Справа № 761/474/22
Провадження № 1-кс/761/984/2022
12 січня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101100000197 від 07.06.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Шевченківського районного суду м. Києва, надійшло клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101100000197 від 07.06.2017, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП з ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017101100000197 від 07 червня 2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що що посадові особи КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 значення зловживаючи своїм службовим становищем всупереч інтересам служби розпочали підготовчі та будівельні роботи на території Київського парку на земельній ділянці, яка під забудову відведена не була, чим спричинили істотної шкоди громадським інтересам.
Крім того, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем за попередньою змовою із службовими особами КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили кошти у великих розмірах в сумі 10 млн. грн., які отримано від КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на роботи з реконструкції об'єктів ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке має ознаки фіктивності.
Встановлено, що за результатом проведення прилюдних торгів UA-2017-06-16-001012-a КОД ДК021-2015(CPV) - 45210000-2 (Будівництво будівель) між КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) укладено Підрядний договір № 4/1157 від 21.07.2017 на реконструкцію об'єктів ІНФОРМАЦІЯ_3 значення по АДРЕСА_2 (Перша черга).
Також, за результатом проведення прилюдних торгів ІНФОРМАЦІЯ_8 (CPV) - 45210000-2 (Будівництво будівель) між КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Підрядний договір № 4/1244 від 05.12.2017 на реконструкцію об'єктів ІНФОРМАЦІЯ_3 значення по АДРЕСА_2 (Перша черга будівництва).
Для встановлення відповідності вимогам чинного законодавства господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та наявності фактів привласнення останніми державних грошових коштів шляхом купівлі товарів для реконструкції у контрагентів, які відносяться до ризикових (фіктивних) проведено аналіз баз даних інформаційних ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_9 та аналізу господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всіма контрагентами,
Вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мали господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відобразили податковий кредит в сумі 9 957 953 гривень за продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за поставку бетону, арматури та щебня.
В свою чергу, при вивчені податкового кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не відобразили про господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що дає всі підстави вважати, що невстановленими на даний час особами були вчиненні дії по привласненню державних грошових коштів.
Під час досудового розслідування було вилучено Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма №КБ-3), Акти приймання виконаних будівельних робіт (Форма №КБ-2в) та акти прихованих робітз метою підтвердження чи спростування привласнення грошових коштів та відповідності актів виконаних робіт з фактичними витратами на будівництво.
За наявними документами у кримінальному провадженню призначено судову будівельно-технічну експертизу.
06.12.2021 від судових експертів надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комісійної судової будівельно-технічної експертизи від 26.06.2020, а саме:
-договір підряду №1165 від 03.09.2019 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на виконання робіт «Реконструкція об'єктів ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_2 (1-а черга будівництва. Коригування)»;
-акти на закриття прихованих робіт з вересня 2019 по вересень 2021 р.р. по вищезгаданому договору та загальний журнал робіт.
Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення.
В судове засідання прокурор не з'явився, подав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у володінні КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.
Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , на тимчасовий доступ до наступних документів:
-договір підряду №1165 від 03.09.2019 укладений між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на виконання робіт «Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення по АДРЕСА_2 (1-а черга будівництва. Коригування)»;
-акти на закриття прихованих робіт з вересня 2019 по вересень 2021 р.р. по вищезгаданому договору та загальний журнал робіт;
з можливістю вилучення їх копій, що знаходяться у КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали встановити 1 місяць - до 12.02.2022.
Роз'яснити службовим особам КП з питань будівництва житлових будинків « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: