Справа № 761/45079/21
Провадження № 1-кс/761/24506/2021
22 грудня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100100007778 від 29.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100100007778 від 29.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовує тим, що провадженні Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12020100100007778 від 29.12.2020 року, за ч. 2 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено що в період часу з 29 листопада 2018 року на підставі наказу № 32 к обов'язки директора ТОВ «УкрНДІпластмаш» до 04 вересня 2020 року виконувала ОСОБА_5 , одночасно займаючи посаду заступника директора товариства. Після звільнення ОСОБА_5 з займаної посади у товаристві виявлено факти оформлення на роботу фіктивних працівників, яким нараховувалась заробітна плата, сплачувались необхідні податки, але фактично такі особи на товаристві не працювали, жодних робіт для товариства не виконували. Вказівку та документи щодо оформлення зазначених працівників надавала безпосередньо ОСОБА_5 , як т.в.о. директора ТОВ «УкрНДІпластмаш», накази про призначення їх на посади підписувала також вона.
Так, ОСОБА_5 фіктивно було оформлено на роботу наступних осіб: ОСОБА_6 на посаду фахівця-аналітика з дослідження ринку оренди на період з 03 жовтня 2019 року по 07 вересня 2020 року, якій за вказаний період нараховано 137 013 гривень 64 копійки, сплачено єдиного соціального внеску 30 143 гривень, а всього товариством сплачено коштів на суму 167 156, 56 гривень. При цьому ОСОБА_6 є рідно. Матір'ю ОСОБА_5 . Окрім цього, фіктивно було працевлаштовано ОСОБА_7 на посаду економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності період з 02 вересня 2019 року по 31 серпня 2020 року. Всього за вказаний період на ім'я ОСОБА_7 було нараховано 120 650 гривень, сплачено єдиного соціального внеску на суму 26 543 гривень. При цьому ОСОБА_7 виконувала роботу по іншому підприємству і їй не було відомо про те, що вона фактично звільнена з попереднього місця робот і прийнята на роботу у ТОВ «УкрНДІпластмаш». Жодних заяв ні на прийняття на роботу, ні на звільнення з роботи ОСОБА_7 не подавала, про факт її перебування у штаті ТОВ «УкрНДІпластмаш» їй стало відомо лише після виявлення зловживань зі сторони ОСОБА_5 .
Окрім цього, фіктивно було працевлаштовано ОСОБА_8 на посаду менеджера з персоналу на період з 02 вересня 2019 року по 31 серпня 2020 року. Всього за вказаний період на ім'я ОСОБА_8 нараховано 131 850 гривень, сплачено єдиного соціального внеску 29 007 гривень. При цьому ОСОБА_8 жодних заяв ні на прийняття на роботу, ні звільнення з роботи в ТОВ «УкрНДІпластмаш» не подавала, фактично жодних робіт не виконувала та проживає в іншому місті.
Також, фіктивно було працевлаштовано на посаду водія ОСОБА_9 на період часу з 02 грудня 2019 року по 04 вересня 2020 року та якому за вказаний період було нараховано 118 100 гривень та сплачено єдиний соціальний внесок на суму 25 982 гривень.
Всього матеріальний збиток ТОВ «УкрНДІпластмаш» внаслідок злочинних дій ОСОБА_5 складає 619 188, 64 гривень.
Допитана як свідок завідуюча відділом кадрів ТОВ «УкрНДІпластмаш» ОСОБА_10 повідомила, що в кінці літа 2019 року до неї підійшла ОСОБА_5 та повідомила про необхідність прийняття на роботу декількох осіб, принісши мені при цьому оригінал трудової книжки на ім'я ОСОБА_8 , а також копії їх ідентифікаційних кодів та паспортів на ім'я ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .. ОСОБА_10 надала бланки заяв та повідомила, що вказані особи повинні їх заповнити. Бланки заяв особисто забрала ОСОБА_5 ні ОСОБА_7 ні ОСОБА_8 до ОСОБА_10 особисто не приходили та не надавали документів. Через деякий час ОСОБА_5 принесла оригінали заповнених заяв від імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .. Через деякий час, як і попередній раз, ОСОБА_5 принесла трудові книжки (оригінал) та копії паспортів та ідентифікаційних кодів на ім'я ОСОБА_9 та ОСОБА_6 та повідомила про необхідність підготовки документів для прийняття вказаних осіб на посаду водія та на посаду фахівця-аналітика з дослідження ринку оренди відповідно. Як і попереднього разу ОСОБА_10 надала бланки заяв, які необхідно було заповнити ОСОБА_11 та ОСОБА_6 , які через деякий час повернула ОСОБА_5 особисто. Так само як і попередній раз документи щодо працевлаштування ОСОБА_9 та ОСОБА_6 подавала особисто ОСОБА_5 . За результатами отримання всіх необхідних документів були видані відповідні накази, які були погоджені з ОСОБА_5 . Окрім цього, відповідно до свідчень ОСОБА_10 , з моменту видання наказів щодо призначення їх на посади остання особисто не бачила перерахованих осіб на території підприємства. Декілька разів бачила ОСОБА_9 поза межами підприємства, так як він декілька разів підвозив ОСОБА_5 до території підприємства.
