у клопотанні в цій частині слід відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 2, 7, 8, 98, 131, 132, 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділення 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні
№ 22021000000000179 від 03.06.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділення 5 відділу 1 УДР ГСУ СБУ майору юстиції ОСОБА_3 , начальнику 2 відділення 5 відділу 1 УДР ГСУ СБУ підполковнику юстиції ОСОБА_6 , а також слідчим 2 відділення 5 відділу 1 УДР ГСУ СБУ, що входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 22021000000000179 від 03.06.2021, а саме: слідчому в ОВС - криміналісту капітану юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС майору юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС - криміналісту полковнику юстиції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-завіреної копії дилерської угоди, на підставі якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбала у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » програмне забезпечення «VBS-3», та відповідні акти прийому-передачі вказаного програмного забезпечення,
-інформації щодо фактичного отримання (часу, місця, способу та обставин передачі програмного забезпечення) платформи «VBS-3».
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1