Відповідно до листа ТОВ «УкрНДІпластмаш» за № 11-адм від 11.01.2021 надано реквізити для перерахування заробітної плати, а саме банківські рахунки відкриті в АТ «ОТП Банк», зокрема: на ім'я ОСОБА_9 відкрито рахунок за № НОМЕР_1 , на ім'я ОСОБА_6 відкрито рахунок за № НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_7 відкрито рахунок за № НОМЕР_3 , на ім'я ОСОБА_8 відкрито рахунок за № НОМЕР_4 .
Так, в рамках кримінального провадження проведено ряд слідчих дій, зокрема: 11 січня 2021 року допитано як свідка завідувача юридичним відділом ТОВ «УкрНДІпластмаш» ОСОБА_12 ; 12 січня 2021 року допитано як свідка юрисконсульта ТОВ «УкрНДІпластмаш» ОСОБА_13 ; 12 січня 2021 року допитано як свідка завідувача по господарству ТОВ «УкрНДІпласмаш» ОСОБА_14 ; 12 січня 2021 року допитано як свідка завідувача відділом кадрів ТОВ «УкрНДІпластмаш» ОСОБА_10 ; 15 лютого 2021 року допитано як свідка ОСОБА_15 ; 24 березня 2021 року допитано як свідка ОСОБА_5 ; 29 квітня 2021 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ «ОТП Банк»; 07 травня 2021 року проведено почеркознавчу експертизу за №СЕ-19\111-21\8384-ПЧ; 12 травня 2021 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у Головному управлінні ДПС у м. Києві; 28 травня 2021 року додатково допитано як свідка ОСОБА_14 ; 28 травня 2021 року допитано як свідка водія ТОВ «УкрНДІпластмаш» ОСОБА_16 ; 28 травня 2021 року допитано як свідка завідувача адміністративно-господарським відділом ТОВ «УкрНДІпластмаш» ОСОБА_17 ; 28 травня 2021 року допитано як свідка водія ТОВ «УкрНДІпластмаш» ОСОБА_18 ; 07 червня 2021 року додатково допитано як свідка ОСОБА_8 ; 07 червня 2021 року додатково допитано як свідка ОСОБА_7 ; 17 червня 2021 року допитано як свідка ОСОБА_6 ; 02 серпня 2021 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ «Метлайф»; 13 серпня 2021 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ «ОТП Банк»; 16 серпня 2021 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ «Київстар»; 16 серпня 2021 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ «ВФ Україна»; 16 серпня 2021 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів у ПрАТ «ВФ Україна»; 20 жовтня 2021 року отримано висновок експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи за №24525\21-72\30162-30170\21-72 від 20.10.2021 року.
Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 29.12.2021, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, у зв'язку з необхідністю долучити до матеріалів кримінального провадження посадові обов'язки завідувача відділом кадрів ТОВ «УкрНДІпластмаш»; вилучити оригінали табелів обліку робочого часу за період часу з 2019 по 2020 роки для проведення почеркознавчої експертизи; здійснити аналіз дзвінків ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ; отримати інформацію щодо фінансової діяльності ПП «Бонвояж»; отримати інформацію щодо обсягу виконаних робіт ОСОБА_7 у ПП «Бонвояж»; підготувати повідомлення про підозру ОСОБА_5 .
Оскільки провести вказані слідчі та процесуальні дії, у передбачений законом строк не представилося можливим через різного роду суб'єктивні та об'єктивні обставини, що виникали під час проведення досудового розслідування, проте без результатів вищевказаних слідчих дій неможливо завершити досудове розслідування, у зв'язку з чим слідчийпросить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100100007778 від 29.12.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України до шести місяців.
В судове засідання старша слідча слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про дату, час та місце судового засідання, не з'явилася надіслала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність. При цьому повідомила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та дослідивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні у провадженні Шевченківського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12020100100007778 від 29.12.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №112020100100007778 закінчується 29.12.2021 року, при цьому в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу.
Відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно з положеннями ч.2 ст.219 КПК України - строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу. Відповідно до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема: долучити до матеріалів кримінального провадження посадові обов'язки завідувача відділом кадрів ТОВ «УкрНДІпластмаш»; вилучити оригінали табелів обліку робочого часу за період часу з 2019 по 2020 роки для проведення почеркознавчої експертизи; здійснити аналіз дзвінків ОСОБА_19 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 ; отримати інформацію щодо фінансової діяльності ПП «Бонвояж»; отримати інформацію щодо обсягу виконаних робіт ОСОБА_7 у ПП «Бонвояж»; підготувати повідомлення про підозру ОСОБА_5 .
Вказані обставини, що на даний час унеможливлюють закінчення досудового розслідування суд визнає обґрунтованими, оскільки вони належним чином мотивовані старшим слідчим слідчого відділу Шевченківського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 в клопотанні.
На підставі викладеного, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100100007778 від 29.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, до шести місяців, підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 219, 294, 295, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12020100100007778 від 29.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12020100100007778 від 29.12.2020 на шість місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_20